Ukraynalı Kripto Girişimcisi Mashurov Kazakistan'ın Arananlar Listesine Eklendi

Kazakistan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ukraynalı girişimci Vadim Mashurov'u resmi arananlar listesine aldı, 5 Ocak'ta yasal istatistikler ve özel muhasebe portalında yayımlanan bilgilere göre.

Almaty Cumhuriyeti Finansal İzleme Ajansı, 28 Aralık 2023 tarihinde Mashurov'a karşı bir arama davası kaydetti. Önemli serveti ile tanınan Mashurov, dijital varlık yatırım operasyonları ile bağlantılı olduğu bildirilen Sincere System Group (S-Group) adlı şirketin kurucusudur.

Kazakistan'ın finansal izleme otoriteleri, Temmuz 2023'te S-Group temsilcilerine karşı bir soruşturma başlattı. Şirket çalışanları, dijital finans sektöründe önemli düzenleyici endişelere neden olan iddia edilen bir finansal piramit şeması oluşturmakla soruşturma altındadır.

Kazakistan'ın soruşturmasının ötesinde, Mashurov'un RIA Novosti'den alınan bilgilere göre, Ukrayna'da şantaj, araç hırsızlığı ve adam kaçırma da dahil olmak üzere birden fazla ceza davasıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Bu durum, bölgedeki finansal operasyonlara yönelik artan düzenleyici denetimi vurguluyor.

Bu gelişme, küresel piyasalardaki finansal operasyonlara yönelik artan düzenleyici dikkatin ortasında, yetkililerin hem geleneksel hem de dijital varlık sektörlerinde potansiyel olarak dolandırıcı yatırım planlarını tespit etme çabalarını yoğunlaştırmasıyla ortaya çıkmaktadır.

#NewsofCrypto #BTC #ETH #Launchpool