Власник відомого магазину в Тайпе «Східний швидкий ніж» замішаний у справі про відмивання грошей на 3 мільярди! Слідчі вилучили 200 тисяч USD.

Два відомі ресторанні бренди в Тайбеї «Мінсяньюань Біншір» та «Дуньїн Куайдаошоу» вразили інформацією про свою участь у міжнародній справі про відмивання грошей. Правоохоронці виявили, що два власники Ло Ісян та Хуан Сюжунг підозрюються в керівництві незаконною платформою третьої сторони Hero Pay, яка за півроку відмила близько 30 мільярдів нових тайванських доларів для онлайн-гральних груп Південно-Східної Азії та отримала близько 3 мільярдів нових тайванських доларів комісійних. Спеціальна група під час операції вилучила 200 тисяч монет USDT вартістю приблизно 6 мільйонів нових тайванських доларів, що шокувало ресторанний та криптосвіт.

Знаменитість в харчуванні переходить на незаконну платформи платежів

Згідно з розслідуванням прокуратури, Ло Ісян є відповідальним за тайванське кафе «Мінсян Юань Бін Ши», а Хуан Сюжун керує популярним закладом для нічних перекусів «Тунь Ін Квай Дао Шоу». Обидва звинувачуються в таємному управлінні платформою Hero Pay, яка спеціалізується на обробці незаконних фінансових потоків для онлайн-гральних груп з материкового Китаю, Японії, Малайзії та інших країн. Використовуючи модель «代收代付», вони перетворювали кошти на криптоактиви, щоб приховати походження та рух капіталу.

Дії поліції: 20 осіб затримано, 200000 USDT конфісковано

Кримінальний департамент нещодавно розпочав масштабну операцію з обшуку, затримавши 20 осіб, причетних до справи. Після повторного допиту в прокуратурі Тайбея визнали, що Ло та Хуан можуть змовитися та знищити докази, тому відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей подали до суду клопотання про арешт та заборону на спілкування, яке було задоволене. Під час операції спеціальна група вилучила 200 тисяч USD (USDT), що в еквіваленті становить приблизно 6 мільйонів нових тайванських доларів, ставши ключовим доказом у справі.

Відмивання грошей режим та ризики криптоактивів

Справа Hero Pay не є першим випадком використання криптоактивів для відмивання грошей серед учасників ресторанного бізнесу. У березні цього року прокуратура Юньліна розкрила справу про шахрайство та відмивання грошей, пов'язану з родиною магазину імбирного качки в Нантоу, сума якої також перевищує 3 мільярди. Ці справи підкреслюють анонімність криптоактивів та їх трансакційні характеристики, що робить їх популярним інструментом для злочинних угруповань для приховування незаконних доходів. Хоча технологія криптоактивів сама по собі є нейтральною, в умовах відсутності регулювання вона легко може бути використана злочинцями.

Юридичні наслідки та вплив на ресторанний бізнес

Адвокат Цзян Хуанхуа зазначив, що навіть якщо Ло та Хуан не брали безпосередньої участі в азартних іграх, але допомагали приховувати злочинні доходи, це вже є порушенням Закону про запобігання Відмиванню грошей, за що передбачено максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та штраф до 100 мільйонів. Хоча наразі обидва ресторани не демонструють явних ознак впливу, у святкові дні натовпи людей продовжують приходити, але імідж бренду та репутація можуть зазнати тривалого удару.

Заключення

Справа з відмивання грошей Hero Pay, в якій беруть участь власники «茗香園冰室» та «東引快刀手», не лише стосується величезних коштів у 30 мільярдів та 200 тисяч泰達幣, але й виявляє високий ризик використання криптоактивів у міжнародному відмиванні грошей. Оскільки правоохоронні органи продовжують розслідування остаточного напрямку величезних фінансових потоків, ця справа може стати важливим попередженням у історії регулювання ресторанного бізнесу та криптоактивів на Тайвані.