CFTC yêu cầu Tinoco và công ty của ông phải chi hơn $31 triệu

Thẩm phán cấp cao David C. Guaderrama vừa đưa ra một quyết định mạnh mẽ. Tinoco phải trả tiền. Công ty của anh ta cũng vậy. Hơn $31 triệu tổng cộng.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã công bố gần đây. Vụ án đã được giải quyết tại Tòa án Quận cho Quận Tây Texas. Có vẻ như cuối cùng công lý đã đến.

Hãy phân tích các con số. Khoảng 6,2 triệu đô la sẽ trực tiếp đến tay 199 nạn nhân. Một số 6,2 triệu đô la khác sẽ được hoàn trả từ lợi nhuận bất hợp pháp. Và đây là điểm nhấn: gần $19 triệu đô la trong các hình phạt dân sự. Tất cả những điều này là do các giao dịch mờ ám của họ với ngoại tệ và tiền điện tử.

Đây không phải là lần đầu tiên Tinoco phải đối mặt với hậu quả. Chàng trai 27 tuổi hiện đang thụ án 7 năm trong tù. Anh ta bị kết án vào năm 2023. Chương trình Ponzi trị giá $9 triệu của anh đã để lại nhiều ví trống rỗng. Nhiều nhà đầu tư đã rơi vào lưới của anh. Họ đã tin tưởng vào những lời hứa mà không bao giờ trở thành hiện thực.

Lịch sử không hoàn toàn rõ ràng ở một số chi tiết, nhưng thông điệp thì chắc chắn là: các vụ gian lận tài chính đều có giá. Và không hề rẻ.