Cựu Giám đốc điều hành Alameda Surrender $70 triệu tài sản cho Tòa án phá sản FTX

12 tháng 11, 2024

Sam Trabucco, cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda Research, đã ký một thỏa thuận dàn xếp để từ bỏ khoảng $70 triệu tài sản cho tài sản phá sản của FTX. Thỏa thuận này, được nộp vào ngày 3 tháng 11, bao gồm việc bàn giao các bất động sản sang trọng ở San Francisco và một chiếc du thuyền, đánh dấu một sự phát triển đáng kể khác trong quá trình giải quyết sự sụp đổ của FTX xảy ra vào tháng 12 năm 2022.

Chi tiết tịch thu tài sản

Theo hồ sơ phá sản, Trabucco sẽ bàn giao hai căn hộ ở San Francisco trị giá 8,7 triệu USD và một chiếc du thuyền dài 53 feet được mua vào tháng 3 năm 2022 với giá 2,5 triệu USD. Ngoài ra, ông sẽ từ bỏ các yêu cầu đối với tài sản FTX trị giá khoảng $70 triệu USD. Những tài sản này sẽ góp phần vào nỗ lực của tài sản phá sản để bồi thường cho các chủ nợ chịu thiệt hại lớn sau sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Tài liệu pháp lý cũng tiết lộ rằng Trabucco đã nhận gần $40 triệu trong những gì mà các quản tài phá sản mô tả là "các khoản chuyển nhượng có thể bị tránh" trong thời gian ông làm việc tại Alameda Research. Những khoản chuyển nhượng này có thể bị thu hồi theo các điều khoản của luật phá sản nếu chúng xuất phát từ tài sản của FTX, theo hồ sơ.

Nền Tảng Chuyên Nghiệp Tại Alameda Research

Sam Trabucco đã giữ chức vụ đồng Giám đốc Điều hành của Alameda Research và duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp gần gũi với người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried. Trabucco đã rời khỏi vị trí điều hành tại Alameda vào tháng 8 năm 2022, chỉ vài tháng trước khi cả FTX và Alameda Research nộp đơn xin bảo vệ phá sản.

Trong khi Trabucco chưa bao giờ công khai thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái hay hoạt động tội phạm nào trong công ty, các tuyên bố công khai của ông trên nền tảng truyền thông xã hội X gợi ý rằng Alameda đã hoạt động với một chiến lược giao dịch quyết liệt và khẩu vị rủi ro đáng kể. Tuy nhiên, các tuyên bố này không chỉ rõ bất kỳ sự quản lý sai lệch nào về quỹ giữa Alameda và FTX - một vấn đề trung tâm của các cuộc điều tra đang diễn ra.

Alameda Research hoạt động như một quỹ đầu cơ tập trung vào tiền điện tử dưới sự kiểm soát của Bankman-Fried, chuyên về giao dịch và cơ hội chênh lệch giá trên các thị trường tài sản kỹ thuật số. Mối quan hệ tài chính phức tạp giữa Alameda và FTX đã tạo ra một mạng lưới phức tạp các thỏa thuận tài trợ chéo, cuối cùng góp phần vào sự bất ổn tài chính hệ thống.

Các công tố viên liên bang đã xác định những thỏa thuận tài chính liên kết này là yếu tố quan trọng trong sự sụp đổ của FTX, cáo buộc rằng các quỹ đã được chuyển nhượng không đúng cách giữa các thực thể theo những cách làm suy yếu sự ổn định tài chính và đe dọa tài sản của khách hàng.

Khung pháp lý trong các thủ tục phá sản của FTX

Việc Trabucco từ bỏ tài sản của mình đại diện cho một thành phần trong chiến lược thu hồi tài sản rộng lớn hơn được thực hiện bởi các quản tài của FTX trong quá trình phá sản. Thỏa thuận này phù hợp với các hành động thu hồi tài sản tương tự đối với các giám đốc điều hành cũ khác từ cả FTX và Alameda Research, những người đã tham gia vào các hoạt động của sàn giao dịch trước khi nó sụp đổ.

Vụ phá sản FTX được coi là một trong những vụ xử lý tài chính quan trọng nhất trong những năm gần đây, với nỗ lực tư pháp chủ yếu tập trung vào việc xác định và thu hồi tài sản từ các cựu giám đốc điều hành để phục hồi giá trị cho mạng lưới rộng lớn các chủ nợ bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ.

Cuộc điều tra mở rộng đến lợi ích tài chính cá nhân mà các giám đốc điều hành khác nhau có được liên quan đến hoạt động này. Hầu hết các sĩ quan cấp cao, bao gồm cả Trabucco, được cho là đã nhận được khoản bồi thường đáng kể thông qua lương, chuyển nhượng tài sản hoặc các thỏa thuận tài chính khác liên quan đến hoạt động của FTX. Bankman-Fried tự mình phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự liên quan đến gian lận, báo cáo tài chính sai lệch, và quản lý kém tài sản của FTX và Alameda.

Các hệ quả pháp lý đối với thị trường tài sản kỹ thuật số

Việc tịch thu tài sản trị giá hàng triệu đô la của Sam Trabucco đại diện cho một chương quan trọng khác trong quá trình phá sản và thu hồi tài sản của FTX đang diễn ra. Việc tòa án phê duyệt việc bàn giao tài sản, yêu cầu tài chính và tài sản xa xỉ là minh chứng cho những hậu quả tài chính nghiêm trọng mà các giám đốc điều hành cũ của FTX và Alameda phải đối mặt.

Trong khi tài sản của Trabucco hiện đã được chỉ định cho việc thu hồi từ các chủ nợ, các thủ tục phá sản vẫn tiếp tục khi các quản trị viên làm việc để đảm bảo bồi thường cho những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự sụp đổ của FTX. Vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng quy định đáng kể và các vấn đề quản trị trong lĩnh vực tiền điện tử, có khả năng định hình lại các khuôn khổ tuân thủ trong toàn bộ ngành tài chính kỹ thuật số.

Việc giải quyết các vụ án nổi bật như thỏa thuận của Trabucco cung cấp cho các cơ quan quản lý những tiền lệ để xử lý các tình huống tương tự trong tương lai, đồng thời mang lại cho các nền tảng tài sản số những hiểu biết quý giá để phát triển các cấu trúc quản trị và kiểm soát tài chính vững chắc hơn.