James Zhong: 50.000 Bitcoin nasıl çaldı ve yetkililere yakalandı

2012 yılında James Zhong, kötü şöhretli karanlık ağ pazarı Silk Road'dan yaklaşık 50.000 BTC çalarak tarihin en büyük Bitcoin hırsızlıklarından birini gerçekleştirdi. Şu anda bir yıllık hapis cezasını çekiyor ve ABD yetkilileri el konulan kripto varlıkları satıyor.

Lüks hayattan tutuklamaya

Başarılı bir soygundan sonra Zhong, servetini gizlemeyerek lüks bir yaşam sürdü. Bir dizi pahalı otomobil koleksiyonu edindi ve birkaç elit gayrimenkul projesine yatırım yaptı. Ancak, 2019'daki beklenmedik bir olay, onun ifşasına yol açan olaylar zincirini tetikledi.

2019 yılında Zhong, evinden 150 Bitcoin'in çalındığına dair Athens-Clarke bölge polis departmanına başvurdu. Bu olay, yerel polis departmanı için ilk kripto varlıklar soruşturması haline geldi. Resmi soruşturmadan sonuç alamayan Zhong, bir özel dedektif bile tuttu, ancak olay çözümsüz kaldı.

Teknolojiler suçun ortaya çıkarılmasına nasıl yardımcı oldu

Çjung, "çalıntı" 150 BTC'sini bulmaya çalışırken, ABD Vergi Dairesi (IRS) Silk Road platformundan yapılan hırsızlıklarla ilgili büyük bir soruşturma yürütüyordu. Blockchain analitiği alanındaki gelişmiş yöntemleri kullanarak, dedektifler Çjung'un işlemlerinde kritik bir hata buldular ve bu hata onun ölümcül hatası oldu.

Kripto para soruşturma uzmanları, çalınan fonları Zhong'un kişisel cüzdanlarıyla bağlantılı işlem zincirinde tutarsızlıklar tespit etti. Durumun ironisi, sözde çalınan 150 BTC ile ilgili polise başvurulmasının onun mali faaliyetlerine ek dikkat çekmesiydi.

Kesin kanıtların sunulmasının ardından James Zhong tutuklandı ve 50.000 Bitcoin hırsızlığından mahkum edildi. Makalenin yazıldığı sırada, bir yıllık hapis cezasını çekiyor ve ABD federal yetkilileri, el konulan kripto varlıkları düzenlemeye tabi müzayedeler aracılığıyla satıyor.

Bu durum, modern blockchain analiz teknolojilerinin, kolluk kuvvetlerinin yıllar önce işlenmiş en karmaşık kripto varlık suçlarını bile etkili bir şekilde araştırmalarına nasıl olanak tanıdığını göstermektedir.