Великобританія планує створити механізм компенсації для найбільшої в історії справи про шахрайство з шифруванням: 7,2 мільярда доларів Біткойн-активів стали предметом уваги.

Уряд Великобританії на слуханнях у Високому суді Лондона оголосив про плани створити механізм компенсації для жертв китайського інвестиційного шахрайства, одночасно прагнучи зберегти більшість з 5 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 7,2 мільярда доларів) Біткойн, вилучених у злочинців. Ця партія з 61000 монет Біткойн, яку поліція вилучила у 2018 році, є однією з найбільших конфіскацій криптоактивів в історії Великобританії. Ця справа поставила британські влади в конфлікт з приблизно 130 тисячами китайських інвесторів, які вважають, що уряд Великобританії не повинен отримувати прибуток з втрат жертв. Остаточний результат справи, як очікується, встановить важливий прецедент для регулювання та розподілу активів у сфері трансакцій з криптоактивами.

Найбільша в історії Великої Британії справа про конфіскацію криптоактивів: деталі шахрайства стали відомі

Ця справа стосується китайського шахрая та його діяльності з відмивання грошей у Великій Британії, що виявляє перетворення величезних кримінальних коштів на Біткойн.

· Шахрайський змова та величезні крадені кошти

47-річна Zhimin Qian (псевдонім Yadi Zhang) є організатором цієї шахрайської схеми. Шахрайство відбувалося в Китаї з 2014 по 2017 рік, в результаті чого жертви втратили 430 мільярдів юанів (приблизно 60 мільярдів доларів США). Вона обміняла більшу частину готівки жертв на Біткойн і під фальшивим ім'ям втекла до Великобританії.

· Головний злочинець визнав провину, а вартість активів різко зросла

Qian та його малайзійський спільник Seng Hok Ling (47 років) минулого місяця визнали себе винними в кримінальному суді Південного Уолкера в Лондоні у відмиванні грошей, їхній вирок очікується в листопаді.

Затримані 61000 монет Біткойн з моменту їх вилучення у 2018 році виросли в ціні з приблизно 1,8 мільярда доларів до приблизно 7,2 мільярда доларів.

Британські власті нещодавно отримали додаткові Криптоактиви на суму близько 6700 мільйонів фунтів стерлінгів, раніше Qian розкрив доступ до одного реєстру та двох паролів і ключів криптогаманець.

Компенсаційні програми та юридичні виклики: жертви стикаються з проблемою надання доказів

Пропозиція компенсаційної програми, запропонована британською прокуратурою, надає надію жертвам, але доведення прямого зв'язку з конфіскованими активами залишається великою проблемою в юридичному процесі.

· Прокуратура планує встановити механізм компенсації

Директор з обвинувачення на суді повідомив адвокату жертви про можливість створення механізму компенсації, але конкретні деталі ще не були опубліковані.

Королівська прокуратура (CPS) заявила, що вона завжди шукала цивільний наказ про відшкодування, метою якого є компенсація їхніх втрачених інвестицій, якщо жертви не отримали іншого відшкодування. CPS розгляне, як компенсувати всіх жертв, а не лише тих, хто бере участь у судовому процесі за британським законодавством.

· Жертви стикаються з труднощами в зборі доказів

Адвокатська контора Fieldfisher, що представляє інтереси частини жертв, керівник Вільям Гловер зазначив, що директор з публічного обвинувачення “фактично взяв на себе відповідальність за створення механізму компенсації для тих, хто, можливо, не зможе отримати відшкодування відповідно до чинного законодавства”.

Однак, адвокати жертв стикаються з серйозними викликами, важко довести наявність прямого зв'язку між інвестиціями клієнтів та конфіскованими Біткойнами. Партнер юридичної фірми Duan & Duan, що представляє близько 10 тисяч жертв, Джек Дін зауважив, що “деякі матеріали не містять достатньої інформації для встановлення чіткої асоціації”.

· Спір щодо вартості компенсації

Юридичні експерти попереджають, що жертви навряд чи зможуть повернути всю вартість Біткойн, що зросла в ціні, оскільки суди зазвичай зосереджуються на поверненні основної суми та розумних відсотків, а не на спекулятивних доходах.

Фінансовий вплив та ринкові тривоги: остаточний напрямок величезних Біткойнів

Ця велика сума Біткойн привернула увагу Міністерства фінансів Великої Британії, але її остаточна обробка та реалізація викликали занепокоєння щодо впливу на ринок.

· Великі активи привернули увагу Міністерства фінансів

Ця несподівана знахідка Біткойнів привернула увагу чиновників Міністерства фінансів Великої Британії. Деякі чиновники приватно ставлять під сумнів, чи можуть ці активи допомогти міністру фінансів Рейчел Рівз вирішити прогнозований дефіцит бюджету Великої Британії, що до 2029 року може сягнути 30 мільярдів фунтів.

· Довгострокові юридичні спори та ринкові ризики

Інші державні службовці попереджають, що цей актив може бути під впливом тривалих судових позовів, які можуть тривати до 2027 року.

Міністерство фінансів було проінформовано, що ці затримані активи не можуть бути включені до його фінансових розрахунків, оскільки Бюджетне управління (OBR) не включає затримані активи до своїх прогнозів.

· Ризик масового ліквідування

Влада зіткнулася з реальним викликом, як ліквідувати таку велику позицію Біткойна без виклику значних ринкових збурень.

Висновок

Обробка цієї 50 мільярдів фунтів стерлінгів конфіскованої монети Біткойн у Великій Британії стала глобально важливим юридичним і регуляторним фокусом. Запропонований урядом Великої Британії механізм компенсації дає жертвам надію, але також підкреслює внутрішні труднощі з відстеженням і доведенням зв'язку активів у контексті транснаціональної кримінальної діяльності з криптоактивами. Результат цієї справи не лише визначить остаточний напрямок цієї великої монети Біткойн, але й встановить ключовий юридичний прецедент для інших юрисдикцій щодо способів обробки та ліквідації конфіскованих цифрових активів, а також посилення міжнародного співробітництва у боротьбі з криптофінансовою злочинністю.

Ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною рекомендацією. Криптоактиви на ринку коливаються дуже сильно, інвесторам слід обережно приймати рішення.