Chuyên gia bảo mật thừa nhận tội trong vụ hack nền tảng DeFi tiên phong

Trong một sự phát triển pháp lý quan trọng, Shakeeb Ahmed, trước đây làm kỹ sư an ninh cấp cao tại một công ty công nghệ toàn cầu, đã nhận tội về gian lận máy tính. Vụ án này đánh dấu bản án đầu tiên liên quan đến việc hack hợp đồng thông minh, liên quan đến các cuộc tấn công vào hai nền tảng tiền điện tử phi tập trung, bao gồm Nirvana Finance. Sự nhận tội của Ahmed đã được trình bày trước Thẩm phán Mỹ Ona T. Wang, kèm theo thỏa thuận của anh ta để bàn giao hơn 12,3 triệu đô la, với khoảng 5,6 triệu đô la là tài sản kỹ thuật số bị thu giữ trái phép.

Thông báo về lời kêu gọi mang tính đột phá này đến từ Damian Williams, Công tố viên Hoa Kỳ của Quận Nam New York. Vụ án này đại diện cho một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết tội phạm mạng trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), đặc biệt là như là vụ truy tố thành công đầu tiên về vi phạm hợp đồng thông minh.

Chi tiết phức tạp của các cuộc tấn công mạng

Ahmed đã dàn dựng các cuộc tấn công tinh vi vào hai nền tảng tiền điện tử phi tập trung vào tháng 7 năm 2022. Mục tiêu ban đầu là một sàn giao dịch tiền điện tử không được tiết lộ, nơi Ahmed khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh để gian lận tạo ra khoảng $9 million phí tăng cao. Sau đó, ông đã đàm phán để trả lại phần lớn số tiền, giữ lại 1,5 triệu đô la, với điều kiện sàn giao dịch không cảnh báo cho cơ quan thực thi pháp luật.

Cuộc tấn công thứ hai nhắm vào Nirvana Finance. Ahmed đã sử dụng một khoản vay nhanh khoảng $10 million để thao túng hợp đồng thông minh của Nirvana để thu được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách thổi phồng giá trị của token ANA một cách giả tạo, ông đã thu được khoảng 3,6 triệu đô la, làm cạn kiệt dự trữ của Nirvana và buộc phải đóng cửa.

Các hoạt động sau tấn công và dấu vết kỹ thuật số

Sau các cuộc tấn công, Ahmed đã sử dụng nhiều phương pháp tinh vi để làm mờ nguồn gốc và quyền sở hữu của các quỹ bất chính. Các kỹ thuật của ông bao gồm thực hiện hoán đổi token, chuyển nhượng các khoản thu gian lận qua các blockchain khác nhau, chuyển đổi tài sản bị đánh cắp sang Monero ( nổi tiếng với các tính năng bảo mật ), và sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài và dịch vụ trộn.

Lịch sử tìm kiếm trên internet của Ahmed sau các cuộc tấn công đã tiết lộ các truy vấn liên quan đến các vụ hack DeFi, hậu quả pháp lý tiềm ẩn, lừa đảo qua điện thoại, làm sai lệch bằng chứng, và thậm chí là các lựa chọn để rời khỏi Hoa Kỳ và tránh bị dẫn độ, cho thấy anh ta nhận thức được khả năng chịu trách nhiệm hình sự.

Hậu quả pháp lý và Nhận thức điều tra

Ahmed, một cư dân New York 34 tuổi, đối mặt với mức án tối đa năm năm tù giam. Anh cũng phải trả hơn $5 triệu đô la bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng. Phiên tòa xét xử, dự kiến vào ngày 13 tháng 3 năm 2024, sẽ được giám sát bởi Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Victor Marrero.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã khen ngợi công việc xuất sắc của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Cục Thuế - Bộ phận Điều tra Hình sự. Ông cũng ghi nhận sự hỗ trợ của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của California.

Vụ án, được xử lý bởi Đơn vị Chống Rửa tiền & Tội phạm xuyên quốc gia của Văn phòng và Đơn vị Lừa đảo phức tạp & Tội phạm mạng, được dẫn dắt bởi các Công tố viên Hoa Kỳ David R. Felton và Kevin Mead. Cuộc truy tố này tạo ra tiền lệ cho các vụ án trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Những hệ quả cho lĩnh vực DeFi

Lời nhận tội của Shakeeb Ahmed trong trường hợp hack các nền tảng tiền điện tử phi tập trung chưa từng có này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong giao điểm giữa luật an ninh mạng và DeFi. Bản án của anh ta về vi phạm hợp đồng thông minh và việc tịch thu hơn 12,3 triệu đô la sau đó là một biện pháp răn đe mạnh mẽ chống lại các tội phạm mạng như vậy. Trường hợp này nhấn mạnh những thách thức ngày càng tăng trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số và chứng minh khả năng ngày càng tăng của hệ thống pháp luật trong việc giải quyết và trừng phạt các hành vi vi phạm tài chính mạng tinh vi.