Son zamanlarda etrafımdaki birkaç fren, USDT ile ilgilenirken başı belaya girdi. Bazıları doğrudan çay içmeye davet edildi. Bugün herkesle net bir şekilde konuşmalıyım: Hangi işlemler "normal ticaret"ten "suç eşiğine" kaymanıza neden olabilir, farklı suçlamaların sonuçları sizi bir ömür boyu pişman edecek kadar farklı olabilir.

**Üç yüksek gerilim hattı, birine çarpmak bile yeter**

Öncelikle en yaygın olanı, suç gelirlerini gizleme ve örtme suçunu söyleyelim. Bu şeyin ceza süresi üst sınırı 7 yıl, giriş eşiği korkunç düşük - sadece para kaynağının temiz olmadığını biliyorsan ve USDT ile bir elden geçirirsen, hatta sadece bir kez işlem yapmış olsan bile, seni buna hazırlayabilirler. Geçen yıl bir arkadaş 240 bin U'luk kirli paraya yardım etti, şimdi hala hapiste yatıyor, 3 yıl 2 ay ceza aldı. Yeni düzenlemelerin biraz gevşediğini düşünerek şansınızı deneyemeyin, bu tuzağa hiç yaklaşmamalısınız.

İkincisi, yasadışı ticaret suçudur. Birçok insan anlamıyor, büyük miktarda USDT alım satımı aslında yasadışı döviz ticareti yapmaktır! Hafif durumlarda 5 yılın altında ceza verilirken, ciddi durumlarda doğrudan 5 yıl başlangıç cezası ve mülkün el konulması söz konusudur. Daha önce bir dış borsa platformu açan birini gördüm, işlem hacmi 300 milyonun üzerine çıkmıştı, sonunda tam 5 yıl ceza aldı, iflas etmek bir yana, hayatı doğrudan yeniden başlatıldı.

En kötüsü, kara para aklama suçudur, en yüksek ceza 10 yıldır. 2024 yılının Ağustos ayından itibaren, sanal varlıklarla suç gelirlerini transfer etmek açıkça kara para aklama kapsamına alınmıştır. Eğer miktar 5 milyonun üzerinde ise ve belirli koşullar eklenirse, doğrudan "ciddi durum" olarak değerlendirilir, ceza süresi 5 ila 10 yıl arasında kaçınılmazdır. Bu, şaka değil.

**Farklı Roller, Ceza Farklı**

Eğer gerçekten bir işlemciyseniz, USDT alım satımı yaparak insanlara para gönderiyorsanız, kaçınılmaz olarak gizleme suçu veya kara para aklama suçu ile karşılaşacaksınız, paranın tamamını geri vermeniz gerekecek.

Eğer organizatörsen, ekip kuruyor, süreçleri belirliyor ve liderlik yapıyorsan, bu ana suçlu pozisyonudur, ceza doğrudan iki katına çıkar, ceza iki katına döner.

Sadece yardımcı olmak bile, örneğin birine bir banka kartı ödünç vermek, doğrudan işlem yapmadan, genellikle bilişim suçlarına yardım etme suçundan yargılanır, cezası ana failinkinden oldukça daha hafif olsa da, yine de sana yeterince zor zaman yaşatır.

Ayrıca platform sahibi, eğer yasadışı operasyon büyürse, sorumlu kişi kaçamaz, yasadışı operasyon suçu kesin.

**Ceza indirmek mi istiyorsun? Bu birkaç ipucunu hatırla**

Tam geri ödeme, en etkili kurtuluş çarelerindendir; suçunu kabul etmek doğrudan cezanın azalmasına yol açabilir; kendini yardımcı suçlu olarak kanıtlamak, yasal olarak daha hafif bir muameleye tabi tutulabilir; eğer büyük balıkları yakalamaya yardımcı olursan, bu bir başarı sayılır ve cezan büyük ölçüde azaltılabilir.

**Dört detay "bilerek" satıyor**

Son olarak en önemli şeyi söyleyeyim: Mahkeme, "paranın sorunlu olduğunu bildiğinizi" nasıl belirleyecek? Bu 4 noktayı aklınızda bulundurun, birine bile bulaşmak yeterince tehlikeli:

1. Telegram gibi anonim araçları kullanarak işlem yapın
2. Fiyatın piyasa koşullarından belirgin şekilde sapması (normal fiyatın çok üzerinde veya altında olması)
3. Şüpheli fonlar alındığında işlem yapmaya devam etme
4. İşlem hacmi patlama veya anormal frekans

Bu detaylar "Zaten bir sorun olduğunu biliyordun" kanıtı olarak kullanılacak, o zaman açıklamanın hiçbir anlamı kalmayacak.

Coin oynamak serbest ama özgürlükle dalga geçmeyin. Bu kırmızı çizgiler gerçekten dokunulmaz, U ile işlem yaparken hangi risk noktalarına dikkat ediyorsunuz?