Hai người đàn ông ở California đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch truy cập gian lận vào tài khoản ngân hàng của các nạn nhân cao tuổi và đánh cắp tiền của họ.
Theo Văn phòng luật sư Hoa Kỳ, Quận Đông California, một bản cáo trạng 17 tội danh được công bố vào thứ Ba đã buộc tội hai anh em Ayman Alaaraj và Ahmad Nassar về tội gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.
Các tài liệu tòa án cho thấy vào tháng 5 năm 2023, Nassar đã tiếp quản một số tài khoản ngân hàng thuộc về hai nạn nhân cao tuổi tại hai ngân hàng khác nhau bằng cách sử dụng các kỹ thuật tinh vi, chẳng hạn như chuyển số điện thoại thuộc về một trong những nạn nhân.
Phương pháp này đã giúp Nassar truy cập vào các tài khoản và vượt qua bảo vệ xác thực hai yếu tố của ngân hàng. Nassar, đôi khi được Alaaraj hỗ trợ, sau đó đã rút cạn các tài khoản và tích lũy các khoản nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán, gây ra thiệt hại hơn 794.000 đô la cho các nạn nhân.
Hai người đàn ông sau đó đã chuyển số tiền bị đánh cắp qua các tài khoản trung gian được tạo dưới tên của nạn nhân, cũng như chuyển 100.000 đô la qua các doanh nghiệp của Alaaraj.
Các bị cáo cuối cùng đã chuyển tiền cho chính họ bằng cách rút tiền mặt từ ATM, sử dụng séc cá nhân, giao dịch Western Union và giao dịch Zelle. Họ cũng đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để thanh toán thẻ tín dụng, tham gia cá cược trực tuyến và mua một chiếc Mercedes.
Nếu bị kết tội, hai người đàn ông này có thể đối mặt với án tù lên đến 30 năm và khoản tiền phạt 1 triệu đô la cho mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng. Họ cũng phải chịu án tù tối thiểu hai năm và khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la, hoặc gấp đôi lợi nhuận gộp hoặc thua lỗ gộp, cho tội danh đánh cắp danh tính nghiêm trọng.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng Bỏ Lỡ – Đăng ký nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giáLướt qua Daily Hodl MixHình ảnh được tạo ra: Midjourney
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Anh em rể đã đánh cắp 794.000 USD từ các nạn nhân cao tuổi sau khi chuyển số điện thoại để vượt qua 2FA di động: DOJ - The Daily Hodl
Hai người đàn ông ở California đối mặt với án tù lên tới 30 năm vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch truy cập gian lận vào tài khoản ngân hàng của các nạn nhân cao tuổi và đánh cắp tiền của họ.
Theo Văn phòng luật sư Hoa Kỳ, Quận Đông California, một bản cáo trạng 17 tội danh được công bố vào thứ Ba đã buộc tội hai anh em Ayman Alaaraj và Ahmad Nassar về tội gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.
Các tài liệu tòa án cho thấy vào tháng 5 năm 2023, Nassar đã tiếp quản một số tài khoản ngân hàng thuộc về hai nạn nhân cao tuổi tại hai ngân hàng khác nhau bằng cách sử dụng các kỹ thuật tinh vi, chẳng hạn như chuyển số điện thoại thuộc về một trong những nạn nhân.
Phương pháp này đã giúp Nassar truy cập vào các tài khoản và vượt qua bảo vệ xác thực hai yếu tố của ngân hàng. Nassar, đôi khi được Alaaraj hỗ trợ, sau đó đã rút cạn các tài khoản và tích lũy các khoản nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán, gây ra thiệt hại hơn 794.000 đô la cho các nạn nhân.
Hai người đàn ông sau đó đã chuyển số tiền bị đánh cắp qua các tài khoản trung gian được tạo dưới tên của nạn nhân, cũng như chuyển 100.000 đô la qua các doanh nghiệp của Alaaraj.
Các bị cáo cuối cùng đã chuyển tiền cho chính họ bằng cách rút tiền mặt từ ATM, sử dụng séc cá nhân, giao dịch Western Union và giao dịch Zelle. Họ cũng đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để thanh toán thẻ tín dụng, tham gia cá cược trực tuyến và mua một chiếc Mercedes.
Nếu bị kết tội, hai người đàn ông này có thể đối mặt với án tù lên đến 30 năm và khoản tiền phạt 1 triệu đô la cho mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng. Họ cũng phải chịu án tù tối thiểu hai năm và khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la, hoặc gấp đôi lợi nhuận gộp hoặc thua lỗ gộp, cho tội danh đánh cắp danh tính nghiêm trọng.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ – Đăng ký nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney