İngiltere SFO, $28M Planına Yönelik İlk Büyük Kripto Para Dolandırıcılığı Soruşturmasını Başlattı

Kaynak: DefiPlanet Orijinal Başlık: Birleşik Krallık SFO, $28M Planı ile İlgili İlk Büyük Kripto Para Dolandırıcılığı Soruşturmasını Başlattı Orijinal Link: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

Hızlı Özeti

• Birleşik Krallık SFO, $28M çöküşünün ardından Basis Markets ile ilgili ilk büyük kripto para soruşturmasını başlattı.
• West Yorkshire ve Londra’da dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle iki kişi tutuklandı.
• Yetkililer, NFT ve kripto hedge fonları için yapılan bağış toplama faaliyetlerini araştırırken yatırımcılara bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık’ın Ciddi Dolandırıcılık Ofisi (SFO), Basis Markets olarak bilinen $28 milyonluk planın çöküşünün ardından ilk büyük kripto para soruşturmasını başlattı. Soruşturma, non-fungible tokenlar (NFT’ler) ve sözde bir kripto hedge fonu aracılığıyla yapılan kamu bağış kampanyalarına ilişkin şüpheli dolandırıcılık ve kara para aklama raporlarının ardından başlatıldı.

Basis Markets’e yönelik yeni bir SFO kripto soruşturmasının parçası olarak iki erkek, dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle tutuklandı. SFO’nun Londra ve Yorkshire’daki konutlarda aramaları devam ediyor.

SFO, $28 milyonluk kripto planı hakkında soruşturma başlatıyor

Soruşturmacılar, Metropolitan Polis ve West Yorkshire Polis ile birlikte, Herne Hill ve Bradford yakınlarında baskınlar düzenleyerek, otuzlu ve kırklı yaşlardaki iki erkeği çok sayıda dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına aldı. Basis Markets, 2021’in sonlarında iki kamu bağış toplama kampanyasıyla sermaye topladı; yatırımcılara Haziran 2022’de projenin muhtemel ABD düzenlemeleri nedeniyle devam edemeyeceği bildirildi.

Yatırımcılara çağrı

SFO Direktörü Nick Ephgrave QPM, ajansın kriptoyla ilgili dolandırıcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı:

“Genişleyen kripto para yeteneklerimizle, kriptoyu yatırımcıları dolandırmak için kullanmak isteyen herkesi takip etmeye kararlıyız. Bugünkü adım, soruşturmamızda önemli bir adım ve elinde bilgi olan herkesi öne çıkmaya çağırıyoruz.”

Solicitor General Ellie Reeves MP, dolandırıcılığın hem topluluklara hem de yatırımcı güvenine zarar verdiğini ekledi:

“Dolandırıcılık yapanlar sadece kamuoyunun çalışkan üyelerinden çalmakla kalmıyor, aynı zamanda Britanya’nın adalet değerlerini de aşındırıyor. SFO’nun kripto para dolandırıcılığıyla mücadele ve tüketicileri koruma konusundaki çabalarını kararlılıkla destekliyoruz.”

Basis Markets vakası, Birleşik Krallık’ın dijital varlıklara yönelik artan düzenleyici odağını gösteriyor; kripto benimsenmesi ivme kazanmaya devam etse de, düzenleyiciler sektördeki bağış toplama ve yatırım faaliyetlerinin şeffaf ve mevcut finansal yasalara uygun olmasına daha fazla önem veriyor.

SFO’nun duyurusu, Birleşik Krallık’ın hızla büyüyen kripto sektöründe dolandırıcılıkla mücadele çabalarında önemli bir adımı işaret ediyor. Basis Markets hakkında bilgi sahibi olan herkes, ister yatırımcı ister tanık olsun, soruşturmaya destek olmak için SFO ile iletişime geçmeye teşvik ediliyor.

Bu arada İngiltere Merkez Bankası, ödemelerde yaygın olarak kullanılan stablecoin’leri düzenlemeye yönelik planlarını açıkladı ve dijital paraların Birleşik Krallık’ın finansal sistemine entegrasyonunda önemli bir adımın sinyalini verdi.