12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Гонконгська Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів видає ліцензію на платформу для торгівлі віртуальними активами VDX, кількість ліцензованих платформ зросла до 12.
Платформа цифрових активів VDX компанії Victory Digital Technology отримала ліцензію на діяльність у сфері торгівлі віртуальними активами на Гонконзі, що дозволяє їй здійснювати ціннісні операції та автоматизовану торгівлю. Одночасно її дочірня компанія VDX Custody Limited також отримала ліцензію і може надавати послуги з зберігання цифрових активів. Наразі кількість ліцензованих платформ для торгівлі віртуальними активами у Гонконзі зросла до 12.
GateNewsBot11хв. тому
Китай знову застосовує сильні заходи! Віртуальні валюти повністю визнані незаконним фінансом; суворий контроль за RWA токенізацією, стабільними монетами юаня
Китайські власті посилюють регулювання криптовалют, спільно опублікували новий наказ, у якому чітко зазначено, що криптовалюти не мають законної платіжної здатності, будь-яка діяльність, пов'язана з ними, вважається незаконною фінансовою діяльністю, а токенізація реальних активів включена до суворого контролю. Указ вимагає заборони на надання послуг, пов'язаних із криптовалютами, як у внутрішніх, так і в міжнародних межах, а також запроваджує низку регуляторних заходів для забезпечення фінансової безпеки.
区块客3год тому
Новий закон про резерв Bitcoin дозволяє сплачувати податки в BTC, скасовує податок на приріст капіталу
Конгресмен Девідсон заявив, що законопроект дозволить американцям платити податки у Bitcoin і скасує податок на приріст капіталу з цих платежів.
Девідсон сказав, що план передбачає передачу всього конфіскованого Bitcoin під опіку Казначейства, після того, як повідомлялося, що агентства втратили приватні ключі в різних департаментах.
Бразилія представила RESbit bil
CryptoFrontNews7год тому
Генеральний директор Ripple хвалить новий крипто-комітет CFTC «Олімпійські ігри»
CFTC назвала 35-членний Консультативний комітет з інновацій, до складу якого входять генеральні директори Ripple, Coinbase, Uniswap, Solana Labs та Chainlink Labs. До комітету також входять керівники з CME, Nasdaq, ICE, DTCC, DraftKings, FanDuel та Polymarket, згідно з переліком CFTC.
Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус має
CryptoNewsFlash13год тому
Перестановки у сфері інноваційних фінансових дискурсів у США: хто отримав право участі у грі CFTC?
Оригінал: «Хто за столом CFTC? Перерозподіл ролей у американському інноваційному фінансовому дискурсі»
Автор: KarenZ, Foresight News
12 лютого 2026 року Американська комісія з товарних ф'ючерсів (CFTC) офіційно опублікувала оголошення № 9182-26, у якому оголошено список членів Комітету з інноваційних консультацій (Innovation Advisory Committee, IAC).
Якщо ви вважаєте, що це просто звичайний список «зовнішніх радників» регуляторного органу, то ви глибоко помиляєтеся.
Цей список, у якому зібрано представників традиційних фінансових гігантів, провідних платформ у криптоіндустрії, DeFi інфраструктурних компаній, провідних венчурних фондів та академічних представників, є не просто групою галузевих радників, а ключовим елементом реалізації рамкової програми для регулювання інноваційних фінансових ринків, створеної на основі Закону про федеральні консультаційні комітети.
PANews13год тому
Latam Insights: Представлено законопроект про стратегічний резерв у 1 мільйон біткоїнів у Бразилії, також розробляється оподаткування стейблкоїнів
Ласкаво просимо до Latam Insights — збірки найактуальніших новин у сфері криптовалют з Латинської Америки за минулий тиждень. У цьому випуску було внесено законопроект про стратегічний резерв біткойнів у бразильський Конгрес, Бразилія готується оподатковувати стабільні монети, а керівник статистики Аргентини подає у відставку.
Стратегічний
Coinpedia16год тому
