Son günlerde, Malezya polisi Kuala Lumpur şehir merkezinde iki büyük uluslararası yatırım dolandırıcılığı olayını ardı ardına ortaya çıkardı ve suç gruplarının yüksek kaliteli daireleri dolandırıcılık üssü olarak nasıl kullandığına dair şaşırtıcı bir iç yüzü ortaya koydu.

İlk operasyonda, polis, Binca Yolu yakınlarındaki bir lüks apartmana baskın düzenleyerek 13 yabancı şüpheli ve 1 yerel adamı tutukladı. Bu dolandırıcılık çetesi, birini çağrı merkezi olarak dönüştürdükleri, diğerini ise çalışan yurduna dönüştürdükleri iki apartman dairesi kiralamış. Sahte yatırım platformları aracılığıyla, esas olarak Çinli mağdurları hedef alarak dolandırıcılık yaptılar.

Ertesi gün, polis ikiz kulelerin yakınındaki bir dairede, Japon mağdurlara yönelik sanal para dolandırıcılığı yapan bir çeteyi çökertti. Daha cesur olan bu çete, her ay 35.000 ringgit (yaklaşık 57.000 yuan) harcayarak 5 lüks daire kiraladı ve bunları dolandırıcılık merkezi ve çalışan konutu olarak kullandı. Polis, 20 ile 30 yaşları arasında 10 yabancı şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Altın At Kenti Polis Departmanı Müdürü Sulis Mita Affendi, basın toplantısında bu yabancı şüphelilerin turistik vize ile gruplar halinde ülkeye girdiğini ve arka plandaki beyinlerin büyük olasılıkla yurt dışında uzaktan komuta ettiklerini açıkladı. Şu anda polis, Ceza Kanunu'nun 420. maddesine (dolandırıcılık suçu) dayanarak iki olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma yürütüyor.

Bu iki dava, uluslararası dolandırıcılık çetelerinin suç işleme yöntemlerinin giderek daha karmaşık ve gizli hale geldiğini ortaya koydu. Gizlenmek için yüksek fiyatlı daireler kiralamaktan çekinmiyorlar ve dolandırıcılık faaliyetlerini göz alıcı bir şekilde yürütüyorlar. Surismit Afendi, kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı; eğer bir apartmanda sürekli olarak şüpheli kişilerin gelip gittiğini veya aniden büyük bir yabancı grubun yerleştiğini fark ederseniz, derhal polise bildirin.

Bu davalar, uluslararası iş birliğinin sınır ötesi siber suçlarla mücadeledeki önemini de vurgulamaktadır. Dolandırıcılık yöntemleri sürekli olarak gelişirken, ülkelerin uygulayıcılarının etkili bir şekilde bu tür suç faaliyetlerinin yayılmasını durdurabilmek için istihbarat paylaşımını ve ortak operasyonları güçlendirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, halkın da farkındalık düzeyini artırması ve her türlü çevrimiçi yatırım platformuna karşı temkinli bir tutum sergilemesi gerekmektedir, böylece özenle tasarlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşmemek için.