Introducción

En los últimos años, con el rápido desarrollo de las tecnologías blockchain y Web3, los activos criptográficos han sido ampliamente adoptados en todo el mundo, atrayendo a numerosos inversores e instituciones. Sin embargo, también han surgido incidentes de seguridad uno tras otro, que van desde ataques de piratería informática y violaciones internas hasta estafas de phishing y pérdidas irreversibles de activos debido a claves privadas perdidas.

Según un informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis, la cantidad total de criptomonedas robadas debido a la piratería aumentó un 21% en 2024, alcanzando los USD 2.2 mil millones. Este es el cuarto año consecutivo en que los robos de piratas informáticos superan los 1.000 millones de dólares, y el número de incidentes ha pasado de 282 en el año anterior a 303.

En este contexto, la construcción de un sistema de protección de seguridad científico, riguroso y de múltiples capas se ha vuelto esencial para salvaguardar la riqueza digital.

Este artículo proporcionará una discusión detallada sobre varios aspectos, incluido el estado actual de las amenazas de seguridad de Web3, la auto custodia de activos personales, las medidas de seguridad para intercambios centralizados, el entorno de dispositivos y redes, la estrategia de confianza cero, la herencia de activos y la gestión de emergencias, y las estadísticas de incidentes de seguridad globales. Su objetivo es ofrecer una guía efectiva de prevención de seguridad para profesionales de la industria e inversores.

Estado actual de las amenazas de seguridad de Web3

Según el “Informe de Seguridad Anual 2024 de Hack3d” publicado por la firma de auditoría Web3 CertiK el 2 de enero de 2025, hubo 760 incidentes de seguridad en el espacio Web3 en 2024, lo que resultó en más de $2.3 mil millones en pérdidas. En comparación con 2023, el monto total de pérdidas aumentó un 31.61%, y los incidentes de seguridad aumentaron en 29 casos año tras año. Esto destaca la gravedad de los desafíos de seguridad en el actual panorama Web3.

Ataques de ingeniería social

Los ataques de ingeniería social están entre las técnicas más comunes de los hackers. Los atacantes a menudo se hacen pasar por conocidos, representantes de servicio al cliente o instituciones conocidas, utilizando correos electrónicos, plataformas de mensajería instantánea o redes sociales para enviar consejos de inversión falsos, invitaciones a reuniones o enlaces de phishing. Estas tácticas están diseñadas para engañar a los usuarios y hacer que hagan clic en enlaces maliciosos o revelen información sensible.

Fuente: FBIJOBS

Según el informe sobre delitos cibernéticos de criptomonedas de la División Cibernética del FBI 2024 publicado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) a principios de 2024, aproximadamente el 35% de los incidentes de seguridad de activos criptográficos están directamente relacionados con ataques de ingeniería social.

Por lo tanto, al recibir cualquier instrucción o información no verificada, los usuarios deben verificar la fuente a través de múltiples métodos, como llamadas telefónicas o videollamadas, para garantizar su autenticidad y fiabilidad.

Infiltración interna

La infiltración de insiders se refiere a hackers que se hacen pasar por buscadores de empleo o que explotan a empleados internos para acceder a los sistemas internos de una organización objetivo, donde roban información o activos sensibles.

Fuente: CryptoSlate

Según el Informe CipherTrace 2024, desde 2023 hasta principios de 2024, los incidentes de infiltración interna representaron aproximadamente el 18% de todas las violaciones de seguridad de activos criptográficos, con varios casos que resultaron en pérdidas institucionales significativas.

Dado que el personal interno a menudo tiene acceso a información altamente sensible, cualquier falla de seguridad puede tener graves consecuencias. Para mitigar estos riesgos, las organizaciones deben fortalecer la selección de personal, realizar controles de antecedentes regulares e implementar un monitoreo multicapa y control de acceso para posiciones críticas.

Ataques de Direcciones Similares

Los ataques de direcciones similares explotan las direcciones de monedero generadas por software que se asemejan estrechamente a una dirección de destino, diferenciándose solo en unos pocos caracteres iniciales o finales. Estos ataques engañan a los usuarios para que envíen por error fondos a una dirección incorrecta debido a descuidos durante las transacciones.

Según el informe de delitos criptográficos de Chainalysis de 2024, los fondos desviados debido a ataques de direcciones similares superaron los 850 millones de dólares a principios de 2024.

Para evitar tales pérdidas, los usuarios deben verificar cuidadosamente al menos 5 a 6 caracteres de la dirección del destinatario antes de confirmar cualquier transacción, asegurando una precisión absoluta.

Riesgos del WiFi público

Las redes WiFi públicas a menudo carecen de una protección de cifrado adecuada, lo que las convierte en un objetivo principal para los piratas informáticos.

Según el informe de 2024 del FBI, en 2023, casi el 30% de los ataques de seguridad de criptomonedas se originaron en redes WiFi públicas. Realizar transacciones de criptomonedas a través de WiFi público plantea riesgos extremos, ya que los piratas informáticos pueden utilizar ataques de intermediario (MITM) para robar credenciales de cuenta de usuario o interceptar transmisiones de clave privada.

Por lo tanto, los usuarios deben evitar realizar operaciones sensibles en redes públicas y priorizar el uso de entornos de red privados o fuertemente encriptados.

Medidas de seguridad para la auto custodia de activos personales

El principio "No son tus claves, no son tus monedas" otorga a los usuarios el control total sobre sus activos, pero también les coloca toda la responsabilidad de seguridad. Según Foresight News, en 2024, las filtraciones de claves privadas resultaron en pérdidas de hasta $1.199 mil millones, lo que representa el 52% de todas las pérdidas relacionadas con la seguridad.

Por lo tanto, al gestionar activos de forma independiente, las personas deben adoptar medidas de seguridad estrictas y seguir consejos profesionales para diversificar riesgos.

Ventajas y riesgos de la custodia propia

La principal ventaja de la auto custodia es el control total sobre los activos, eliminando las preocupaciones sobre fallas en la plataforma de terceros o violaciones de seguridad. Sin embargo, este método requiere un alto nivel de experiencia técnica; si se pierde o se expone una clave privada, la pérdida de activos es irreversible.

El líder de la industria CZ ha enfatizado repetidamente en discursos públicos que una estrategia de diversificación de riesgos bien equilibrada y procedimientos de seguridad estrictos son esenciales para la protección de activos. Para los usuarios con conocimientos técnicos limitados, un enfoque híbrido—que combina la custodia parcial por cuenta propia con soluciones custodiales de confianza—puede ayudar a reducir los riesgos generales.

Billeteras frías y firma fuera de línea

Para mitigar el riesgo de ataques en línea, las carteras frías (carteras fuera de línea) son una herramienta crucial para proteger las claves privadas. Las soluciones comunes de carteras frías incluyen:

Monedero frío de computadora dedicada
Configure una computadora dedicada específicamente para generar y almacenar claves privadas, asegurando que el dispositivo siempre permanezca sin conexión a internet. Todos los sistemas operativos y software de billetera deben descargarse de fuentes oficiales y escanearse con varios programas antivirus antes de la instalación. Las transacciones se firman sin conexión y se transfieren a través de dispositivos USB.

Dispositivo móvil dedicado
Un teléfono móvil dedicado se puede utilizar para la gestión de la billetera para usuarios que manejan fondos más pequeños. Este dispositivo debe estar configurado en modo avión cuando no esté en uso y solo conectarse brevemente a Internet cuando sea necesario para transacciones.

Monedero de hardware

Fuente: Coindesk

Las carteras de hardware están diseñadas para almacenar de forma segura claves privadas dentro del dispositivo, asegurando que nunca se expongan, incluso cuando están conectadas a una computadora. Sin embargo, las actualizaciones regulares del firmware y las copias de seguridad adecuadas siguen siendo esenciales para la seguridad a largo plazo.

Copia de seguridad multicapa y cifrado de datos

Para evitar la pérdida permanente de la clave privada debido a fallos del dispositivo, pérdidas o circunstancias imprevistas, es esencial establecer un sistema de copia de seguridad sólido. Las medidas recomendadas incluyen:

Respaldo en papel
Escriba las frases de semilla o claves privadas en papel resistente al fuego y a la humedad, guárdelas en cajas fuertes de alta seguridad. Sin embargo, las copias de seguridad en papel son vulnerables al daño físico, lo que hace que la preservación a largo plazo sea arriesgada.

Copia de seguridad de metal

Utilizar placas de metal a prueba de fuego, impermeables y resistentes al magnetismo para almacenar frases semilla proporciona una mejor protección contra desastres naturales como incendios e inundaciones.

Almacenamiento USB cifrado

Fuente: Elcomsoft

Almacene copias de seguridad de claves privadas encriptadas en dispositivos USB, distribuyéndolas en múltiples ubicaciones geográficamente separadas. Un cifrado adicional utilizando herramientas como VeraCrypt asegura que incluso si el dispositivo se pierde, los datos sigan siendo altamente resistentes a intentos de piratería.

Herencia de activos y "Interruptor de Hombre Muerto"

Una característica única de los activos de cripto es que una vez que se pierde o se expone una clave privada, la recuperación es imposible. Según estadísticas incompletas, solo en 2024, más del 10% de las pérdidas de activos permanentes fueron causadas por un mal manejo de claves. Por lo tanto, es crucial establecer un plan integral de herencia de activos. Las medidas clave incluyen:

Tecnología de Compartir Secretos
Divida una clave privada o frase semilla en varias partes y guárdelas en ubicaciones seguras separadas. Incluso si algunas copias de seguridad fallan, las piezas restantes aún se pueden usar para recuperar activos.

Servicios de "Interruptor de Muerte"
Algunas plataformas ofrecen una función de "Interruptor de hombre muerto", que notifica automáticamente a un heredero designado si un usuario no confirma el estado de su cuenta durante un período prolongado. Al utilizar esta función, se deben implementar cifrado PGP u otras herramientas similares para garantizar la transmisión segura de datos.

Planificación Legal
Consulte a un abogado profesional con anticipación para formalizar y legalizar un plan de herencia de activos, asegurando que los miembros de la familia puedan heredar legalmente los activos en caso de circunstancias imprevistas. A medida que las autoridades regulatorias en todo el mundo continúan introduciendo nuevas pautas, se recomienda encarecidamente mantenerse actualizado sobre los últimos desarrollos legales.

Medidas de seguridad de la cuenta

Para la mayoría de los usuarios, la gestión total de activos garantiza una independencia absoluta pero es compleja y conlleva altos riesgos. En contraste, confiar parte de los activos a un intercambio centralizado (CEX) de buena reputación es una opción relativamente estable. Sin embargo, incluso las plataformas grandes no pueden eliminar por completo los riesgos de seguridad. Por lo tanto, los usuarios deben implementar múltiples medidas de protección al utilizar intercambios.

La Importancia de la Selección de Plataforma

Los intercambios grandes suelen tener sistemas de seguridad completos, incluidos mecanismos de control de riesgos en varias capas, monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, equipos de seguridad profesionales y asociaciones con agencias de seguridad globales. Según el informe CipherTrace 2024, los incidentes de seguridad relacionados con los intercambios resultaron en una pérdida total de más de $1.5 mil millones de 2023 a principios de 2024. Elegir un intercambio establecido con una buena reputación puede reducir significativamente el riesgo de robo de activos o quiebra de la plataforma.

Medidas de seguridad de la cuenta

Garantizar la seguridad de la cuenta es crucial al usar intercambios centralizados. Se recomiendan las siguientes medidas:

Inicio de sesión en dispositivo dedicado
Utilice una computadora o dispositivo móvil dedicado para iniciar sesión en las cuentas de intercambio, evitando mezclarlo con actividades diarias. Asegúrese de que el dispositivo ejecute un sistema operativo genuino, actualice regularmente los parches de seguridad y tenga instalado y en funcionamiento un software antivirus y firewalls de buena reputación.

Seguridad de correo electrónico

Al registrarte, utiliza un servicio de correo electrónico altamente seguro como Gmail o ProtonMail, y crea una cuenta de correo electrónico separada para cada intercambio para evitar riesgos en cascada en caso de que un correo electrónico sea comprometido.

Contraseñas seguras y gestores de contraseñas

Establezca una contraseña única y compleja para cada cuenta. Utilice un administrador de contraseñas como 1Password o KeePass para almacenar y gestionar de forma segura las contraseñas, eliminando el riesgo de reutilizar contraseñas en varias plataformas.

Autenticación de dos factores (2FA) y claves de seguridad de hardware

Habilitar la autenticación de dos factores es una medida de seguridad fundamental. Sin embargo, dado que la autenticación basada en SMS es vulnerable a los ataques de cambio de SIM, se recomienda utilizar una aplicación de autenticación (por ejemplo, Google Authenticator) o una llave de seguridad física (por ejemplo, YubiKey). Además, al gestionar claves API, siempre desactive los permisos de retiro para evitar grandes pérdidas de activos en caso de exposición de la clave.

Seguridad en la API y el Comercio Automatizado

Para los usuarios que dependen de la API para el trading automatizado, se deben tomar precauciones adicionales:

Subir solo claves públicas
Asegúrese de que las claves privadas siempre se almacenen localmente y nunca se transmitan a través de la red.

Gestión estricta de permisos
Establezca los permisos mínimos necesarios para las claves API, rotearlas regularmente y evite otorgar privilegios excesivos que los hackers podrían explotar.

Monitoreo de actividad de cuenta en tiempo real
Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real y configurar notificaciones de alerta para actividades anormales. Si se detectan transacciones sospechosas, congelar la cuenta de inmediato para evitar mayores pérdidas.

Protección de seguridad de dispositivos y redes

La seguridad de los dispositivos y entornos de red es el eslabón más débil en la protección de activos criptográficos y debe tomarse en serio.

Seguridad del dispositivo

La protección antivirus es crucial. Instale y mantenga software antivirus confiable y firewalls habilitados, y realice escaneos regulares del sistema para evitar que el malware robe información sensible.

Prevención de suplantación de identidad

Acceda directamente a los sitios web oficiales
Para evitar sitios web de phishing, los usuarios deben ingresar manualmente la URL del sitio web oficial en la barra de direcciones del navegador o usar marcadores preguardados en lugar de hacer clic en enlaces de correos electrónicos o redes sociales.

Verificar la información de múltiples fuentes
Para correos electrónicos o mensajes que involucren operaciones sensibles, verifique la autenticidad a través de los canales de soporte oficiales o confirmación telefónica para evitar incidentes de seguridad causados por información errónea.

Principio de Confianza Cero y Gestión de Riesgos

En el entorno digital complejo y en constante cambio de hoy, el principio de confianza cero es más importante que nunca. La confianza cero requiere que los usuarios permanezcan altamente vigilantes sobre todas las operaciones y fuentes de información; ninguna solicitud debe ser confiada ciegamente y todas deben ser verificadas a través de múltiples capas de seguridad.

Como enfatizó CZ, "Solo una gestión estricta de riesgos y una protección multicapa pueden garantizar verdaderamente la seguridad de los activos." La implementación de una estrategia de confianza cero no solo defiende contra ataques externos, sino que también aborda las vulnerabilidades de gestión interna. Por lo tanto, establecer un sistema integral de gestión de riesgos y un mecanismo de monitoreo en tiempo real es fundamental para asegurar los activos criptográficos.

Incidentes de seguridad globales y estado de la industria

Para proporcionar una comprensión más clara del panorama de seguridad en el espacio Web3, los siguientes datos provienen de los informes autorizados más recientes de 2024-2025:

Pérdidas por robo de activos criptográficos
Según el informe de Chainalysis "Crypto Crime Report 2024" (publicado en marzo de 2024), las pérdidas totales por robo de criptomonedas, estafas y otros incidentes de seguridad superaron los $900 millones a nivel mundial desde finales de 2023 hasta el primer trimestre de 2024.

Pérdidas de Clave Privada
Los datos recientes de BitInfoCharts (actualizados en febrero de 2024) indican que aproximadamente el 22% de todos los Bitcoins se ha perdido permanentemente debido a que los usuarios extraviaron sus claves privadas (los UTXOs sin tocar durante cinco años se consideran perdidos), con un valor total estimado que supera los $35 mil millones.

Violaciones internas y quiebras de plataformas
El informe CipherTrace 2024 destaca que el 18% de los incidentes de seguridad de 2023 a principios de 2024 fueron causados por violaciones internas, algunos de los cuales llevaron directamente a quiebras de intercambio o a masivas salidas de fondos.

Riesgos de Ataque a la Red Pública
El informe de delitos de cripto de la FBI "Crypto Crime Report 2024" revela que el 35% de los ataques de seguridad de cripto están vinculados al uso de WiFi público, subrayando los altos riesgos asociados con entornos de red no seguros.

Conclusión

En resumen, la seguridad en la era Web3 implica no solo vulnerabilidades técnicas, sino también una gestión integral y planificación de riesgos. Solo a través de un marco de seguridad holístico y de múltiples capas podemos realmente mitigar los riesgos y prevenir pérdidas irreversibles de activos digitales debido a una sola omisión.

A medida que las políticas regulatorias continúan evolucionando y la tecnología avanza, la seguridad de los activos criptográficos inevitablemente alcanzará una etapa más madura. Los participantes de la industria y los inversores deben actualizar continuamente sus conocimientos de seguridad, mejorar las medidas de protección y ajustar las estrategias en función de los últimos informes autorizados, trabajando juntos para mantener el principio de "KeepYourCrypto#SAFU".

Además, con la amenaza potencial de la computación cuántica, las soluciones cuánticas resistentes de nivel 2 se están convirtiendo en un punto focal. Por ejemplo, StarkNet está explorando mejoras en su tecnología ZK-SNARKs para fortalecer su resistencia contra ataques cuánticos. Mientras tanto, NIST está avanzando activamente en la estandarización de la criptografía poscuántica, abriendo el camino para una base criptográfica más sólida. Estos esfuerzos ayudarán a garantizar un marco de seguridad integral y prospectivo para el ecosistema criptográfico antes de que llegue la era cuántica.