OTC tüccarları: benim içten bakışım - çevrimdışı ticaretin riskleri ve gerçekliği

Dört yıldır kripto para OTC ticaretinin dünyasındayım. Adım Tsai ve OTC ticaretinin gerçekte ne olduğunu açıkça anlatacağım.

OTC tüccarları biziz, USDT'yi çevrimiçi ve çevrimdışı olarak alıp satanlar. Temelde, biz fiatz dünyanın ve kripto para birimlerinin arasındaki aracılardayız. Nakit veya banka havalelerini kabul ediyoruz, kripto para veriyoruz ve tersini de yapıyoruz. Bu şema, kripto piyasasında katı kısıtlamaların olduğu ülkelerde özellikle popülerdir.

Bir depozitolu büyük platformlardan birinde çalışıyorum. Benzer birçok platform var - garanti sistemi olan ticaret platformları. Bu nispeten güvenli, ancak işimizde mutlak bir güvenlik yok. Güven, itibar ve bir karşı tarafla işlem sıklığına dayanır. Herkesin kendi fiyatlandırması var - burada yapılacak bir şey yok.

Offline işlemlerde riskler? Bolca var! Bazı ülkelerde bu tür faaliyetlerden dolayı sizi yargılayabilirler - bizde bu oldukça sıkı. Büyük tutarlar, kara para aklama şüphesine yol açıyor - ve hemen hesabınız donduruluyor.

Dolandırıcılar mı? Her köşe başında karşımıza çıkıyorlar! Sahte banknotlar, sahte para transferi ekran görüntüleri... Üstelik bazı "meslektaşlar" kasten kuru düşürüyor ya da komisyonları küçük harflerle gizliyor.

Bankalar da boş durmuyor - şüpheli işlemleri fark ettiklerinde, hesabınızı göz açıp kapayıncaya kadar bloke ederler. Ve eğer tanımadığınız biriyle nakit alışverişi yapıyorsanız - sizi sadece soymayacaklarından kim garanti verebilir?

Bu ormanlarda nasıl hayatta kalınır? Güvenilir platformları ve iyi üne sahip traderları seçin. Parayı dikkatlice kontrol edin - bunun için özel hileler var. Asla şüpheli yerlerde buluşmayı kabul etmeyin - sadece kameraların olduğu kalabalık alanlar.

Büyük işlemler mi? Küçük parçalara ayırın! Ve her zaman kendi ülkenizin yasalarını inceleyin — cehalet sorumluluktan kurtarmaz.

Bazen garanti hizmetlerini kullanıyorum, bunlar her iki tarafın taahhütlerini yerine getirmesini sağlar. Ama önemli olan, hangi kriptoyu alıp sattığınızdan bağımsız olarak her zaman tetikte kalmaktır.