SEC, Latino Topluluğunu Hedef Alan $300 Milyon Kripto Para Ponzi Şeması ile İlgili 17 Kişiyi Suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), büyük ölçekli bir kripto para Ponzi planını yürüttüğü iddia edilen 17 bireye karşı önemli bir yaptırım uyguladı. Houston merkezli CryptoFX LLC tarafından gerçekleştirilen operasyonun, yaklaşık 40,000 çoğunlukla Latin kökenli yatırımcıyı neredeyse $300 milyon dolandırdığı bildirildi.

Dolandırıcılık Operasyonu Detayları

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun şikayetine göre, Mauricio Chavez ve Giorgio Benvenuto, Mayıs 2020'den Ekim 2022'ye kadar faaliyet gösteren CryptoFX planının ana mimarlarıydı. Texas, California, Louisiana, Illinois ve Florida'ya yayılmış olan ağın liderleri, kurbanları, sözde kripto para ve döviz yatırımlarında %15 ile %100 arasında olağanüstü getiriler vaat ederek cezbetti.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu araştırması, yasal ticaret faaliyetleri yürüttükleri iddialarının aksine, operatörlerin şunları ortaya çıkardı:

• Ponzi yapısını sürdürmek için yatırımcı fonlarını kötüye kullandı
• Yeni yatırımları, önceki yatırımcılara verilen sözde geri ödemeleri ödemek için kullandı
• Kişisel harcamalar ve lüks yaşam tarzlarına önemli miktarda para aktardı.
• Yatırımcı sermayesinden kendilerine önemli komisyonlar ve ikramiyeler ödediler

Düzenleyici Yanıt ve Uygulama

"KriptoFX, $300 milyon dolarlık bir Ponzi şemasıydı ve Latino yatırımcılarını "risksiz" ve "garantili" kripto ve döviz yatırımlarından finansal özgürlük ve hayatı değiştiren zenginlik vaatleriyle hedef aldı," dedi Gurbir S. Grewal, SEC'nin İcra Dairesi Direktörü.

Uygulama eylemi, SEC'nin sahte kripto para şemalarına karşı daha geniş çabalarının bir parçasını temsil etmektedir. Önceki eylemlerde, düzenleyici benzer davaları takip etti, bunlar arasında çoklu blok zincirlerinde akıllı sözleşmeler aracılığıyla faaliyet gösteren Forsage adlı başka bir $300 milyon dolarlık kripto dolandırıcılık operasyonuyla bağlantılı olarak 11 kişiyi suçlama da bulunmaktadır.

Sürekli İhlaller ve Engellemeler

Soruşturma, bazı sanıkların yasal müdahaleden sonra bile dolandırıcılık faaliyetlerine devam eden özellikle endişe verici davranışlarını ortaya çıkardı:

• Gabriel ve Dulce Ochoa (karı koca), Eylül 2022'de bir mahkeme CryptoFX'in faaliyetlerini durdurmasını emrettikten sonra yatırımları talep etmeye devam ettiler.
• Gabriel Ochoa, yatırımcılara yatırımlarını geri almak için bir koşul olarak SEC'e yaptıkları şikayetleri geri çekmelerini talimat verdi.
• Maria Saravia, yatırımcıların endişelerini dile getirmesi üzerine, SEC'in davasını "sahte" olarak nitelendirdi.

Hukuki Süreçler

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, Teksas Güney Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava, sanıkları dolandırıcılık yasalarını, menkul kıymet kaydı gerekliliklerini ve federal menkul kıymet yasaları kapsamındaki aracılık-tacir kaydı kurallarını ihlal etmekle suçlamaktadır.

Bazı sanıklar iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden nihai kararları onaylamışken, SEC, uzlaşmayan diğerlerine karşı kalıcı yasaklar, ön ödeme faizi ile birlikte geri alma ve idari ceza talep etmektedir.

"Bu büyük planların ana mimarları değil, aynı zamanda dolandırıcılıklarını yasadışı bir şekilde kurbanları hedef alarak destekleyen herkes hakkında da şiddetle suçlamalarda bulunacağız," diyen Grewal, SEC'nin dolandırıcılık operasyonlarına katılan tüm taraflara karşı kapsamlı bir yaptırım uygulama taahhüdünü vurguladı.

Bu durum, kripto para operasyonlarının karşılaştığı sürekli düzenleyici incelemeyi ve SEC'nin, özellikle belirli toplulukları hedef alan karmaşık mali dolandırıcılık şemalarından yatırımcıları koruma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.