Malezya yasadışı şifreleme coin platformunu işleten USDT'yi kullanan kolluk kuvvetleri tarafından çökertildi.

Malezya'nın kolluk kuvvetleri, yakın zamanda önemli bir operasyon gerçekleştirerek, USDT kullanarak yasa dışı sınır ötesi para transferi ve çevrimiçi kumar faaliyetlerini desteklemekle suçlanan lisanssız bir kripto varlıklar ticaret platformunu başarılı bir şekilde çökertti. Bu operasyonda kırk şüpheli tutuklandı ve karmaşık bir uluslararası finansal suç ağı ortaya çıkarıldı. Bu baskın, Malezya Ticari Suçlar Soruşturma Dairesi ile Ulusal Finansal Suçlar Merkezi tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi ve büyük miktarda mal ve delil ele geçirildi.

Karmaşık yasa dışı ticaret zincirlerini ortaya çıkarmak

Malezya finansal düzenleyici kurumları, bu lisanssız ticaret platformunun şüpheli faaliyetlerine uzun süredir dikkat etmektedir. Araştırmalar, bu platformun özellikle Çin anakarasındaki kullanıcılara USDT ile nakit arasında dönüşüm hizmeti sunduğunu göstermektedir. Özenle tasarlanmış ticaret süreçleri aracılığıyla, Çin'den gelen fonları USDT'ye dönüştürmekte ve ardından bu tokenleri yeniden Çin içindeki bireylere göndermektedir. Vurgulanması gereken bir nokta, Malezya'nın mevcut yasalarına göre, kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunan tüm kurumların düzenleyici kurumlara kaydolması ve işletme izni alması gerektiğidir; aksi takdirde ağır yaptırımlarla karşılaşacaklardır. Araştırmacılar, bu organizasyonun düzenleyici izin olmadan yasa dışı bir şekilde kripto para ticareti faaliyetlerinde bulunduğunu kanıtlayan yeterli delil toplamıştır.

Regülasyon Eylemlerinin Artışı ve Kripto Platformlarının Düzenlenmesi

Bu operasyon, Malezya Menkul Kıymetler Komisyonu'nun tanınmış bir şifreleme ticaret platformunun Malezya'daki faaliyetlerini durdurma emrinin ardından kısa bir süre içinde gerçekleştirildi. Platform, Apple Store ve Google Play gibi ana uygulama pazarlarındaki uygulamaları da dahil olmak üzere, web sitesini ve mobil uygulamalarını kapatması için zorunlu kılındı. Çin, şifreleme ticaret faaliyetlerini tamamen yasaklamış olmasına rağmen, kanıtlar, Çin anakarasındaki kullanıcıların hala yurtdışı platformlar aracılığıyla şifreleme ticareti yapmaya devam ettiğini göstermektedir; bu durum, sınır ötesi düzenleme açısından yeni zorluklar doğurmaktadır.

Büyük Ölçekli Uygulama Eylemleri ve Varlıkların El Konulması

Malezya polisi, birden fazla noktada eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, yaşı 20 ile 58 arasında değişen bir grup erkek ve kadın şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Malezya vatandaşları, 15 Çinli erkek, 6 Çinli kadın ve en az bir Singapurlu erkek yer alıyor. Yetkililer, operasyonda çok sayıda delil ele geçirdi, bunlar arasında:

• 88 telefon
• 5,000USD nakit
• Birkaç altın bar
• Değerli saat
• Yüksek kaliteli el çantası
• Her türlü altın takı
• Birçok araba

Araştırma ayrıca, bu yasa dışı borsanın aynı zamanda Tayvanlı müşterilere yönelik bir kumar grubu da işletmekte olduğunu ve suç ağı etkisini daha da genişlettiğini ortaya çıkardı.

Kara Para Aklama ve Yasadışı Kumar Faaliyetlerinin İlişkisi

Malezya'nın 1953 Tarihli Ortak Kumarhaneler Kanunu ve 1953 Tarihli Bahis Kanunu'na göre, çevrimiçi kumar Malezya'da yasa dışı bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Araştırmalar, suçlamalara maruz kalan kişilerin sözde "para eşek" banka hesaplarını kullanarak, Çin vatandaşlarına çevrimiçi kumar platformlarının fiş değişim hizmetlerini sağladıklarını ve karmaşık bir kara para aklama zinciri oluşturduklarını göstermektedir. Bu bulgu, suç ağına yalnızca kripto varlıkların yasa dışı ticaretiyle değil, aynı zamanda Malezya'nın yasakladığı çevrimiçi kumar faaliyetlerine yönelik yasa dışı kumar alanına da uzandığını ortaya koymaktadır.

Kripto Varlıklar ticaret platformları için bu olay, sektördeki tüm katılımcılara yerel düzenleyici gerekliliklere sıkı bir şekilde uymanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Düzenli ve uyumlu ticaret platformları, katı bir anti-kara para aklama (AML) ve müşteri tanıma (KYC) prosedürü uygulamalıdır, böylece kara para aklama veya diğer mali suçlar için bir araç olarak kullanılmaktan kaçınabilirler. Malezya'nın yasa dışı kripto para ticaretine karşı sert tedbirleri, ülke hükümetinin mali sistemin bütünlüğünü koruma ve mali suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.