Çıkış Dolandırıcılığı - Fonlarınızı Bir Gece İçinde Nasıl Kaybedersiniz

1. Çıkış Dolandırıcılığı Nedir?

Bir Çıkış Dolandırıcılığı, proje yaratıcılarının genellikle bir DeFi protokolü veya token arkasında olduğu ( yatırımcılarla güven inşa edip, önemli miktarda fon toplayıp, ardından aniden yok olduğu dolandırıcılık şemasına denir, tüm likiditeyi veya hazine fonlarını boşaltarak. Bir halı çekme eyleminin aksine, ekip aylarca dürüstçe çalışabilir, başarılı bir proje illüzyonu yaratabilir ve ardından parayla 'güneşin batısına doğru yola çıkabilir.'

2. Dolandırıcılığın Anatomisi

) 1. Güven Oluşturma

• Agresif pazarlama kampanyaları, denetimler ###bazen sahte(, etkileyici katılımı.

) 2. Likidite Genişlemesi

• Stake etme programları, getiri çiftliği, IDO/IEO aracılığıyla token satışları.

3. Zirve Aktivite

• 'Yeni özelliklerin', ortaklıkların, büyük borsalarda listeleme duyurularının yaygınlaştırılması.

4. Takım Kaybolması

• Geliştiriciler çoklu imza cüzdan erişimini kilitler, sahipler sosyal medya profillerini siler, akıllı sözleşme çekim işlemlerini engeller.

5. Fon Çekme

• Tüm likidite havuzu veya DAO hazine, dolandırıcıların parayı karıştırıcılar aracılığıyla 'akladığı' anonim adreslere gönderilir.

3. Dikkate Değer Çıkış Dolandırıcılığı Örnekleri

Getiri Hasatçı ###Kasım 2020(

Ekip, yatırımcıları eli boş bırakarak BSC havuzundan aniden ) milyon çekti.

$12 LendDAO ###Haziran 2022(

Bir yeniden markalaşma duyurusunun ardından, geliştiriciler 'tatile çıktılar' ve tüm iletişim kanallarını kapatarak ) milyon ile birlikte gittiler.

$6 Kripto Krallığı ### Şubat 2022(

Bir 'GameFi ekosistemi' parçası olarak, proje güvenen kullanıcıları kandırarak geri alınamaz bir çıkış dolandırıcılığı gerçekleştirdi ve ) milyon dolandırdı.

4. Dikkat Edilmesi Gereken Kırmızı Bayraklar

1. Geçmişi olmayan anonim ekip. Gerçek profiller yok, tarih yok, açık taahhütler yok - hemen bir uyarı işareti.

2. Gerçek olamayacak kadar iyi vaatler. Mekanikleri açıklamadan %1000 APY - şüphelenme nedeni.

3. Çoklu imza üzerinde tek taraflı kontrol. Eğer bir kişi fonları çekmek için imzayı tutuyorsa - bu büyük bir zayıflıktır.

4. Sahte denetimler. Kodu doğrulama imkanı olmadan kapalı bir PDF'deki rapor - boş bir kabuk.

5. Ani iletişim kopması. Ekip, önemli duyurulardan sonra aniden sohbetlerden ve sosyal medyadan kayboluyor.

5. Mağdur Olmaktan Nasıl Kaçınabilirsiniz

Zincir üzerindeki yönetişimin varlığını doğrulayın. Dağıtılmış imzalar ve çoklu imzalar ile DAOs çok daha güvenlidir.

Sadece raporu değil, aynı zamanda denetçinin itibarını da denetleyin. CertiK, PeckShield ve diğerleri - belirli kod yorumları ile güvenilir kamu denetçileri tercih edilmelidir.

Getiri beklentilerinizi makul seviyeye indirin. Yüksek APY'ler genellikle tehlikeli mekanizmaları gizler - kanıtlanmış projeleri seçmek daha iyidir.

İletişim kanallarını izleyin. 'Sessiz moda' ani bir geçiş, yaklaşan bir çıkış dolandırıcılığının işareti olabilir.

6. Yakalandığınızda Ne Yapmalısınız

1. Toplumu bilgilendirin. Diğer yatırımcıları Telegram/Discord, forumlar ve sosyal medya üzerinden uyarın.

2. Gerçekleri belgeleyin. İşlemlerin, mesajların, sözleşmeye bağlantıların kayıtlarını tutun.

3. Borsa ile iletişime geçin. Bazı CEX'ler şüpheli adresleri $11 dondurabilir, ancak bu nadiren işe yarar (.

4. Hukuki yardım arayın. Önemli kayıplar için, siber suç uzmanlarıyla iletişime geçmeyi düşünün.

5. Gelecek için öğrenin. Hataları analiz edin ve bulgularınızı yayınlayın - başkalarına yardımcı olacaksınız.

Çıkış Dolandırıcılıkları, uzun vadeli dolandırıcılığın zirve noktasını temsil eder. Kamu sabrı ve güvenine dayanır. Temel savunma, proje yönetim mekanizmalarının, ekip şeffaflığının ve çok aşamalı fon kontrol şemalarının dikkatli bir şekilde incelenmesidir.