BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bitcoin Depot вимагає посвідчення особи для кожної транзакції в крипто-ATM
Bitcoin Depot запровадив нову політику, яка вимагає ідентифікації для кожної транзакції на своїх ATM для підвищення відповідності та зменшення шахрайства. Ця зміна поширює попередні перевірки ID і реагує на посилений регуляторний контроль та побоювання щодо шахрайства, зокрема після судових позовів з різних штатів.
TheNewsCrypto53хв. тому
Jane Street підозрюється у внутрішній торгівлі, з'являються підозри щодо причин краху криптовалют
Jane Street стикається з обвинуваченнями від Terraform Labs, які стверджують, що вона використовувала непублічну інформацію для попереднього закриття позицій з прибутком перед крахом UST у 2022 році. Jane Street заперечує звинувачення і стверджує, що її торгівля є частиною звичайної маркет-мейкінгової діяльності. Ця справа може вплинути на юридичне визначення внутрішньої торгівлі у криптовалютному ринку. Як основний маркет-мейкер у криптовалютній сфері, її торгові дії часто привертають увагу під час важливих подій на ринку, але наразі регулятори не визнали її винною у порушенні закону.
MarketWhisper57хв. тому
