Konstantin Ignatov, OneCoin davasında savcılarla işbirliği yaptığı için 34 ay sonra serbest bırakıldı.

Ünlü "Kripto Kraliçesi" Ruja Ignatova'nın kardeşi Konstantin Ignatov, yatırımcılardan yaklaşık 4.4 milyar dolar dolandıran OneCoin kripto para dolandırıcılığı planındaki rolü nedeniyle 34 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Ignatov'un serbest bırakılması, 5 Mart'ta Bölge Mahkemesi Yargıcı Edgardo Ramos tarafından, Ignatov'un ABD'li savcılarla işbirliği yapması ve 118,000 dolar değerindeki yasa dışı elde edilen kazançları geri vermeyi kabul etmesi üzerine onaylandı.

Ignatov'un cezası, "zamanında hizmet" olarak tanımlanan bir karar, daha fazla yasal işlemleri beklerken hapiste geçirdiği süreyi suçları için yeterli bir ceza olarak kabul etmektedir. Bu karar, duruşma sırasında Ignatov'un duygusal ifadesinin ardından alındı; burada eylemleri için derin bir pişmanlık duyduğunu belirtti ve son beş yılın hayatında acı bir ders olduğunu kabul etti.

2017'de kız kardeşinin kaybolmasının ardından OneCoin'in "fiili lideri" olarak kabul edilen Ignatov, 2019'da tutuklandı ve ardından kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti. Savcılarla işbirliği, OneCoin planından $400 milyon doları aklayan eski avukat Mark Scott'ın mahkumiyetine yol açtı. Scott, 25 Ocak 2024'te 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OneCoin Dolandırıcılığının Ölçeği ve Etkisi

Duruşma sırasında, Hakim Ramos OneCoin dolandırıcılığının devasa ölçeğine dikkat çekerek, dünya genelinde yüz binlerce kurban üzerindeki etkisini vurguladı. Hakim, dolandırıcılığın kapsamının büyük olduğunu belirtirken, Ignatov'un Scott aleyhine davada yardımcı olma isteğinin, kovuşturmanın çabalarına önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

OneCoin dolandırıcılığı, tarihindeki en büyük kripto para dolandırıcılıkları arasında yer almakta olup, finansal etkisi birden fazla ülkede milyarlarca dolara ulaşmıştır. Mahkeme belgeleri, OneCoin'in geliştirilmesi sırasında Ignatova ve kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood'un bunu özel olarak "çöp para" olarak adlandırdıklarını, aynı zamanda kamuya devrim niteliğinde bir dijital para birimi olarak pazarladıklarını ortaya koymuştur.

Devam Eden Hukuki Süreçler

OneCoin'un beyin kadını Ruja Ignatova, hala firarda ve FBI'ın "En Çok Aranan" bireyleri arasında yer alıyor. Kendisi, yokluğunda telif dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklanmasına yol açacak bilgiler için ödülü önemli ölçüde artırdı ve bu durum, bu davanın kolluk kuvvetleri için devam eden önceliğini gösteriyor.

Bu arada, OneCoin'in diğer önemli tanıtımcılarından Karl Sebastian Greenwood, plan içindeki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Onun mahkumiyeti, bu büyük finansal dolandırıcılığa karşı yargı yanıtında bir başka önemli adımı temsil ediyor.

OneCoin'un Yükselişi ve Düşüşü

Bulgaristan kökenli OneCoin, yatırımcılara yüksek getiriler ve garanti edilmiş kazançlar vaat ederek "Bitcoin katili" olarak pazarlanmıştır. Şirket, mevcut yatırımcıların yeni katılımcıları işe almasını teşvik eden çok düzeyli pazarlama yapısı aracılığıyla faaliyet göstermiştir ve komisyonlar ve bonuslar vaat etmiştir.

Plan, 2014 ile 2016 yılları arasında hızla genişledi ve Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'dan yatırımcıları çekti. Ancak daha sonra, işlemlerini destekleyen gerçek bir blockchain teknolojisi olmadan bir Ponzi şeması olarak ifşa edildi. Kurucularının iddialarına rağmen, OneCoin'in gerçek bir değeri yoktu ve herhangi bir meşru kripto para borsasında işlem görmüyordu.

OneCoin davası devam ediyor, dijital para patlamasının karanlık taraflarını aydınlatıyor ve kripto para alanında dolandırıcılık planlarının nasıl işleyebileceğine dair uyarıcı bir örnek teşkil ediyor. Şemadaki çeşitli katılımcılara karşı yürütülen yasal süreçler, kripto para dolandırıcılığına yönelik düzenleyici ve hukuki uygulamaların yanıtındaki önemli aşamaları temsil ediyor.