Hindistan Polisi, BitConnect Dolandırıcılığına Bağlı $190M Kriptoyu Ele Geçirdi

Hindistan makamları, ünlü BitConnect planıyla bağlantılı olarak yaklaşık $190 milyon değerinde büyük bir kripto stash'ını ele geçirdi. Bu Ponzi operasyonu 2018'de çökmüş ve birçok yatırımcıyı mağdur bırakmıştı.

Ahmedabad'daki Uygulama Müdürlüğü harekete geçti. Kripto tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından biri gibi görünen soruşturmaları sırasında 1.646 crore Rs değerinde dijital varlıkları ele geçirdiler.

Av Peşinde

Orada durmadılar. Bir SUV, bazı elektronik eşyalar ve yaklaşık 1.5 milyon $ nakit - hepsi gitti. Tüm bunlar BitConnect ile karışık olan insanlara aitti.

Plan sert vurdu. Düşündüğünüzde biraz şok edici - 95 ülkede 4,000 yatırımcı yaklaşık 2.4 milyar dolar kaybetti. BitConnect 2016'da başladı. İki yıl sonra, kayboldu.

Beyin? Satish Kumbhani. ABD onu istiyor. Bu tanıtıcılar ağını kurdu. Onlara reklam yapmaları için para ödedi. Klasik piramit işleri.

2016'nın sonlarından 2018'in başlarına kadar, her yerden para topladılar. Hindistan da.

Bazı kurbanlar çaresiz hale geldi. Haklı olup olmadıkları tamamen net değil, ama yine de ilginç. Bu adam Shailesh Bhatt, BitConnect Coin'de para kaybetti. İddialara göre Kumbhani'nin iki çalışanını kaçırdı. Fidye talep etti - 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin, artı 1.7 milyon dolar. "Yatırımını geri almaya çalışıyor," dedi.

FBI de meşguldü. "Operation Level Up" adlı operasyonları, potansiyel kurbanları $285 milyon kurtardıklarını iddia ediyor. Kripto suçlarıyla mücadele devam ediyor.