P2P değişimi sonrası ceza davası açmanın 10 nedeni 🔍

Görünüşe göre, kripto para ile ruble arasında P2P değişimi — kolay para. Ama değil. Birçok kişi ciddi şekilde sıkıntıya girdi. İşte gerçekte olanlar:

1. Dolandırıcılık kurbanlarından para alma 🚨

Dolandırıcılar insanları kandırıyor. Sonra çaldıkları parayı sizin aracılığınızla çekiyorlar.

Moskova, 2023: Kız, 500 bin karşılığında USDT sattı. Anlaşıldı ki — para bir emeklinin. İşte sana 174. Madde Ceza Kanunu. Aklama.

2. Nakit işlemlerde sahte banknotlar 💸

SPb, 2022: Bir genç, nakit karşılığında BTC verdi. 1,2 milyon. Banknotların bir kısmı - sahte. Dava açıldı, madde 186.

3. İşlem sonrası ödemenin iptali 🔄

Yekaterinburg, 2024: Borsa 2 BTC kaybetti. Alıcı bankadan ödemeyi geri aldı. "Yetkisiz işlem" gibi. Ama kripto zaten uçtu.

4. "drop" kartlarıyla ödemeler 🎭

Rostov, 2023: Öğrenci, uyuşturucu tacirlerinin kartından 300 bin aldı. Hesap bloke edildi. Madde 210 — organize suç grubu. Sert.

5. Yasa dışı değişim faaliyetleriyle suçlama 📊

Kazan, 2022: Kursları arbitraj mı ettin? Şansın kalmadı. "Yasa dışı döviz bürosu" olarak kabul edildi. Madde 171 — yasa dışı ticaret.

6. "obnalşçılarla" İlişki 💰

Krasnodar, 2023: Tek günlük firma 8 milyon USDT transfer etti. Her şey normal görünüyordu... Sonra 174.1 maddesi - suç gelirlerinin yasallaştırılması.

7. Taraflardan Yanlış Beyanlar 📝

Novosibirsk, 2024: BTC gönderildi. Alıcı polise: "Hiçbir şey almadım". Ve işte şimdi 159. madde.

8. Çalınan Kartların Kullanımı 💳

Voronej, 2023: Kız USDT sattı. 400 bin aldı. Çalınan kartla, anlaşılan. Madde 158.

9. Yabancı yaptırım altındaki kişilerle işlemler 🌍

Moskova, 2024: Döviz bürosu bir Amerikalı ile işlem yaptı. Görünüşe göre, hiçbir şey değil. Ama burada 193.1 maddesi var - döviz kontrolü ihlali.

10. "Plum" kripto para sohbetleri aracılığıyla 💬

Samara, 2023: Adam, bir sohbetten birine USDT sattı. Bir ay sonra - arama. Paranın siber suçlulardan olduğu ortaya çıktı.

Riskleri nasıl azaltırız? 🛡️

• Sadece güvenilir insanlarla çalışın 🤝
• Paranın nereden geldiğini kontrol edin ✅
• Tüm ekran görüntülerini saklayın 📸
• Kartlarda çok tutmayın 🏦
• Sorguda avukatsız sessiz kalın 👨‍⚖️

2025 yılına kadar polisler bir şekilde P2P'ye tamamen sarıldılar. Yeni finansal izleme yöntemleri kullanıyorlar. Özellikle kripto para ve normal paralar arasındaki transferleri yakından izliyorlar. Bütün bunları nasıl takip ettikleri pek anlaşılır değil, ama bu bir gerçek. 🔍

Hikayenizi anlatın - başkalarını kurtarın! 🌕