Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ $190M trong Tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo BitConnect

Các cơ quan chức năng Ấn Độ vừa tịch thu một kho crypto khổng lồ - khoảng $190 triệu - liên quan đến kế hoạch BitConnect nổi tiếng. Hoạt động Ponzi này đã sụp đổ vào năm 2018, khiến nhiều nhà đầu tư thất bại.

Cục Thi hành án ở Ahmedabad đã có hành động. Họ đã thu giữ tài sản kỹ thuật số trị giá 1.646 crore Rs trong cuộc điều tra về những gì dường như là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử crypto.

Cuộc Săn Lùng Vẫn Tiếp Diễn

Họ không dừng lại ở đó. Một chiếc SUV, một số thiết bị điện tử, và khoảng 1,5 triệu đô la tiền mặt - cũng biến mất. Tất cả những thứ này thuộc về những người liên quan đến BitConnect.

Kế hoạch này đã gây ảnh hưởng nặng nề. Thật sốc khi nghĩ về điều đó - 4.000 nhà đầu tư trên 95 quốc gia đã mất khoảng 2,4 tỷ đô la. BitConnect bắt đầu vào năm 2016. Hai năm sau, nó biến mất.

Bậc thầy? Satish Kumbhani. Mỹ muốn hắn. Hắn đã xây dựng mạng lưới những người quảng bá này. Trả tiền cho họ để truyền bá thông tin. Cái này cổ điển như kim tự tháp.

Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, họ đã thu thập tiền từ khắp nơi. Ấn Độ cũng vậy.

Một số nạn nhân đã trở nên tuyệt vọng. Không hoàn toàn rõ ràng liệu họ có được biện minh hay không, nhưng vẫn thú vị. Gã này, Shailesh Bhatt, đã mất tiền trong BitConnect Coin. Anh ta bị cáo buộc đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani. Đã yêu cầu tiền chuộc - 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin, cộng thêm 1.7 triệu đô la. Anh ta chỉ đang cố "khôi phục khoản đầu tư" của mình, anh ta nói.

FBI cũng đã bận rộn. "Chiến dịch Nâng Cấp" của họ tuyên bố đã cứu được các nạn nhân tiềm năng khoảng $285 triệu. Cuộc chiến chống tội phạm crypto vẫn tiếp diễn.