Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, phân tích dữ liệu on-chain đã trở thành kỹ năng cần thiết cho các nhà đầu tư. Phương pháp này không chỉ giúp chúng ta nắm bắt xu hướng thị trường mà còn giúp giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

Trước đây, tôi cũng nghĩ rằng phân tích dữ liệu on-chain là một công nghệ sâu sắc và chỉ có các ông lớn trong thị trường mới có thể nắm bắt. Tuy nhiên, một trải nghiệm tình cờ đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của tôi. Năm 2022, tôi suýt chút nữa đã đầu tư vào một đồng coin nhỏ đang tăng giá mạnh. May mắn thay, một người bạn đã gợi ý tôi sử dụng nền tảng Nansen để xem phân bố địa chỉ nắm giữ coin. Kết quả thật đáng kinh ngạc: 10 địa chỉ nắm giữ coin lớn nhất lại kiểm soát 60% lượng coin, và gần đây họ luôn âm thầm bán ra. Điều này chắc chắn là một cảnh báo rằng những cá voi sắp sửa đổ vỡ thị trường. Tôi đã kịp thời cắt lỗ, tránh được sự sụt giảm 70% trong 3 ngày tiếp theo.

Kể từ đó, tôi đã đưa phân tích dữ liệu on-chain vào mỗi quyết định đầu tư như một phần cần thiết. Đối với các nhà đầu tư mới, tôi đã tóm tắt hai điểm quan sát đơn giản và dễ hiểu:

Đầu tiên, hãy chú ý đến độ tập trung của địa chỉ nắm giữ coin. Nếu 100 địa chỉ nắm giữ coin hàng đầu chiếm hơn 50%, điều đó có nghĩa là thị trường quá tập trung, rủi ro khá cao. Điều này giống như một số ít người kiểm soát phần lớn bánh kem, có thể gây ra biến động mạnh bất cứ lúc nào.

Thứ hai, theo dõi chặt chẽ động thái của các nhà đầu tư lớn. Trên các nền tảng như Nansen, chúng ta có thể xem các ghi chép chuyển khoản lớn của các loại coin cụ thể. Nếu gần đây có nhiều trường hợp chuyển tiền đến các sàn giao dịch, rất có thể điều đó báo hiệu một cơn bán tháo sắp tới. Vào lúc này, nếu vội vàng tham gia, sẽ chẳng khác nào tự đưa mình vào bẫy.

Gần đây, em họ của tôi đã hỏi tôi về cơ hội đầu tư vào một loại coin. Tôi đã truyền đạt cho cô ấy những mẹo này, và cô ấy ngay lập tức phát hiện ra rằng 5 địa chỉ nắm giữ coin hàng đầu chiếm tới 70%, và đang chuyển tiền đến sàn giao dịch. Phát hiện này đã khiến cô ấy quyết định từ bỏ kế hoạch đầu tư.

Thực ra, phân tích dữ liệu on-chain không phức tạp như tưởng tượng. Nó giống như khi chúng ta xem đánh giá của người mua khi mua sắm trực tuyến, có thể giúp chúng ta nhận thức được tình hình thực sự của coin, không bị đánh lừa bởi sự tăng giá bề mặt.

Đừng nghĩ rằng các công cụ chuyên nghiệp là điều không thể với tới. Chỉ cần dành 10 phút để học các thao tác cơ bản, bạn sẽ có thêm một lớp bảo vệ quan trọng cho quyết định đầu tư của mình. Trong thị trường biến động nhanh chóng này, chúng ta không cần phải trở thành chuyên gia hàng đầu, nhưng chỉ cần có chút hiểu biết hơn người khác, bạn có thể tránh được nhiều cạm bẫy.