Sanal Varlıkların Para Aklama Oranı Artıyor, Gümrük Hizmeti Özel Analiz Ekibi Kuracak

Koreya Gümrük Servisi, sanal varlıkların kara para aklama ve yasadışı döviz işlemleri için artan kullanımını ele almak amacıyla Seul Gümrüğü içinde özel bir analiz ekibi kurmayı planlıyor. Dolaylı ihracatlar ve uyuşturucu kaçakçılığı üzerinde artan izleme de uygulanacak.

Sanal varlıklar kullanarak para aklama yöntemleri yayıldıkça, Gümrük İdaresi Seul Gümrüğü içinde özel bir analiz ekibi kurmaya karar verdi. Bu, dijital varlıklar kullanarak yapılan yasadışı döviz işlemlerinin yeni şekillerde ortaya çıkması nedeniyle, yanıt vermek için güçlendirilmiş uzmanlık ve sistemlerin gerekliliğini doğuruyor.

Korece Gümrük Servisi Komiseri Myung-goo Lee, 21 Ekim 2025'teki Ulusal Meclis Strateji ve Finans Komitesi denetiminde, “Daha önce doğrudan yabancı para işlemleri yaygınken, sanal varlıkları kullanma yöntemleri gelişti. Seul Gümrüğü'nde bir sanal varlık analiz departmanı kurmayı ve analiz yeteneklerimizi artırmak için özel personel görevlendirmeyi düşünmeyi planlıyoruz.” Bu önlem, sanal varlıklar kullanarak hızla artan kara para aklama ve ticaret dolandırıcılığı suçlarının uluslararası trendini yansıtmaktadır.

Ayrıca, Gümrük Servisi, artan “dolambaçlı ihracat” vakalarını ele almak için gerektiğinde personeli yeniden tahsis etmeyi veya artırmayı planlıyor - yabancı ürünlerin yüksek ABD tarifelerinden kaçınmak için yerli olarak gizlenmesi. Komiser Lee, “Bu alanda yetersiz personel tahsis edildiğini kabul ediyoruz ve ilgili departmanlarla danışarak yanıt verme yeteneklerimizi güçlendireceğiz,” dedi.

Yerli uyuşturucu kaçakçılığı yöntemleri de giderek daha karmaşık hale geliyor. Son zamanlarda, yasa dışı mallar, gümrük beyanı ve gerçek teslimat için farklı adresler listeleyerek veya teslimat sırasında adresleri değiştirerek dağıtılmaktadır. Buna karşılık, Gümrük İdaresi, 2026 yılına kadar yapay zeka teknolojisini kullanarak şüpheli teslimat bilgilerini belirlemek için bir “AI adres rafine modülü” geliştirmeyi planlıyor.

Gümrük İdaresi, Kamboçya üzerinden artan uyuşturucu kaçakçılığı ve suçlu girişleri nedeniyle uluslararası iş birliği sistemlerini güçlendirmek için çalışıyor. ABD, Almanya ve Tayland gibi başlıca ülkelerle iş birliği çerçeveleri mevcutken, Kamboçya ile henüz resmi bir ikili iş birliği yok. Komiser Lee, “Kamboçya ile de bir iş birliği sistemi kuracağız,” diyerek, yüksek riskli bireyleri taramak için yolcu bilgilerini önceden analiz eden Gelişmiş Yolcu Bilgi Sistemi (APIS) işlevini güçlendirme planlarını açıkladı.

Bu gelişmeler, dijitalleşmiş yasadışı ticaret uygulamalarına yanıt vermek için kamu sektöründe teknoloji tabanlı bir yanıt sisteminin kurulmasını işaret ediyor. İlerleyen zamanlarda, dijital suçlara hızlı bir şekilde yanıt verebilen araştırma ve uygulama sistemlerinin güçlendirileceği bekleniyor. Sanal varlık piyasasındaki trendlerle kurumsal izleme sistemlerini dengelemenin, önemli bir görev olarak ortaya çıkması muhtemeldir.

#VirtualAssets #GümrükHizmeti #MoneyLaundering #YasadışıDövizTicareti #RoundaboutExports #YapayZekaUygulaması