Канадський суд виправдав Крипто біржу після того, як жінка проігнорувала чотири попередження про шахрайство та втратила $671,000

Шокуючий випадок з Канади підкреслює, як навіть численні попередження про шахрайство можуть не запобігти катастрофі.

Верховний суд Британської Колумбії постановив, що криптовалютна біржа NDAX Canada не несе відповідальності за втрату 671 000 CAD ( близько 480 000 USD ), яку клієнт перевів онлайн-шахраю — незважаючи на те, що його чотири рази попереджали не продовжувати.

Суд: “Попередження не могли бути чіткішими” Суддя Ліндсі Леблан виявила, що NDAX виконала всі свої зобов'язання перед клієнтом і зробила все можливе, щоб запобігти шахрайству. «Хоча збитки, понесені позивачем, є прикрими, немає юридичної основи для покладення відповідальності на NDAX», – написала вона.

Суддя підкреслив, що повторні попередження обмінника “не могли бути більш чіткими.” NDAX зареєстрована в FINTRAC, фінансовому розвідному агентстві Канади, як бізнес з надання фінансових послуг, і тому підлягає суворим законам про боротьбу з відмиванням грошей.

Як сталася афера Ян Лі Сю, бухгалтер з Вікторії, відкрила свій рахунок NDAX 10 квітня 2023 року після того, як онлайн-знайомий переконав її інвестувати в програму, яка нібито виплачувала 1% щоденних доходів.

Щоб профінансувати свої «інвестиції», вона рефінансувала свій будинок і позичила гроші у друга — загалом $671,000 CAD, які вона потім використала для покупки Ethereum (ETH) через NDAX. 18 квітня працівник NDAX зв’язався з Сю, щоб підтвердити транзакцію та попередив її, що вона показує “високі ризики”.

Офіцер з виконання вимог Юлія Барановська навіть прямо сказала Сю, що вона “ймовірно, є жертвою шахрайства”. Проте, Сюй наполягала на тому, щоб NDAX “негайно виконала виведення”, вимагаючи, щоб її ETH було надіслано на зовнішній гаманець — який виявився належним шахраям.

“Випустіть мої кошти негайно, або я подам до суду” Згідно з поданням до суду, після первинного дзвінка Сюй надіслала кілька термінових електронних листів з вимогою, щоб NDAX випустив її криптовалюту, загрожуючи юридичними діями у разі відмови. NDAX відповіла письмовим попередженням про шахрайство, другим повідомленням про підтвердження та двома телефонними дзвінками, у яких повторювалося, що, ймовірно, на неї націлені шахраї.

Тільки після цих кроків біржа обробила транзакцію — і ефір миттєво був переміщений до гаманця шахрая, ставши безповоротно втраченим.

Канада посилює контроль за криптокомпаніями Це рішення прийнято в той час, коли Канада посилює контроль за своїми регуляціями в сфері криптовалют.

Цього тижня фінансовий розвідувальний агентство країни наклало рекордний штраф у розмірі 176,9 мільйона канадських доларів на крипто-платформу, що базується у Ванкувері, за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Влади посилаються на тисячі неповідомлених підозрілих транзакцій, пов'язаних із експлуатацією дітей, програмами-вимагачами та ухиленням від санкцій — найбільший штраф, коли-небудь накладений на канадську крипто-компанію.

Урок для всіх інвесторів Цей випадок ілюструє, що хоча криптобіржі повинні захищати користувачів, їх відповідальність має обмеження.

Якщо клієнт ігнорує кілька явних попереджень, відповідальність повністю переходить на нього.

Справа Сюй є застережливим прикладом для криптоінвесторів у всьому світі:

Ніколи не надсилайте криптовалюту на основі онлайн-обіцянок “гарантованого прибутку” — незалежно від того, як переконливо вони звучать.

#Cryptoscam , #Канада , #Ethereum , #КриптоБезпека , #КриптоШахрайство

Залишайтеся на крок попереду – підписуйтеся на наш профіль і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в жодній ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною чи будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“