Scan to Download Gate App
qrCode
More Download Options
Don't remind me again today

Dünyanın en büyük kripto dolandırıcılık ağı: US$15 milyar, ortak operasyonla el konuldu

ABD ve Birleşik Krallık arasında koordineli bir operasyon, şimdiye kadar belgelenmiş en büyük kripto dolandırıcılık ağlarından birini çökertti ve $15 milyar dolar değerinde dijital varlık ele geçirildi.

Alarm veren sayılar

Amerikan yetkililer, bu büyük ölçekli şemanın operatörü olarak Prince Group'u, şu anda firarda olan Chen Zhi ( olarak tanımladı. En çarpıcı olanı: kontrolü altında yaklaşık 127.271 bitcoin var, bu da el konulan servete eşdeğer. Suç, elektronik dolandırıcılık ve uluslararası kara para aklama için komplo içeriyor.

Karanlık taraf: insan ticareti

Bu durumu özellikle rahatsız edici kılan, Kamboçya'daki zorla çalıştırma alanlarıyla olan bağlantısıdır. Güney Kore, 2025'in ilk 8 ayında 330 vatandaşının kaçırıldığını, gizli tesislerde “domuz kesimi” dolandırıcılıklarını gerçekleştirmeye zorlandıklarını bildirmektedir. Bu tesislerde şu anda 1.000 kişinin esir olduğu tahmin edilmektedir.

Çalışma şekli: bu çeteler, kandırıcı sahte profiller oluşturmak için yapay zeka, sohbet botları ve derin sahtekarlığı kullanarak, kurbanları sonuçta sofistike Ponzi şemaları olan “yatırım fırsatlarına” çekiyor.

Jeopolitik Cevap

Güney Kore, bir öğrencinin işkence edilmiş cesedinin bulunmasının ardından Kamboçya'nın bölgelerine seyahat yasağı getirdi. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, önlemler alacağına söz verdi, ancak raporlar yerel complicityyi öneriyor: polis yetkilileri, istismar iddialarına rağmen sahte tesisleri kapatmayı reddetti.

DW Capital, Chen Zhi ile bağlantılı bir aile ofisi, Singapur'da milyarlarca dolarlık kripto para aklama suçlamasıyla araştırma altında. Chen, iade edilmesi ve mahkum edilmesi durumunda potansiyel olarak 40 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

Daha geniş etki

Bu durum, küresel kripto ekosisteminin sofistike suç infiltrasyonuna karşı nasıl savunmasız kaldığını vurgulamaktadır. Fonların giriş/çıkış rampasında sağlam KYC doğrulamasının eksikliği, milyarlarca dolarin sorunsuz bir şekilde dolaşmasına olanak tanıdı.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)