İşte olanlar:

Gate platformasında genellikle kripto para spekülasyonlarıyla ilgilenen bir trader, geçen yıl 5 milyon USDT tutarında bir miktar kazandı. USDT'yi borsa üzerinden satmanın, kara para aklama şüphesi nedeniyle hesabının bloke edilmesine yol açabileceğinin farkındaydı.

Tüccar, alıcıyla tezgah üstü kanallar aracılığıyla iletişime geçti ve USDT ile çevrimdışı nakit işlemi yapmayı önerdi.

Taraflar zamanı, yeri ve fiyatı belirledikten sonra işlem sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Bir taraf parayı, diğeri ise USDT'yi teslim etti.

İşlem tamamlandıktan birkaç gün sonra, traderın küçük kardeşi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İşlem sırasında, tüccar alıcının kripto parayı alıp ödeme yapmayacağından endişelendi, bu yüzden USDT'yi nakit ile değiştirmek için küçük kardeşini yanında götürdü.

Görünüşe göre "alıcı" aslında çevrimiçi dolandırıcılıkla elde edilen paraları aklayan bir suç örgütünün ajanıydı; USDT'yi bir tüccardan satın alarak.

Online dolandırıcılık kurbanı polise başvurduktan sonra, güvenlik güçleri hızlı bir şekilde suçluları nakit çekim ve işlem görüntüleri temelinde yakaladı. Öncelikle nakit çekenler tutuklandı, ardından zincirleme olarak trader ('in küçük kardeşine ulaşıldı, o sırada paranın alınmasından sorumluydu.

Bu işlemde trader 1000 yuan'dan fazla kâr elde etti. Şu anda, küçük kardeşi suç işleme yardımından dolayı bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Bu yılın Nisan ayında, tüccar kendisi de gözaltına alındı!

28 May itibarıyla 38 gün geçti ve dosya soruşturma aşamasındadır.

Teminatla serbest bırakılma ihtimali düşük ve cezanın ağır olması bekleniyor.

Elde edilen bilgilere göre, tüccar kendisinin "alıcı" ile suçlu çevrelerle bağlantılı olduğunu düşünmüyordu. Başlangıçta, kirli para alma korkusuyla nakit ile çevrimdışı işlemleri tercih etti! )Borsalardaki tüccarlar, yasadışı fonlarla ilgili risklerden kaçınamazlar(

Şu anda durum şöyle: davada yer alan nakit paralar confiscated ve tüccar ile küçük kardeşi tutuklandı.

Treyder demir parmaklıklar ardında kaldı,
Eşini ve çocuklarını özleyerek.

Kaynaklara göre, trader henüz gözaltına alındığında, soruşturmayı yürüten kişi, eğer davada yer alan fonları iade etmeye hazırsa, her şeyin olumlu bir şekilde çözülebileceğini söyledi.

Ama konu 5 milyon hakkında!

Bu, sıradan insanların hayatları boyunca kazanamayacakları muazzam bir miktar.

Tüccar gözaltında bulunduğu sırada, serbestteki akrabaları etkili eylemlerde bulunmadı ve durumun kötüleşmesine izin verdiler.

Kaynaklara göre, aile yerel bir avukat da tuttu, ancak o kripto paralar konusunda uzmanlaşmamış ve finansal suçlarla ilgili ceza davalarında deneyimi bulunmadığı için önemli bir zamanı kaybetti.

Bu traderın akrabalarına, kripto paralarla ilgili davalarda uzmanlaşmış bir avukat tutmaları ve en azından davada yer alan fonların bir kısmının geri alınma olasılığını görüşmek üzere bir dedektif ve savcıyla iletişime geçmeleri önerilir. Aksi takdirde, davada yer alan tüm fonlar confiscated olacaktır.

Bu aşamada kripto para tüccarlarının neredeyse suyun içinde kuru çıkması imkansız!

Tek umudumuz, traderin uzun bir hapis cezası almaması.

Nakit ile çevrimdışı USDT satışı son derece tehlikelidir!

Bazı insanlar, güvenlik güçlerinin nakit paranın kökenini nasıl izleyebildiğini, hatta bunun yasa dışı yollarla elde edilse bile merak ediyor?

Emniyet güçlerinin yeteneklerini küçümsememek gerekir. Nakit çekim bile takip edilebilir.

Bazı nüansları anlamak önemlidir:

Bankada nakit çekiminde çalışanlar, banknot paketlerini açar ve bunları bankacılık sistemine bağlı sayma makinesinden geçirir.

Her banknotada, onun benzersiz tanımlayıcısı olan bir seri numarası vardır. Sayma makinesinden geçerken, verilen tüm banknotlar bankanın sisteminde kaydedilir.

ATM'den nakit çekerken de banknotların seri numaralarının kaydı yapılır.

Kaynak ve fon hareketleri şeffaftır.

Nakit kaynağının bankadan para çekme olduğunu anlamak gerekir. Büyük bir nakit miktarı çekildikten sonra, video kayıtlarını izleyerek ve zinciri takip ederek bu parayı alan kişiyi bulmak mümkündür.

Önemli olan, banknotların seri numaralarını doğrulamaktır. Alıcı, zaman ve yer bilgisine sahip olmak, işlemin yapıldığı tüccarı belirlemeye olanak tanır.

Sonuç olarak, tüm kanıtlar ve delillerle, USDT'yi nakit olarak satanı bulmak zor olmayacak.

Çalıntı satışında ve çalınan paranın alınmasında suçlanabilirsiniz, ayrıca nakit ile yasa dışı işlemler yapmakla da. Kendinizi savunma çabalarınız mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir, zira standart dışı işlem yöntemlerinin, alışılmadık fiyatların veya hatta şüpheli bağlantıların kullanılması, paranın yasa dışı kökenine dair biliyorsunuz şeklinde dolaylı kanıt olarak değerlendirilebilir. )Mahkeme pratiğinde benzer davalar oldukça fazladır(

Sonuç olarak, fonlarınızın el konulması ve ciddi hukuki risklerle karşılaşmanız mümkündür.

Böyle tehlikelerin ortaya çıkması bir olasılık meselesidir. Ne kadar düşük olursa olsun, uzun süreli faaliyetlerde bu gerçekleşebilir.

Sonuç olarak, son derece dikkatli olun ve ticaret için yalnızca güvenilir ortakları seçin.

Eğer USDT'yi güvenli bir şekilde satmak istiyorsanız, bu tamamen karşı tarafın fon kaynağına bağlıdır. Eğer bu yasadışı paraysa, nakit alırken belge olmadan bile sorun yaşayabilirsiniz, sadece bunları çevrimdışı harcamalar için kullanıyorsanız. Eğer fonlar kartınıza yatırılırsa, kolluk kuvvetleri yine de bunları takip edebilir.