Web3 tội phạm siêu chu kỳ: quy mô thị trường đen và xám đạt hàng tỷ đô la, sự thiếu hụt quản lý đẩy cao hoạt động rửa tiền và kinh doanh chênh lệch giá

【区块律动】Ngày 18 tháng 6, thám tử on-chain ZachXBT đã đăng bài trên mạng xã hội cho biết, “siêu chu kỳ tội phạm” thực sự tồn tại. Mặc dù ngành công nghiệp mã hóa từ trước đến nay đã có điều kiện bị lạm dụng, nhưng kể từ khi các chính trị gia bắt đầu phát hành meme coin, nhiều vụ án liên quan đã bị rút lại, hiện tượng này rõ ràng đã gia tăng, tiếp tục khuyến khích các hành vi xấu.

Các nhóm rửa tiền và các nhà môi giới giao dịch ngoài trời dường như đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nhóm Lazarus (tổ chức hacker Bắc Triều Tiên), họ đã thành công và dễ dàng thực hiện các hoạt động rửa tiền cho nhiều sự kiện hack gần đây (chẳng hạn như một nền tảng giao dịch, DMM Bitcoin, một nền tảng giao dịch khác, v.v.). Ước tính quy mô thị trường “đen U” trên chuỗi Tron ít nhất nằm trong khoảng từ 50 đến 100 tỷ đô la, và hầu hết các dòng tiền không được theo dõi hiệu quả.

Một số nhóm, biết rằng hơn 50% khối lượng giao dịch trong giao thức của họ đến từ số tiền bị đánh cắp, đã chọn ngồi bên lề và không làm gì cả. KOL trắng trợn lừa dối người hâm mộ và chủ dự án, và hầu như không bao giờ chịu bất kỳ hậu quả nào. Do sự chậm trễ trong pháp luật, các tòa án thường đứng về phía những kẻ tấn công hợp đồng thông minh. Trong môi trường thoải mái hơn hiện nay, ranh giới đen-xám là rõ ràng: những người làm mũ xám (chênh lệch giá theo quy định, kênh rửa tiền, v.v.) đang ở trong tình huống thuận lợi, trong khi mũ đen (đánh cá, công tác xã hội, cướp giật) đang ở thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử.