Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler ve Düzenleyici Değişiklikler

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının büyüklüğünün artması ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını daha iyi anlamasıyla birlikte, şifreleme varlıkları kullanarak para aklama yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Bu durum, sadece farklı ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların sayısında da büyük bir artışa neden olmaktadır.

Son zamanlarda, 20 milyar yuanlık şifreleme varlıklarıyla kara para aklama ve yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava geniş bir ilgi çekti. Bu dava Pekin, Şanghay gibi 15 il ve şehri kapsıyor, suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.

Davanın Detayları

Yasal olmayan vatandaş kişisel bilgilerini satmak

Suçlu şüpheli Yan X某某, yurtdışında anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup kurmuş ve bu gruplarda ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini büyük ölçekte satmıştır. Bu bilgiler, başta kimlik numarası, telefon numarası ve ev adresi gibi bireylere özgü verileri içermektedir. Yapılan istatistiklere göre, satılan toplam vatandaş kişisel bilgisi sayısı bir milyarın üzerine çıkmıştır.

Araştırmalar, çoğu alıcının yurtdışı kurumları veya bireyler olabileceğini ortaya koydu. Bu yurtdışına giden kişisel bilgiler, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etme gibi suç faaliyetlerinde kullanılabilir. Daha da endişe verici olan, bu çok sayıda ve zengin kişisel bilgilerin yurtdışındaki profesyonel kurumlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabileceği, hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.

şifreleme para aklama

Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri Yan isimli kişinin yalnızca şifreleme varlıkları ticareti yoluyla kişisel bilgilerini satmayı seçtiğini keşfetti. Bu bulgu, profesyonel olarak şifreleme varlıkları kullanarak kara para aklayan bir suçlu olarak belirlenen diğer bir şüpheli Lin isimli kişiyi ortaya çıkardı.

Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesabı aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

1. Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
2. Sık işlem yapılıyor, fonların hesapta kalma süresi kısa;
3. İşlem miktarı tam olarak girilir ve çıkarılır, büyük işlem kayıtları, girişlerin çıkışlara yaklaşık eşit olduğunu göstermektedir.

Araştırmalar, Lin isimli kişinin yurtdışındaki bir kişi tarafından kontrol edilen bir kara para aklama ağına bağlı olduğunu gösteriyor. Bir yıl içinde 5 ortakla birlikte yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çeteye 200 bin yuanın üzerinde kazanç sağladı.

Şifreleme varlık suçlarında yeni trendler

Yüksek Halk Savcılığı verilerine göre, 2023 yılında mali suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hâlâ yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıklarına ilişkin suçlar yeni bir eğilim göstermektedir: Suç sayısı azalırken, suçun miktarı hızla artmaktadır. Suç türleri de giderek kara para aklama, yasadışı döviz ticareti gibi alanlara kaymaktadır.

Denetim odakları değişiyor

Şifreleme varlık piyasasının gelişimiyle birlikte, düzenleyici kurumların odak noktaları da değişiyor. Şu anda, düzenleyici eğilimler esas olarak kara para aklamayı ve döviz kontrollerini hedef alıyor. Büyük ölçekli sınır ötesi fonların hesaplaması ile ilgili ekonomik ve finansal suçlar, özellikle kara para aklama, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fonların yurtdışına çıkarılması) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar, hedef alınmaktadır.

kişisel "şifreleme" tutum değişikliği

Bu davanın soruşturma sürecinden, yasaları uygulayan organların bireylerin "kripto para" gibi davranışlara karşı toleransının arttığı anlaşılıyor. Soruşturma sırasında, yurtiçindeki birçok vatandaşın şifreleme varlıkları ticareti yaptığına dair bilgiler ortaya çıkmasına rağmen, şu anda ilgili cezalara dair bir rapor bulunmuyor. Bu, mevcut düzenlemenin odak noktasının bireylerin şifreleme varlıklarını elde tutma ve ticaret yapma üzerinde olmadığını gösteriyor.

Sonuç

Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıklarıyla para aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler almak, son zamanlarda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana trendidir. Şifreleme varlıkları sınır ötesi para hareketlerine kolaylık sağlasa da, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, şifreleme varlıklarının "anonimliği" büyük ölçüde azalmıştır. Benzer davalardaki para aklama eylemleri için, kolluk kuvvetlerinin iz sürmesi ve kanıt toplaması sadece zaman ve teknoloji maliyetleri meselesidir.