Eski Deutsche Bank Broker'ı 1,5 Milyon Dolar Kripto Dolandırıcılığı Tazminatı Ödemeye Mahkum Edildi

Eski Deutsche Bank yatırım bankacısı ve kayıtlı aracısı Rashawn Russell, dijital varlık ticareti planının mağdurlarına 1.5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Russell şu anda dolandırıcılık ve ilgili suçlardan dolayı 41 ay hapis cezası çekiyor.

Russell, Kasım 2020 ile Ağustos 2022 arasında, kendi R3 Crypto Fund'ı için en az 29 perakende yatırımcıdan Bitcoin, Ethereum ve fiat para talep etti. Mahkeme belgeleri, dolandırıcılık planını gerçekleştirmek için finansal belgeleri ve banka bilgilerini sahtelediğini ortaya koydu.

Telgraf Dolandırıcılığı Mahkumiyeti Sonucu Hapis Cezası

İtibarsız broker, yatırımcılara %25 veya daha fazla getiri vaat etti, bazen bu getiri garantisi bile verdi. Ancak, fonları kişisel kullanım için çevirip, yeni yatırımcıların fonlarını daha önceki katılımcılara ödeme yapmak için kullandığı bir Ponzi tarzı şeması yürüttü. Kripto fon dolandırıcılığının ötesinde, Russell ayrıca kredi kartı dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi ek suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve maksimum 30 yıl hapis cezası alma potansiyeli bulunuyor.

Eylül 2023'te, Russell, Amerika Birleşik Devletleri Doğu New York Bölge Mahkemesi'nde bir adet telgraf dolandırıcılığı suçunu kabul etti. Mayıs ayında 41 ay hapis cezasını aldı. 1.5 milyon dolarlık tazminat emri ( mağdurlara yasadışı olarak elde edilen fonların iadesini gerektiriyordu ) ceza sırasında verildi ve resmi ödeme emri 10 Şubat'ta çıkarıldı.

Russell'a karşı dava, ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından paralel eylemlerle takip edildi (CFTC).

CFTC, Kripto Davalarına Yönelik İcra Yaklaşımını Yeniden Yapılandırıyor

CFTC, 20 Ocak'ta Rostin Behnam'ın yerine geçen Geçici Başkan Caroline Pham tarafından yönetilmektedir, uygulama bölümünde önemli bir yeniden yapılandırma duyurdu. Ajans, iki özel görev gücü oluşturdu: Karmaşık Dolandırıcılık Görev Gücü ve Perakende Dolandırıcılık ve Genel Uygulama Görev Gücü.

Bu sadeleştirilmiş uygulama yapısı, düzenleyici aşırı güç kullanımını önlemeyi ve uygulama eylemlerinde daha büyük tutarlılığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Pham, CFTC'nin kripto, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve diğer dijital varlıklarla etkileşimini yönetecek olan Harry Jung'u geçici şef olarak atadı.

Kripto Pazarlarındaki Önemli CFTC Uygulama Eylemleri

Sermaye Piyasası Kurulu'na kıyasla daha sınırlı uygulama yeteneklerine sahip olmasına rağmen, CFTC birçok yüksek profilli kripto davasında yer aldı. Düzenleyici kurum, 2024 yılında kripto ile ilgili uygulama faaliyetlerinden toplam 17.1 milyar dolar topladı, bunlar arasında:

• 2,6 milyar $ ceza
• 14.5 milyar $ disgorge ( yasa dışı faaliyetlerden elde edilen karların ) teslimi

Önemli yaptırım eylemleri arasında:

• FTX ve Alameda Research ile 12.7 milyar $ tutarında bir anlaşma
• 1,35 milyar $ ceza, büyük bir ticaret platformundan, aynı miktarda geri alınan gelirle birlikte

Bu icra eylemleri, CFTC'nin diğer düzenleyici ajanslara kıyasla daha sınırlı yetkisine rağmen kripto piyasa denetimine artan odaklanmasını göstermektedir.