OneCoin $4 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Davası: Konstantin Ignatov 34 Ay Hapis Yattıktan Sonra Serbest Bırakıldı

Gizli "Kriptokraliçe" Ruja Ignatova'nın kardeşi Konstantin Ignatov, $4 milyar OneCoin kripto para dolandırıcılığı planındaki rolü nedeniyle cezasını tamamladıktan sonra hapisten salıverildi. ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos, Ignatov'un uluslararası büyük çaplı kripto dolandırıcılığı operasyonuyla ilgili suçlamalara itiraf etmesinin ardından 5 Mart'ta salıverilme emrini verdi.

Mahkeme, Ignatov'u 34 ay hapis cezasına çarptırdı - bu süre, yetkililerle işbirliği yaptığına dair savcıların önerdiği bir süre. Önceden tutuklu kaldığı süreyi zaten geçirdiğinden, Ignatov hemen serbest bırakıldı ancak iki yıl boyunca mahkeme gözetimi altında kalacak. Hakim Ramos ayrıca, ona planın yasa dışı gelirlerinden 118.000 $'ı geri vermesi talimatını verdi.

Küresel Kripto Para Dolandırıcılığındaki Liderlik Rolü

Mahkeme belgelerine göre, Ignatov başlangıçta 2014 sonu ile 2016 ortası arasında OneCoin'e kız kardeşinin kişisel asistanı olarak katıldı ve bu dönemde planın hızlı büyüme aşamasındaydılar. 2017'de Ignatova'nın kaybolmasının ardından, savcılar Ignatov'un operasyonun "fiili lideri" pozisyonunu üstlendiğini ve dolandırıcılık faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Hukuki süreçler sırasında, Ignatov önceki ifadelerinde Las Vegas'taki dizüstü bilgisayarının elden çıkarılmasıyla ilgili yalan söylediğini kabul etti. Bu kabulüne rağmen, Yargıç Ramos, Ignatov'un yanlış ifadesine dayanarak eski OneCoin avukatı Mark Scott'ın mahkumiyet kararını bozma talebini reddetti ve yalan söylemenin jüri kararını etkilemeyen bir yan meseleyle ilgili olduğunu hükümledi.

OneCoin Yöneticileri İçin Hukuki Sonuçlar

OneCoin'un liderliğine karşı yasal eylemler, $4 milyar dolarlık dolandırıcılığın boyutunu ortaya koyuyor:

• OneCoin avukatı Mark Scott, şemadan $400 milyon dolar akladığı için mahkum edildi, Ocak ayında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve $392 milyon doları geri vermesi emredildi.

• Karl Sebastian Greenwood, OneCoin'in kurucu ortağı ve Ignatova'nın kilit ortağı, dolandırıcılıktaki merkezi rolü nedeniyle Eylül ayında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kişisel olarak $300 milyon kazanç sağladı ve bunu lüks eşyalar ve mülkler için harcadı.

• Irina Dilkinska, OneCoin'in hukuk ve uyum başkanı, Kasım ayında suçunu kabul etti ve 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Bu arada, planın beyni Ruja Ignatova, 2017'de kaybolduğundan beri firarda kalmaya devam ediyor ve şu anda Federal Soruşturma Bürosu'nun En Çok Arananlar listesinde yer alıyor. Doğrulanmamış söylentiler, 2018'de bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor, ancak yetkililer onu hala bir kaçak olarak değerlendiriyor.

OneCoin davası, tarih boyunca en büyük kripto para dolandırıcılığı şemalarından biri olarak öne çıkmakta ve dijital varlıklarla ilgili mali suçlara karışan yöneticiler için önemli hukuki riskler ve sonuçlar olduğunu vurgulamaktadır.