Бразильська злочинна група з 14 осіб використала BTC для відмивання грошей у розмірі 95 мільйонів доларів і була засуджена судом до ув'язнення на термін від 10 до 21 року.

Глибокий潮 TechFlow повідомляє, що 1 грудня, за даними Dlnews, Федеральний суд Бразилії виніс вирок 14 особам за використання Bitcoin для відмивання грошей понад 95 мільйонів доларів з прибутків від наркотичних угод та викрадення. Двоє головних злочинців отримали покарання понад 21 рік позбавлення волі, один з них - службовець в'язниці, решта 12 осіб отримали терміни від 10 до 17 років.

Ця злочинна група діяла з квітня 2019 року до липня 2024 року в штатах Мінас-Жерайс і Парана, основною функцією якої було приховування природи, джерела, напрямку та власності активів, отриманих від транснаціональної торгівлі наркотиками та насильницьких злочинів, включаючи викуп у справі про викрадення в Ріо-де-Жанейро. Розслідування показало, що група використовувала Bitcoin та інші криптовалюти для відмивання грошей у рамках більшої злочинної мережі, через фальшиві податкові ідентифікаційні номери, фальшиві бухгалтерські записи та кілька компаній-оболонок, які працювали як “бухгалтерський відділ”, прикриваючись торгівлею продуктами харчування, скотарством, предметами розкоші та купальниками.