Cảnh sát Vương quốc Anh thu hồi £28 triệu từ việc khai thác lỗ hổng của sàn giao dịch Tiền điện tử

Cơ quan thực thi pháp luật Vương quốc Anh đã thành công trong việc tịch thu tài sản trị giá £28 triệu ($34 triệu) từ một hoạt động gian lận quốc tế đã khai thác lỗ hổng bảo mật trên nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử của Úc. Vụ án tập trung vào James Parker từ Blackpool, người đã phát hiện ra lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vào năm 2017 và sau đó đã khai thác nó trong một khoảng thời gian ba tháng.

Lỗ hổng sàn giao dịch và hoạt động tội phạm

Parker đã xác định được một lỗ hổng kỹ thuật trong hệ thống xử lý giao dịch của sàn giao dịch, mà anh và các cộng sự của mình đã khai thác một cách hệ thống để gian lận thu lợi hơn 20 triệu bảng Anh trong các tài sản tiền điện tử. Lỗ hổng bảo mật đã cho phép các thủ phạm rút tiền mà không có sự ủy quyền hợp lệ, làm nổi bật những điểm yếu bảo mật đáng kể trong cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch.

Cuộc điều tra đã tiết lộ những mẫu chi tiêu bất thường thu hút sự chú ý đến hoạt động này. Parker đã thể hiện hành vi hào phóng, bao gồm việc phân phát thẻ quà trị giá £5,000 cho những người lạ trên phố và mua xe một cách ngẫu nhiên cho những người quen mà anh gặp trong các quán bar.

Mạng Lưới Rửa Tiền Xuyên Biên Giới

Stephen Boys, được biết đến với bí danh "Rodney," đã đóng một vai trò quan trọng trong các khía cạnh rửa tiền của hoạt động này. Tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Boys đã thừa nhận việc vận chuyển vật lý 1 triệu bảng tiền mặt để mua bất động sản từ các công dân Nga và trả 60,000 bảng cho các quan chức tham nhũng để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền tiếp diễn.

Trong quá trình thi hành công vụ, các cơ quan chức năng đã tịch thu 445 Bitcoin trị giá khoảng 22 triệu bảng, cùng với nhiều tài sản xa xỉ bao gồm đồng hồ cao cấp, bất động sản, xe cộ và hàng hóa thương hiệu cao cấp.

Các thủ tục pháp lý và thu hồi tài sản

Parker đã chết vào năm 2021 trước khi đối mặt với việc truy tố, trong khi các đồng phạm của anh ta đã nhận án phạt vào tháng 1 năm 2023. Boys, 61 tuổi, đã bị kết án sáu năm tù giam vì vai trò của mình trong hoạt động rửa tiền.

Chiến dịch thu hồi tài sản thành công đã cho phép bồi thường đầy đủ cho tất cả các nạn nhân, với 24,5 triệu bảng được trả lại. Đáng chú ý, do sự tăng giá của Bitcoin trong thời gian điều tra, các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu đã vượt quá số tiền gian lận ban đầu 3 triệu bảng. Số dư này sẽ được phân phối giữa Bộ Nội vụ, dịch vụ tòa án và Cảnh sát Lancashire.

DS Dave Wainwright từ Đơn vị Tội phạm Kinh tế cho biết rằng các bị cáo có thời gian tuân thủ ba tháng để thực hiện các lệnh của tòa án hoặc có thể phải đối mặt với án tù thêm 14 năm.

Hợp tác thực thi quốc tế

Cuộc điều tra đã chứng minh sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều khu vực pháp lý, với các cơ quan chức năng tại Úc và Phần Lan làm việc cùng với cảnh sát Vương quốc Anh. Cách tiếp cận hợp tác này đã chứng tỏ là rất cần thiết trong việc theo dõi và phục hồi các tài sản kỹ thuật số đã được chuyển qua các biên giới quốc tế để che giấu nguồn gốc của chúng.

Vụ việc làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng của khả năng theo dõi tiền điện tử trong các cơ quan thực thi pháp luật và những lỗ hổng có thể tồn tại trong hạ tầng an ninh của các sàn giao dịch, ngay cả khi ngành công nghiệp tiếp tục trưởng thành và nâng cao các biện pháp bảo vệ.