Enforcement Actions

Explore crypto news and in-depth articles related to Enforcement Actions, covering market updates, data-driven analysis, trend insights, and key developments to help you fully grasp key information about Enforcement Actions in the crypto market.
ALLDaily Crypto NewsMarket AnalysisPrediction Marketbitcoin newsethereum newsXRP newsRegulation & PolicyCapital FlowPrice PredictionPrice VolatilityDerivatives DataOn-Chain DataExchange RiskSecurity IncidentsEnforcement ActionsPartnerships & EcosystemInvestment & FinancingIndustry ReportsProject Progressuniswap newsUSDT newsBNB newssolana newsUSDC newsdogecoin newspi network newspepe newsSHIB newsRankings & LeaderboardsToken Events

HKMA เตือนโทเค็นฉ้อโกงที่แอบอ้างผู้ออกเหรียญสเตเบิลที่ได้รับใบอนุญาตในวันที่ 28 เมษายน

สำนักงานการเงินของฮ่องกง (HKMA) ออกคำเตือนสาธารณะเมื่อวันที่ 28 เมษายน เกี่ยวกับโทเค็นดิจิทัลปลอมที่แพร่ระบาดภายใต้ชื่อของผู้ออกเหรียญสเตเบิลที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ 2 ราย โทเค็นที่มีสัญลักษณ์ "HKDAP" และ "HSBC" ได้ปรากฏในตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Anchorpoint
GateNews·1 ชั่วโมง ที่แล้ว

แคนาดาวางแผนสั่งห้ามตู้ ATM คริปโทแบบครอบคลุม: สัดส่วนต่อประชากรสูงที่สุดในโลก ถูกกล่าวหาว่าเป็นช่องทางสำหรับการฉ้อโกง

รัฐบาลเสรีนิยมของแคนาดาเสนอให้ห้ามตู้เอทีเอ็มเข้ารหัสลับในทุกพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยอ้างเหตุผลว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ตามการวิเคราะห์ภายในของ FINTRAC ทั่วประเทศมีตู้เอทีเอ็มราว 4,000 เครื่อง ซึ่งมากที่สุดต่อหัวในโลก ขาดการกำกับดูแลเฉพาะทาง มาตรการห้ามจะถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ช่องทางการทำธุรกรรมของร้านค้าจริงที่ได้รับการกำกับดูแล หากเรื่องนี้ผ่านการอนุมัติ จะกลายเป็นกรณีแรกของกลุ่มประเทศ G7 ที่ห้ามตู้เอทีเอ็ม ส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก
ChainNewsAbmedia·3 ชั่วโมง ที่แล้ว

World Liberty Financial เผชิญคดีฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางจากข้อกล่าวหาเรื่องการแช่แข็งสินทรัพย์ท่ามกลางการจับตาด้านกฎระเบียบในเดือนเมษายน 2026

World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่ก่อตั้งร่วมโดยครอบครัวทรัมป์ เผชิญคดีฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางที่ยื่นโดยนักลงทุน Justin Sun ในเดือนเมษายน 2026 โดยกล่าวหาว่ามีการแช่แข็งสินทรัพย์และมีการจัดการธรรมาภิบาล เหตุทางกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการจับตาของรัฐสภาที่เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับ
WLFI-6.76%
USD1-0.01%
SOL-0.08%
GateNews·3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้พิพากษา แคปแลน ปฏิเสธคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของ แบงก์แมน-ฟรีด

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ลูอิส แคปแลน ได้ปฏิเสธคำร้องของแซม แบงก์แมน-ฟรีดสำหรับการพิจารณาคดีใหม่ โดยยื่นคำสั่งในวันอังคารในศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับหลักฐานใหม่ที่แสดงว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน FTX ซึ่งขณะนี้ล้มละลายแล้วนั้นยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ผู้พิพากษาได้ยกฟ้องคำของแบงก์แมน-ฟรีด
CryptoFrontier·4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Mashinsky ยุติคดีกับ FTC จ่าย $10M และถูกสั่งห้ามถาวรในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

ตามที่ ChainCatcher ระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Celsius อย่าง Alex Mashinsky ตกลงยุติคดีต่อคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยจ่าย $10 ล้านดอลลาร์ และต้องเผชิญกับการห้ามอย่างถาวรในการส่งเสริมหรือทำการตลาด หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินทรัพย์ การแลกเปลี่ยน การลงทุน หรือ w
GateNews·6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ศาลสหรัฐฯ พิพากษาให้ทายาท Cartier จำคุก 8 ปี จากแผนฟอกเงินด้วยคริปโต $470 ล้าน

Gate News ข้อความ วันที่ 29 เมษายน — ศาลสหรัฐฯ ได้พิพากษาจำคุก Maximilien de Hoop Cartier ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลเครื่องประดับหรู Cartier ให้เป็นเวลา 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบ over-the-counter ที่ไม่ได้รับอนุญาต อัยการกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีเงินมากกว่า $470 ล้านจากผลประโยชน์ที่ได้จากยาเสพติด
GateNews·7 ชั่วโมง ที่แล้ว

คณะกรรมการการเงินของเกาหลีใต้ส่งต่อคดีบิดเบือนตลาดคริปโต 2 คดีให้ผู้สืบสวน ผู้ให้กู้คีย์ API อาจต้องรับผิด

ประกาศข่าว Gate ประจำวันที่ 29 เมษายน — คณะกรรมการการเงินของเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจในการประชุมประจำครั้งที่แปดเพื่อส่งต่อคดีการบิดเบือนตลาดสินทรัพย์เสมือนจำนวน 2 คดีให้หน่วยงานสืบสวน ขณะนี้มีการตรวจพบว่ามีการใช้วิธีการบิดเบือนที่ผสมผสานกลยุทธ์แบบตลาดหลักทรัพย์ดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคการละเมิด API
GateNews·8 ชั่วโมง ที่แล้ว

หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสี่ของญี่ปุ่นเตือนว่า คริปโตก่อความเสี่ยงการฟอกเงินในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

ข้อความข่าว Gate, 29 เมษายน — กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น สำนักงานบริการการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือแจ้งแนวทางร่วมกันเมื่อวันที่ 28 เมษายน เตือนว่าเมื่อใช้สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการฟอกเงินในกรณีที่ใช้ในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์
GateNews·9 ชั่วโมง ที่แล้ว

Polymarket ขออนุมัติจาก CFTC เพื่อยกเลิกการห้ามในสหรัฐฯ ขณะที่ Selig ยังคงมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

Polymarket ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดทำนายที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการอยู่ ได้รับรายงานว่าได้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) เพื่อขอให้ยกเลิกการห้ามเป็นเวลา 4 ปีสำหรับผู้ใช้ชาวอเมริกันบนการแลกเปลี่ยนบนเครือข่ายหลัก ตามรายงานของ Bloomberg โดยมีตำแหน่งกรรมการ CFTC ว่างอยู่ 4 จาก 5 ที่นั่ง ประธานกรรมการ Mich
USDC0.01%
CryptoFrontier·9 ชั่วโมง ที่แล้ว

แฮ็กเกอร์ของ Kyber Network โอนเงินที่ถูกขโมยไปยัง Tornado Cash ผู้ต้องสงสัยเคยถูกฟ้องโดย FBI มาก่อน

ข้อความข่าว Gate News เมื่อวันที่ 29 เมษายน — แฮ็กเกอร์ของ Kyber Network อย่าง Andean Medjedovic กำลังโอนเงินที่ถูกขโมยไปยัง Tornado Cash ตามข้อมูลการติดตามบนบล็อกเชนของ Arkham Medjedovic ก่อนหน้านี้ได้ขโมยเงิน 48.8 ล้านดอลลาร์จาก KyberSwap ในช่วงปลายปี 2023 และ 16.5 ล้านดอลลาร์จาก Indexed Finance ในการโจมตีครั้งก่อนหน้า
GateNews·9 ชั่วโมง ที่แล้ว

การพิจารณาคดีครั้งแรกในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในของ Polymarket เริ่มขึ้นแล้ว ทหารกองทัพสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะรับสารภาพ

ตามรายงานของ Decrypt จ่าสิบเอกระดับ 1 ของกองทัพสหรัฐฯ แกนอน เคน แวน ไดค์ (Gannon Ken Van Dyke) เมื่อวันที่ 29 เมษายน ในศาลรัฐบาลกลางของนิวยอร์ก ได้ให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเขาใช้ข้อมูลลับเพื่อทำกำไรจากตลาดคาดการณ์ Polymarket โดยได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกสั่งให้มอบหนังสือเดินทางคืนและจำกัดการเดินทาง ผู้กล่าวหาให้การว่า นี่เป็นคดีแรกที่รัฐบาลกลางยื่นฟ้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดคาดการณ์
MarketWhisper·9 ชั่วโมง ที่แล้ว
news-image

FBI: ชายชาวจีนโพ้นทะเลจากแคลิฟอร์เนียสูญหาย เคยเสนอราคา 1 ล้านเพื่อซื้อทองคำและสกุลเงินดิจิทัล

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้โพสต์ประกาศบนแพลตฟอร์ม X ในบัญชี “10 ผู้ร้ายที่ถูกตามล่า” เมื่อวันที่ 20 เมษายน โดยระบุว่ากำลังร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อสืบสวนคดีการหายตัวไปของชายอายุ 74 ปีจากแคลิฟอร์เนีย ชื่อโหว นิ่งผิง (คำแปล, Nai Ping Hou) FBI แถลงยืนยันว่า ก่อนและหลังที่เขาหายตัวไป มีเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกนำไปถอนออก และนำไปซื้อทองคำและสกุลเงินดิจิทัล บัญชีที่เกี่ยวข้องถูกล้างข้อมูลออกแล้ว ก่อนที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะได้รับการแจ้งความ
MarketWhisper·9 ชั่วโมง ที่แล้ว
news-image

ผู้พิพากษา Kaplan ปฏิเสธคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของ Sam Bankman-Fried เรียกหลักฐานว่า 'เต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดอย่างรุนแรง'

ข้อความข่าว Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Lewis Kaplan ปฏิเสธคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของ Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอ FTX ในวันอังคาร โดยเห็นหลักฐานของเขาเป็น "ไม่มีมูล" และวิจารณ์ข้อกล่าวอ้างของเขาว่า "เต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดอย่างรุนแรง" Bankman-Fried ให้เหตุผลว่า หลักฐานที่เพิ่งค้นพบใหม่แสดงให้เห็นว่า F
GateNews·10 ชั่วโมง ที่แล้ว

FBI สอบสวนการหายตัวไปของชายผู้สูญหายหลังจาก $1M หายเข้าไปในทองคำ การซื้อคริปโต

เงินการเงินของชายชาวแคลิฟอร์เนีย นายไห่ ผิง โฮ ถูกจับตาเป็นศูนย์กลางในคดีสืบสวนการหายตัวอย่างน่าสงสัย ขณะนี้มีการถอนเงินมากกว่า $1 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการซื้อทองและสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าใครเป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์ของเขา ประเด็นสำคัญ: นักสืบของเอฟบีไอ กำลังตรวจสอบ นายไห่ ผิง โฮ
Coinpedia·10 ชั่วโมง ที่แล้ว
news-image

CertiK รายงาน: AML ปรับ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, การบังคับใช้กฎหมายของ SEC ด้านคริปโทลดลง 97% รายปี

ตามรายงานที่ CertiK สถาบันตรวจสอบความปลอดภัยบนบล็อกเชนเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน การบังคับใช้การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ได้เข้ามาแทนที่การพิจารณาผิดด้านหลักทรัพย์ โดยกลายเป็นภัยคุกคามด้านกำกับดูแลอันดับแรกที่บริษัทคริปโตกำลังเผชิญ รายงานระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และเครือข่ายบังคับใช้การก่ออาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ออกค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับ AML รวม 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ; ในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าปรับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) สำหรับสินทรัพย์คริปโตลดลงปีต่อปี 97%
BTC0.2%
ETH0.47%
MarketWhisper·11 ชั่วโมง ที่แล้ว
news-image

อินเดีย I4C ออกคำเตือน: กรณีหลอกลวงลิงก์ยืนยันปลอมของ Trust Wallet เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตามคำเตือนอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยศูนย์ประสานงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ของอินเดีย (I4C) เมื่อวันที่ 28 เมษายน กรณีหลอกลวง “ขโมยกระเป๋า” สำหรับผู้ใช้ Trust Wallet ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้โจมตีหลอกล่อผู้ใช้ให้มอบสิทธิ์กระเป๋าไปยังสัญญาอัจฉริยะที่เป็นอันตราย ผ่านขั้นตอนปลอมแปลง “การตรวจสอบสินทรัพย์เข้ารหัส” และเงินจะถูกโอนออกทันทีด้วยสคริปต์อัตโนมัติ I4C ระบุว่า แนวโน้มการเติบโตของแผนการหลอกลวงดังกล่าวมาจากจำนวนข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับจากเว็บไซต์ทางเข้าในการรายงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ของประเทศ
MarketWhisper·12 ชั่วโมง ที่แล้ว
news-image

กล่าวหาว่า Ben Pasternak ผู้ก่อตั้ง Believe เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม $54M ผ่านกระบวนการย้ายระบบ Launchcoin

ข้อความจาก Gate News วันที่ 29 เมษายน — คดีฟ้องแบบกลุ่มกล่าวหาว่า เบน ปาสเตอร์แน็ก ผู้ก่อตั้ง Believe ดึงเงินค่าธรรมเนียม $54 ล้าน ผ่านกระบวนการย้ายระบบ Launchcoin ตามรายงานของ ChainCatcher คดีดังกล่าวอ้างว่ากระบวนการย้ายระบบนี้มีช่วงเวลาการให้หน้าต่างเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือโทเค็นถูกลดสัดส่วน
BELIEVE-10.71%
GateNews·13 ชั่วโมง ที่แล้ว

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสิงคโปร์เตือนถึงความท้าทายในการบังคับใช้ที่เกิดจากสกุลเงินดิจิทัล

ข้อความจาก Gate News วันที่ 29 เมษายน — สำนักงานสืบสวนการทุจริตของสิงคโปร์ (CPIB) ระบุว่าเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัล กำลังสร้างความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวน ในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวการเผยแพร่ข้อมูลประจำปีของหน่วยงาน CPI
GateNews·13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ความร่วมมือของ World Liberty Financial ถูกตรวจสอบ หลังมีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่สหรัฐฯ คว่ำบาตร

ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ DeFi ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ ได้ถูกจับตาหลังจาก The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน ว่าความร่วมมือกับบริษัทเงินทุนร่วมทางดิจิทัล AB เกี่ยวข้องกับบุคคลที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรสำหรับ
WLFI-6.76%
USD1-0.01%
GateNews·13 ชั่วโมง ที่แล้ว

CFTC ฟ้องวิสคอนซิน รัฐเดียว จับตา: ภายในเดือนเดียวฟ้อง 5 รัฐเพื่อปกป้องการคาดการณ์อำนาจศาลของตลาดการทำนาย

根据 The Block 报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)于 4 月 28 日向威斯康辛州东区联邦地区法院提起诉讼,这是 CFTC 在过去一个月内就预测市场管辖权问题起诉的第五个州。CFTC 起诉状主张其对预测市场拥有“专属管辖权”,称威斯康辛州试图将受联邦监管的市场定为犯罪,侵犯了国会设计的联邦监管体系。
MarketWhisper·13 ชั่วโมง ที่แล้ว
news-image