Enforcement Actions

สำนักงานการเงินของฮ่องกง (HKMA) ออกคำเตือนสาธารณะเมื่อวันที่ 28 เมษายน เกี่ยวกับโทเค็นดิจิทัลปลอมที่แพร่ระบาดภายใต้ชื่อของผู้ออกเหรียญสเตเบิลที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ 2 ราย โทเค็นที่มีสัญลักษณ์ "HKDAP" และ "HSBC" ได้ปรากฏในตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Anchorpoint

รัฐบาลเสรีนิยมของแคนาดาเสนอให้ห้ามตู้เอทีเอ็มเข้ารหัสลับในทุกพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยอ้างเหตุผลว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ตามการวิเคราะห์ภายในของ FINTRAC ทั่วประเทศมีตู้เอทีเอ็มราว 4,000 เครื่อง ซึ่งมากที่สุดต่อหัวในโลก ขาดการกำกับดูแลเฉพาะทาง มาตรการห้ามจะถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ช่องทางการทำธุรกรรมของร้านค้าจริงที่ได้รับการกำกับดูแล หากเรื่องนี้ผ่านการอนุมัติ จะกลายเป็นกรณีแรกของกลุ่มประเทศ G7 ที่ห้ามตู้เอทีเอ็ม ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก

World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่ก่อตั้งร่วมโดยครอบครัวทรัมป์ เผชิญคดีฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางที่ยื่นโดยนักลงทุน Justin Sun ในเดือนเมษายน 2026 โดยกล่าวหาว่ามีการแช่แข็งสินทรัพย์และมีการจัดการธรรมาภิบาล เหตุทางกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการจับตาของรัฐสภาที่เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับ

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ลูอิส แคปแลน ได้ปฏิเสธคำร้องของแซม แบงก์แมน-ฟรีดสำหรับการพิจารณาคดีใหม่ โดยยื่นคำสั่งในวันอังคารในศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับหลักฐานใหม่ที่แสดงว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน FTX ซึ่งขณะนี้ล้มละลายแล้วนั้นยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ผู้พิพากษาได้ยกฟ้องคำของแบงก์แมน-ฟรีด

ตามที่ ChainCatcher ระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky ตกลงยุติคดีต่อคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยจ่าย $10 ล้านดอลลาร์ และต้องเผชิญกับการห้ามอย่างถาวรในการส่งเสริมหรือทำการตลาด หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินทรัพย์ การแลกเปลี่ยน การลงทุน หรือ w

Gate News ข้อความ วันที่ 29 เมษายน — ศาลสหรัฐฯ ได้พิพากษาจำคุก Maximilien de Hoop Cartier ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลเครื่องประดับหรู Cartier ให้เป็นเวลา 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบ over-the-counter ที่ไม่ได้รับอนุญาต อัยการกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีเงินมากกว่า $470 ล้านจากผลประโยชน์ที่ได้จากยาเสพติด

ประกาศข่าว Gate ประจำวันที่ 29 เมษายน — คณะกรรมการการเงินของเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจในการประชุมประจำครั้งที่แปดเพื่อส่งต่อคดีการบิดเบือนตลาดสินทรัพย์เสมือนจำนวน 2 คดีให้หน่วยงานสืบสวน ขณะนี้มีการตรวจพบว่ามีการใช้วิธีการบิดเบือนที่ผสมผสานกลยุทธ์แบบตลาดหลักทรัพย์ดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคการละเมิด API

ข้อความข่าว Gate, 29 เมษายน — กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น สำนักงานบริการการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือแจ้งแนวทางร่วมกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน เตือนว่าเมื่อใช้สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการฟอกเงินในกรณีที่ใช้ในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

Polymarket ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดทำนายที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการอยู่ ได้รับรายงานว่าได้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) เพื่อขอให้ยกเลิกการห้ามเป็นเวลา 4 ปีสำหรับผู้ใช้ชาวอเมริกันบนการแลกเปลี่ยนบนเครือข่ายหลัก ตามรายงานของ Bloomberg โดยมีตำแหน่งกรรมการ CFTC ว่างอยู่ 4 จาก 5 ที่นั่ง ประธานกรรมการ Mich

ข้อความข่าว Gate News เมื่อวันที่ 29 เมษายน — แฮ็กเกอร์ของ Kyber Network อย่าง Andean Medjedovic กำลังโอนเงินที่ถูกขโมยไปยัง Tornado Cash ตามข้อมูลการติดตามบนบล็อกเชนของ Arkham Medjedovic ก่อนหน้านี้ได้ขโมยเงิน 48.8 ล้านดอลลาร์จาก KyberSwap ในช่วงปลายปี 2023 และ 16.5 ล้านดอลลาร์จาก Indexed Finance ในการโจมตีครั้งก่อนหน้า

ตามรายงานของ Decrypt จ่าสิบเอกระดับ 1 ของกองทัพสหรัฐฯ แกนอน เคน แวน ไดค์ (Gannon Ken Van Dyke) เมื่อวันที่ 29 เมษายน ในศาลรัฐบาลกลางของนิวยอร์ก ได้ให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเขาใช้ข้อมูลลับเพื่อทำกำไรจากตลาดคาดการณ์ Polymarket โดยได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกสั่งให้มอบหนังสือเดินทางคืนและจำกัดการเดินทาง ผู้กล่าวหาให้การว่า นี่เป็นคดีแรกที่รัฐบาลกลางยื่นฟ้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดคาดการณ์

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้โพสต์ประกาศบนแพลตฟอร์ม X ในบัญชี “10 ผู้ร้ายที่ถูกตามล่า” เมื่อวันที่ 20 เมษายน โดยระบุว่ากำลังร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อสืบสวนคดีการหายตัวไปของชายอายุ 74 ปีจากแคลิฟอร์เนีย ชื่อโหว นิ่งผิง (คำแปล, Nai Ping Hou) FBI แถลงยืนยันว่า ก่อนและหลังที่เขาหายตัวไป มีเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกนำไปถอนออก และนำไปซื้อทองคำและสกุลเงินดิจิทัล บัญชีที่เกี่ยวข้องถูกล้างข้อมูลออกแล้ว ก่อนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะได้รับการแจ้งความ

ข้อความข่าว Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Lewis Kaplan ปฏิเสธคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของ Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอ FTX ในวันอังคาร โดยเห็นหลักฐานของเขาเป็น "ไม่มีมูล" และวิจารณ์ข้อกล่าวอ้างของเขาว่า "เต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดอย่างรุนแรง" Bankman-Fried ให้เหตุผลว่า หลักฐานที่เพิ่งค้นพบใหม่แสดงให้เห็นว่า F

เงินการเงินของชายชาวแคลิฟอร์เนีย นายไห่ ผิง โฮ ถูกจับตาเป็นศูนย์กลางในคดีสืบสวนการหายตัวอย่างน่าสงสัย ขณะนี้มีการถอนเงินมากกว่า $1 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการซื้อทองและสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าใครเป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์ของเขา ประเด็นสำคัญ: นักสืบของเอฟบีไอ กำลังตรวจสอบ นายไห่ ผิง โฮ

ตามรายงานที่ CertiK สถาบันตรวจสอบความปลอดภัยบนบล็อกเชนเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน การบังคับใช้การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ได้เข้ามาแทนที่การพิจารณาผิดด้านหลักทรัพย์ โดยกลายเป็นภัยคุกคามด้านกำกับดูแลอันดับแรกที่บริษัทคริปโตกำลังเผชิญ รายงานระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และเครือข่ายบังคับใช้การก่ออาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ออกค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับ AML รวม 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ; ในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าปรับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) สำหรับสินทรัพย์คริปโตลดลงปีต่อปี 97%

ตามคำเตือนอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยศูนย์ประสานงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ของอินเดีย (I4C) เมื่อวันที่ 28 เมษายน กรณีหลอกลวง “ขโมยกระเป๋า” สำหรับผู้ใช้ Trust Wallet ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้โจมตีหลอกล่อผู้ใช้ให้มอบสิทธิ์กระเป๋าไปยังสัญญาอัจฉริยะที่เป็นอันตราย ผ่านขั้นตอนปลอมแปลง “การตรวจสอบสินทรัพย์เข้ารหัส” และเงินจะถูกโอนออกทันทีด้วยสคริปต์อัตโนมัติ I4C ระบุว่า แนวโน้มการเติบโตของแผนการหลอกลวงดังกล่าวมาจากจำนวนข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับจากเว็บไซต์ทางเข้าในการรายงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ของประเทศ

ข้อความจาก Gate News วันที่ 29 เมษายน — คดีฟ้องแบบกลุ่มกล่าวหาว่า เบน ปาสเตอร์แน็ก ผู้ก่อตั้ง Believe ดึงเงินค่าธรรมเนียม $54 ล้าน ผ่านกระบวนการย้ายระบบ Launchcoin ตามรายงานของ ChainCatcher คดีดังกล่าวอ้างว่ากระบวนการย้ายระบบนี้มีช่วงเวลาการให้หน้าต่างเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือโทเค็นถูกลดสัดส่วน

ข้อความจาก Gate News วันที่ 29 เมษายน — สำนักงานสืบสวนการทุจริตของสิงคโปร์ (CPIB) ระบุว่าเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัล กำลังสร้างความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวน ในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวการเผยแพร่ข้อมูลประจำปีของหน่วยงาน CPI

ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ DeFi ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ ได้ถูกจับตาหลังจาก The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน ว่าความร่วมมือกับบริษัทเงินทุนร่วมทางดิจิทัล AB เกี่ยวข้องกับบุคคลที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรสำหรับ

根据 The Block 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于 4 月 28 日向威斯康辛州东区联邦地区法院提起诉讼，这是 CFTC 在过去一个月内就预测市场管辖权问题起诉的第五个州。CFTC 起诉状主张其对预测市场拥有“专属管辖权”，称威斯康辛州试图将受联邦监管的市场定为犯罪，侵犯了国会设计的联邦监管体系。