Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã giành được một chiến thắng khác trong cuộc chiến chống lại gian lận tài sản kỹ thuật số. Một người đàn ông ở California đã bị kết án hơn bốn năm tù giam sau khi tham gia vào hoạt động rửa tiền quy mô lớn trị giá gần 37 triệu đô la liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử toàn cầu.
Bị kết án ở La Puente
Shengsheng He, một người 39 tuổi đến từ La Puente, California, đã bị tuyên án 51 tháng tù tại Quận Trung tâm California. Vào tháng 4 năm nay, anh ta đã nhận tội về việc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã rửa tiền 36,9 triệu đô la thông qua các ngân hàng và ví crypto.
Ngoài án tù, tòa án đã ra lệnh cho anh ta phải trả hơn 26,8 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch.
Các kế hoạch đầu tư gian lận
Các công tố viên cho biết rằng He là một phần của một nhóm có tổ chức đã khai thác các nhà đầu tư Mỹ thông qua những lời đề nghị gây hiểu lầm về "các khoản đầu tư có lợi nhuận" trong lĩnh vực tiền điện tử. Nhóm này đã theo một mô hình đã được biết đến.
🔹 Họ đã liên hệ với các nạn nhân qua mạng xã hội, tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí là ứng dụng hẹn hò.
🔹 Họ hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
🔹 Họ đã thuyết phục nạn nhân rằng khoản đầu tư của họ đang tăng trưởng.
🔹 Trên thực tế, các quỹ đã bị rút đi.
“Bị cáo đã tham gia vào một mạng lưới quốc tế lừa đảo các nhà đầu tư Mỹ gần 37 triệu đô la thông qua những trung tâm lừa đảo được gọi là Campuchia,” ông Matthew R. Galeotti, Quyền Trợ lý Tổng Chưởng lý cho biết. Ông cũng cho biết rằng các hoạt động lừa đảo tương tự ở nước ngoài, đặc biệt là những hoạt động tự giới thiệu là cơ hội đầu tư, đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây.
Dòng tiền qua Bahamas và Tether
Tài liệu tòa án tiết lộ rằng các quỹ của nạn nhân đã được chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, được đăng ký cho Axis Digital Limited. Anh ấy là đồng sáng lập Axis Digital cùng với một bị cáo khác, Jose Somarriba, trong khi công dân Trung Quốc Jingliang Su sau đó gia nhập với tư cách giám đốc.
Từ Deltec, các quỹ đã được chuyển đổi thành stablecoin Tether (USDT) và sau đó được chuyển đến các ví được kiểm soát bởi đồng phạm ở Campuchia, bao gồm thành phố Sihanoukville, nơi các trung tâm gọi lừa đảo hoạt động. Tiền điện tử cuối cùng đã rơi vào tay của các "giám đốc" của kế hoạch.
Một Mạng Lưới Rộng Lớn Các Đồng Phạm
Ít nhất tám cá nhân khác đã tham gia vào âm mưu này. Một số người đã thừa nhận về việc rửa tiền:
Daren Li, một công dân của Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis, đã bị giam giữ tại Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 2024. Lu Zhang, một người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, đã thừa nhận quản lý các hoạt động rửa tiền trong nước.
Các công tố viên nhấn mạnh rằng nhóm này cố ý nhắm vào các công dân Mỹ bình thường, lừa họ phản hồi các tin nhắn không yêu cầu mà không nhận ra họ đang rơi vào một trò lừa đảo tinh vi.
Cảnh Báo Đến Công Chúng
“Bị cáo này sẽ phải chịu án nhiều năm trong nhà tù liên bang vì đã tham gia vào một âm mưu khiến các nạn nhân mất hàng chục triệu đô la, bắt đầu bằng một bước đơn giản là trả lời các tin nhắn không được yêu cầu trên điện thoại của họ,” cảnh báo Công tố viên Hoa Kỳ quyền Bill Essayli.
Ông đã kêu gọi người Mỹ kiểm tra kỹ các đề nghị từ những người lạ đang quảng bá cơ hội đầu tư trực tuyến. "Tiết kiệm hưu trí của bạn hoặc quỹ đại học của con bạn có thể phụ thuộc vào điều đó," ông nói thêm.
Ai đã dẫn dắt vụ truy tố
Vụ án được truy tố bởi các Công tố viên Trợ lý của Hoa Kỳ Maxwell Coll và Alexander Gorin thuộc Bộ phận Tội phạm Khủng bố và Xuất khẩu, Nisha Chandran của Bộ phận Gian lận Lớn, Stefanie Schwartz của Bộ phận Tội phạm Máy tính và Tài sản trí tuệ (CCIPS), và Tamara Livshiz của Bộ phận Gian lận tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến thiệt hại tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mỹ bị kết án hơn 4 năm tù vì rửa tiền 37 triệu đô la trong vụ lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã giành được một chiến thắng khác trong cuộc chiến chống lại gian lận tài sản kỹ thuật số. Một người đàn ông ở California đã bị kết án hơn bốn năm tù giam sau khi tham gia vào hoạt động rửa tiền quy mô lớn trị giá gần 37 triệu đô la liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử toàn cầu.
Bị kết án ở La Puente Shengsheng He, một người 39 tuổi đến từ La Puente, California, đã bị tuyên án 51 tháng tù tại Quận Trung tâm California. Vào tháng 4 năm nay, anh ta đã nhận tội về việc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã rửa tiền 36,9 triệu đô la thông qua các ngân hàng và ví crypto. Ngoài án tù, tòa án đã ra lệnh cho anh ta phải trả hơn 26,8 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân của kế hoạch.
Các kế hoạch đầu tư gian lận Các công tố viên cho biết rằng He là một phần của một nhóm có tổ chức đã khai thác các nhà đầu tư Mỹ thông qua những lời đề nghị gây hiểu lầm về "các khoản đầu tư có lợi nhuận" trong lĩnh vực tiền điện tử. Nhóm này đã theo một mô hình đã được biết đến. 🔹 Họ đã liên hệ với các nạn nhân qua mạng xã hội, tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại, và thậm chí là ứng dụng hẹn hò.
🔹 Họ hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
🔹 Họ đã thuyết phục nạn nhân rằng khoản đầu tư của họ đang tăng trưởng.
🔹 Trên thực tế, các quỹ đã bị rút đi. “Bị cáo đã tham gia vào một mạng lưới quốc tế lừa đảo các nhà đầu tư Mỹ gần 37 triệu đô la thông qua những trung tâm lừa đảo được gọi là Campuchia,” ông Matthew R. Galeotti, Quyền Trợ lý Tổng Chưởng lý cho biết. Ông cũng cho biết rằng các hoạt động lừa đảo tương tự ở nước ngoài, đặc biệt là những hoạt động tự giới thiệu là cơ hội đầu tư, đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây.
Dòng tiền qua Bahamas và Tether Tài liệu tòa án tiết lộ rằng các quỹ của nạn nhân đã được chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, được đăng ký cho Axis Digital Limited. Anh ấy là đồng sáng lập Axis Digital cùng với một bị cáo khác, Jose Somarriba, trong khi công dân Trung Quốc Jingliang Su sau đó gia nhập với tư cách giám đốc. Từ Deltec, các quỹ đã được chuyển đổi thành stablecoin Tether (USDT) và sau đó được chuyển đến các ví được kiểm soát bởi đồng phạm ở Campuchia, bao gồm thành phố Sihanoukville, nơi các trung tâm gọi lừa đảo hoạt động. Tiền điện tử cuối cùng đã rơi vào tay của các "giám đốc" của kế hoạch.
Một Mạng Lưới Rộng Lớn Các Đồng Phạm Ít nhất tám cá nhân khác đã tham gia vào âm mưu này. Một số người đã thừa nhận về việc rửa tiền: Daren Li, một công dân của Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis, đã bị giam giữ tại Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 2024. Lu Zhang, một người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, đã thừa nhận quản lý các hoạt động rửa tiền trong nước. Các công tố viên nhấn mạnh rằng nhóm này cố ý nhắm vào các công dân Mỹ bình thường, lừa họ phản hồi các tin nhắn không yêu cầu mà không nhận ra họ đang rơi vào một trò lừa đảo tinh vi.
Cảnh Báo Đến Công Chúng “Bị cáo này sẽ phải chịu án nhiều năm trong nhà tù liên bang vì đã tham gia vào một âm mưu khiến các nạn nhân mất hàng chục triệu đô la, bắt đầu bằng một bước đơn giản là trả lời các tin nhắn không được yêu cầu trên điện thoại của họ,” cảnh báo Công tố viên Hoa Kỳ quyền Bill Essayli. Ông đã kêu gọi người Mỹ kiểm tra kỹ các đề nghị từ những người lạ đang quảng bá cơ hội đầu tư trực tuyến. "Tiết kiệm hưu trí của bạn hoặc quỹ đại học của con bạn có thể phụ thuộc vào điều đó," ông nói thêm.
Ai đã dẫn dắt vụ truy tố Vụ án được truy tố bởi các Công tố viên Trợ lý của Hoa Kỳ Maxwell Coll và Alexander Gorin thuộc Bộ phận Tội phạm Khủng bố và Xuất khẩu, Nisha Chandran của Bộ phận Gian lận Lớn, Stefanie Schwartz của Bộ phận Tội phạm Máy tính và Tài sản trí tuệ (CCIPS), và Tamara Livshiz của Bộ phận Gian lận tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
#CryptoCrime , #Rửa tiền , #DOJ , #USDT , #cryxptonews
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến thiệt hại tài chính.