Caixin'in haberine göre, İngiltere'nin en büyük ölçekli Bitcoin kara para aklama davası (60.000 Bitcoin davası) 29 Eylül'de Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Baş sanık Qian Zhiming, İngiltere'nin Suç Gelirleri Yasası'na göre kara para aklama ile suçlanıyor. Mahkeme duruşmasının 12 hafta sürmesi bekleniyor. Qian Zhiming, Tianjin Lantian Ge Rui'nin yasa dışı toplama davasının baş sanığıdır ve dava kapsamında 430 milyar RMB'yi aşan bir miktar bulunmaktadır. Yurt dışında dolaşarak, İngiltere'de asistanı Wen Jian aracılığıyla Bitcoin'leri nakde çevirmiştir. Lüks konut satın alması, AML incelemesini tetiklediği için soruşturma altındadır.

BTC3.19%
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)