6 тысяч Биткойн Отмывание денег дела главный обвиняемый Цянь Чжимин признал вину, уже задержан в ожидании приговора

30 сентября, согласно сообщению BBC, главная фигура в деле о отмывании 60 000 Биткойнов Цянь Чжиминь признала себя виновной в Южном Хуаке в Лондоне, признав незаконное получение и хранение Криптоактивов. С 2014 по 2017 год она возглавляла масштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 000 жертв и храня доходы в Биткойн-активах. Цянь Чжиминь уклонялась от правосудия в течение пяти лет до ареста, используя поддельные документы для побега из Китая в Великобританию, пытаясь отмыть похищенные средства через покупку недвижимости. В настоящее время Цянь Чжиминь задержана в ожидании приговора, дата которого еще не определена. Вчера китайские следователи прибыли в Лондон, чтобы дать показания, а несколько китайских жертв будут давать показания через видеосвязь в суде в Тяньцзине, Китай. Это дело связано с транснациональным отмыванием денег и возвратом Криптоактивов, и рассматривается как веха в регулировании и управлении транснациональной финансовой преступностью в эпоху Цифровых денег. Цянь Чжиминь обвиняется в незаконном привлечении около 43 миллиардов юаней через инвестиционные продукты с признаками Финансовой пирамиды через компанию Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в период с 2014 по 2017 год, количество жертв составило 130 000.