Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain

来源: Cointelegraph 原文: 《 Feds charge Amalgam founder with stealing $1M via ‘sham’ blockchain 》

一位美国大陪审团对区块链初创公司Amalgam Capital Ventures的创始人Jeremy Jordan-Jones提起诉讼，指控他通过虚假区块链欺骗投资者，诈骗金额超过100万美元。

Jeremy Jordan-Jones于5月21日被逮捕并起诉，罪名包括电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述以及严重身份盗窃，美国司法部（DOJ）于5月21日公布了这一消息。

曼哈顿美国检察官Jay Clayton声称，Jordan-Jones“吹嘘他的公司是一家开创性的区块链初创企业”，但据称实际上“该公司是个骗局，投资者的资金被挪用以支持他的奢华生活方式”。

联邦调查局（FBI）助理局长Christopher Raia指控Jordan-Jones通过“对其所谓公司能力、合作伙伴关系和投资意图的虚假陈述”，诈骗投资者超过100万美元。

Raia称这位Amalgam创始人的“公然谎言”以不知情受害者的代价，资助了他的个人生活方式。

根据在曼哈顿联邦法院提交的起诉书，从2021年1月至2022年11月，Jordan-Jones使用伪造文件、虚假的体育合作伙伴关系以及误导性声明欺骗投资者和金融机构，最终挪用了超过100万美元用于个人用途。

起诉书指出，Amalgam声称提供销售点系统以及基于区块链的支付和安全解决方案。

起诉书还指控该公司“没有可运营的产品，几乎没有客户，也没有合法的商业合作伙伴关系”。

文件称，Jordan-Jones并未如承诺的那样将资金投入技术开发和加密交易所上市，而是将钱花在豪华汽车、高端度假、服装以及迈阿密的昂贵餐厅上。

Jordan-Jones还被指控提交了一份虚假银行对账单，声称Amalgam持有超过1800万美元的资金，以获取公司信用卡，但检察官称该银行账户中没有资金，并且已于2021年底关闭。

电汇欺诈和证券欺诈每项罪名最高可判处20年监禁，而向银行提供虚假陈述最高可判处30年。

Jordan-Jones还被指控一项严重身份盗窃罪，该罪名带有强制性的两年监禁刑期。

政府正在寻求没收任何可追溯到欺诈的财产或资金，包括如果原始资金不可用时的替代资产。

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