Foresight News รายงานว่า แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Bubblemaps ได้ตรวจจับว่า โครงการ Trove Markets ได้ทำการคืนเงินให้กับ KOLs อย่างเงียบๆ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการขายล่วงหน้าสูญเสียเงินทุนทั้งหมด Trove ระดมทุน 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่าน ICO เพื่อสร้างโครงการบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ก่อนการเปิดตัวโครงการ ผู้ให้บริการสภาพคล่องภายนอกของ Trove ขายเหรียญ HYPE มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น ทีมงานหันไปใช้แพลตฟอร์ม Solana และเหรียญ TROVE ก็ร่วงลงถึง 99% ในช่วงเปิดตัว ทำให้ผู้เข้าร่วม ICO สูญเสียอย่างหนัก
Bubblemaps พบว่า หลังจากเหรียญร่วงลง หนึ่งวัน มี USDC มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ USDT มูลค่า 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถูกโอนย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ได้รับการเติมเงินใหม่ ซึ่งองค์กรดังกล่าวระบุว่ามีหลักฐานบนเชนและแชทที่รั่วไหล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทีมโครงการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ลงทุน
btc.bar.articles
รายงานประจำวัน Gate (13 กุมภาพันธ์): ธนาคาร Standard Chartered เตือน Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 50,000; CEO ของ PGI ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี ฐานฉ้อโกงมูลค่า 2 พันล้าน
Bitcoin (BTC) ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มซบเซา โดยวันที่ 13 กุมภาพันธ์ อยู่ที่ประมาณ 66,050 ดอลลาร์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเตือนว่า Bitcoin อาจร่วงลงไปถึง 50,000 ดอลลาร์ก่อนที่จะฟื้นตัว และปรับเป้าหมายราคาสุดท้ายปีนี้ลงเหลือ 100,000 ดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า CEO ของ PGI ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี ฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบพองลมด้วย Bitcoin มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
MarketWhisper6 นาที ที่แล้ว
SEC กับ CFTC แข่งขันกันเพื่ออำนาจในการควบคุมตลาดทำนาย! Atkins: ยังไม่ได้กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์
ประธาน SEC Paul Atkins กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาว่า ตลาดทำนายเป็น "ปัญหาใหญ่" โดยระบุว่ามี "ความซ้อนทับอำนาจศาลที่เป็นไปได้" ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ CFTC เป็นหลัก แต่ทั้งสองหน่วยงานจะทำงานร่วมกัน เมื่อถูกถามว่ามีการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนหรือไม่ เขากล่าวว่า "ยังต้องรอดู" และกล่าวว่า "หลักทรัพย์คือหลักทรัพย์ การกำหนดขอบเขตของตลาดทำนายและผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับคำอธิบายเฉพาะ"
MarketWhisper25 นาที ที่แล้ว
เอกสารของเฟดเปิดเผย: น้ำหนักความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เข้ารหัสลับเป็นอิสระ ความผันผวนสูงต้องการเงินประกันมากขึ้น
เฟดจะเผยแพร่คำแนะนำวิเคราะห์ใหม่ในวันพุธ ควรจัดประเภทคริปโตเคอเรนซีเป็นกลุ่มสินทรัพย์ประเภท "ไม่ชำระบัญชี" สำหรับตลาดสินค้าอนุพันธ์ (รวมถึง OTC และการซื้อขายอื่น ๆ ที่ไม่ผ่านศูนย์ชำระบัญชีกลาง) ซึ่งใช้ข้อกำหนดเงินประกันเบื้องต้น งานเอกสารระบุว่านี่เป็นเพราะคริปโตมีความผันผวนสูงกว่ากลุ่มสินทรัพย์แบบดั้งเดิม และไม่สอดคล้องกับกลุ่มความเสี่ยงของสินทรัพย์ในโมเดลเงินประกันเบื้องต้นแบบมาตรฐาน (SIMM)
MarketWhisper32 นาที ที่แล้ว
ซีอีโอ PGI ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี จากคดีฉ้อโกงด้วยบิตคอยน์มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ลามีร์ เวนตูรา ปาราฟอกซ์ ซีอีโอของ Praetorian Group International ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี จากการดำเนินการฉ้อโกงแบบพอนซีด้วยบิทคอยน์มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 90,000 ราย ทำให้เกิดความเสียหายอย่างน้อย 62.69 ล้านดอลลาร์
GateNewsBot1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ชายอเมริกันถูกตั้งข้อหา 21 คดีในคดีฉ้อโกงคริปโตเกือบ 1 ล้านดอลลาร์
Elmin Redzepagic จากคอนเนตทิคัตเผชิญข้อกล่าวหา 21 คดีฉ้อโกงคริปโต โดยกล่าวหาว่าเสียเงินไปเกือบ $1 ล้านดอลลาร์ในการเล่นพนันออนไลน์ คดีรวมถึงการฉ้อโกง IRS การฉ้อโกงการโอนเงิน และการฟอกเงินระหว่างประเทศ โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีสำหรับแต่ละคดี
TapChiBitcoin1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธาน SEC ของสหรัฐ: ตลาดการคาดการณ์เป็น "ปัญหาใหญ่" ความสนใจด้านกฎหมายกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Paul Atkins เน้นย้ำในที่ประชุมว่า ตลาดการทำนายมีปัญหาเรื่องการซ้อนทับของกฎระเบียบ จำเป็นต้องร่วมมือกับ CFTC ในการกำหนดกฎระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดเหล่านี้ถูกผลักดันไปต่างประเทศ ขณะนี้สิทธิ์ในการกำกับดูแลเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ
GateNewsBot1 ชั่วโมง ที่แล้ว
