2025年10月, birlikte uluslararası kara para aklama büyük olayı kripto para dünyasını salladı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Taizi Grubu'nun 15 milyar dolar değerinde Bitcoin'ini el koydu—yaklaşık 127 bin BTC'ye eşdeğer, bu da küresel dijital varlık soruşturma tarihindeki tek seferlik en büyük işlem kaydı oldu. Aynı zamanda, Birleşik Krallık, Singapur, Tayvan, Hong Kong ve Güney Kore'deki hukuk yetkilileri ortak operasyonlar düzenleyerek, bu grubun sahip olduğu gayrimenkul, yat, spor araba ve çok sayıda menkul kıymet hesabını dondurdu.

Olayın kilit ismi 37 yaşındaki Fujianli iş insanı Su Binghai. Londra'da Christie's'den 12.4 milyon pound karşılığında üç dinozor fosili alan gizemli milyarder, aslında Singapur'da 3 milyar SGD tutarında kara para aklama ağıyla bağlantılı. Soruşturmalar, Taizi Grubu'nun finans kaynaklarının karmaşık olduğunu ve büyük miktarda kara paranın dijital para kanallarıyla aktığını gösteriyor.

Dikkat çekici olan, Bitcoin dışında Litecoin'in de bu tür olaylarda sıkça ortaya çıkması. Peki, kara para örgütleri neden LTC'yi tercih ediyor?

İlk olarak, farkındalık avantajı. Litecoin, Çinli konuşan bölgelerde yüksek kabul görmesi ve likiditesinin güçlü olmasıyla öne çıkıyor; OTC işlemleri veya transferler açısından görece daha kolay. İkinci olarak, opsiyonel gizlilik artırıcı özellikleri sayesinde, belli ölçüde fon izlerini bulanıklaştırabiliyor. Daha da önemlisi—ABD hükümetinin büyük çapta Litecoin'ı el koyma vakası henüz yaşanmadı, bu da onu bazı çevrelerde göreceli olarak "güvenli" bir seçenek olarak görüyor.

Elbette, söz konusu güvenlik sadece bir illüzyon. Blockchain analiz teknolojilerinin gelişmesi ve uluslararası hukuk işbirliğinin derinleşmesiyle, kripto para kullanarak fonları aklamaya çalışan herkes artan takip riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu olay bir kez daha gösteriyor ki, teknoloji kendisi nötrdür, ancak teknolojinin kötüye kullanımı bedel ödetir. Dijital varlıkların anonimliği, hukuki bir dokunulmazlık alanı değildir.