Chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch: bí mật bẩn thỉu để kiếm tiền từ tiền điện tử

Tôi đã theo dõi thị trường này từ lâu và muốn chia sẻ quan điểm của mình về arbitrage liên sàn - một chủ đề mà nhiều người có ảnh hưởng trình bày như một mạch vàng, trong khi thực tế thì phức tạp hơn rất nhiều.

Thực sự thì arbitrage là gì?

Chênh lệch giá là mua một tài sản với giá thấp và bán nhanh với giá cao trên một trang web khác. Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Nhưng trên thực tế, phương pháp này không còn "không có rủi ro", như họ thích quảng cáo nó.

Khi tôi lần đầu tiên thử nghiệm giao dịch chênh lệch giá, tôi đã bị ấn tượng bởi sự khác biệt giữa thực tiễn và lý thuyết. Thay vì lợi nhuận hứa hẹn 5-10%, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khoản phí, sự chậm trễ trong giao dịch và giá cả liên tục thay đổi.

Các đặc điểm chính của arbitrage:

• Về mặt lý thuyết, rủi ro thấp (hahaha nếu!)
• Sự cần thiết của tốc độ chớp nhoáng
• Nhu cầu về vốn lớn để có lợi nhuận đáng kể

Lịch sử không đứng về phía bạn

Vào những ngày đầu phát triển của thị trường tiền điện tử, giao dịch chênh lệch giá thực sự là một mỏ vàng. Sự chênh lệch giá của bitcoin trên các sàn giao dịch khác nhau có thể đạt tới hàng chục phần trăm! Tôi nhớ "phần thưởng Kimchi" nổi tiếng ở Hàn Quốc - những thời gian hoài niệm...

Nhưng bây giờ? Thị trường bị chiếm đóng bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp với đội quân bot, những người phản ứng ngay lập tức với những khoảng cách giá nhỏ nhất. Trader thông thường không có chỗ đứng ở đây - tất cả những gì tốt nhất đã bị ăn hết.

Các loại arbitrage ( hoặc cách để mất tiền )

• Giao dịch nội bộ: làm việc trên một nền tảng giữa các cặp. Có vẻ như đây là cách đơn giản nhất, nhưng ngay cả ở đây, tốc độ cũng quyết định mọi thứ.

• Giao dịch giữa các sàn: mua ở đây, bán ở đó. Phí giao dịch ăn mất một nửa lợi nhuận, và nửa còn lại là sự chậm trễ trong việc chuyển tiền.

• Quốc tế: hãy cố gắng tìm hiểu các yêu cầu quy định của các quốc gia khác nhau! Quá đau đầu.

Riêng biệt là P2P-arbitrage, nơi lý thuyết có thể tìm thấy những đề nghị có lợi. Nhưng từ khóa là "lý thuyết". Trên thực tế, cần phải lựa chọn đối tác một cách cẩn thận, nếu không bạn sẽ không còn tiền và cũng không còn tiền điện tử.

Liên kết trọng tài: lý thuyết đẹp, thực tiễn khắc nghiệt

Các bó trông rất hấp dẫn trên giấy! Mua ở đây, chuyển đến đó, đổi lấy cái này, bán ở đây... Và thì đấy, lợi nhuận 15%!

Nhưng khi bạn đến cuối gói, thị trường sẽ thay đổi mười lần. Và gói càng trở nên phổ biến, cơ hội kiếm tiền từ nó càng nhanh biến mất.

Tôi đã dành nhiều tháng để nghiên cứu các máy quét và công cụ khác nhau để tìm các gói. Cryptorank, Coinmarketcap, Dexscreener đều tốt để bắt đầu, nhưng chỉ có các dịch vụ trả phí với tự động hóa mới mang lại lợi ích thực sự. Và điều này có nghĩa là bạn cần phải giao tiền của mình cho một số phần mềm không xác định. Bạn sẽ chấp nhận rủi ro?

Tính hợp pháp và những huyền thoại khác

Chắc chắn rằng, arbitrage tự nó là hợp pháp. Nhưng hãy thử giải thích cho cơ quan thuế về hàng trăm giao dịch giữa hàng chục sàn! Còn có KYC, giới hạn giao dịch và các vấn đề xác minh nữa.

Tôi đã gặp phải việc khóa tài khoản chỉ vì tôi đã thực hiện quá nhiều giao dịch chuyển khoản giữa các sàn giao dịch. Hệ thống an ninh của nhiều nền tảng được thiết lập sao cho việc giao dịch chênh lệch hoạt động tích cực có vẻ đáng nghi.

Sự thật khó chịu

Tất cả những câu chuyện cổ tích đẹp về "tiền dễ dàng trên kinh doanh chênh lệch giá" này là một di tích của quá khứ. Bây giờ thị trường ngách này gần như hoàn toàn bị chiếm đóng bởi các chuyên gia có vốn và khả năng kỹ thuật nghiêm túc.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể kiếm tiền từ việc arbitrage với chiếc điện thoại trên tay, thì tôi sẽ làm bạn thất vọng - cơ hội của bạn là rất nhỏ. Hầu hết các cơ hội sinh lời đều bị đóng lại chỉ trong vài mili giây bởi các bot theo dõi thị trường 24/7.

Tất nhiên, vẫn còn những cơ hội nhỏ, đặc biệt là trên các nền tảng DEX non trẻ hoặc trong thời kỳ biến động cao. Nhưng để làm được điều này, bạn cần quản lý hàng chục tài khoản, ví và liên tục cảnh giác.

Tốt hơn hết hãy dành thời gian để nghiên cứu phân tích cơ bản. Hãy tin vào kinh nghiệm của tôi - điều này sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với việc đuổi theo những cơ hội arbitrage đang biến mất.