Антикоррупционный прокурор Испании расследует предполагаемое мошенничество на сумму €2 миллиона, связанное с Monovex

![Крипто расходится: ETF Биткоина испытывают трудности, в то время как фонды альткоинов процветают на фоне взрывного дебюта XRPC](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77a5942dc806cb697f0b1cb4683e73e2.webp01Испанская прокуратура по борьбе с коррупцией получила жалобу, в которой утверждается о мошенничестве, преступной организации и отмывании денег против криптовалютной платформы Monovex.

Эта схема якобы включала примерно сто человек и привела к убыткам в размере 2 миллионов евро.

Петиция, полученная испанским новостным агентством EFE, описывает операцию, которая, по словам истцов, произошла в период с апреля по октябрь 2025 года с использованием традиционной схемы «котельной», известной в Испании как chiringuito financiero.

Жертвы рассказывают, как к ним подошли

Согласно жалобе, владельцы Monovex связались с потенциальными инвесторами, выдавая себя за посредников или финансовых консультантов и представляя себя опытными инвестиционными профессионалами.

Эти сообщения пригласили жителей Испании и Португалии участвовать в том, что было представлено как низкорисковая возможность получения небольших сбережений или дополнительного дохода через применение искусственного интеллекта )AI(.

Презентация подчеркнула, что операция не обещала высоких доходов, вместо этого пытаясь передать впечатление осторожности и профессионализма.

Регулятор уже отметил платформу

Национальная комиссия по ценным бумагам )CNMV( уже отметила Monovex в июле, добавив компанию в свой список организаций, не имеющих права предоставлять инвестиционные услуги.

Несмотря на предупреждение, жалобщики утверждают, что платформа продолжила привлекать клиентов, используя различные подходы, направленные на создание впечатления подлинности и срочности.

Среди них было распространение сфабрикованного интервью с телеведущим Давидом Бронкано и Амансом Ортегой, председателем Inditex.

В этом ложном интервью Ортека якобы раскрыл простой способ заработка денег через платформу, и также было утверждено, что программа, в которой вышло интервью, должна была быть удалена из эфира.

Обещания небольших, безопасных доходов

Как только первоначальное доверие было создано, представители Monovex пригласили потенциальных инвесторов сделать первый вклад примерно в €200, который был представлен как символический и безрисковый.

Вскоре пользователи были проинформированы о том, что их инвестиции увеличились в двадцать пять раз и теперь стоят €5,000, якобы из-за операций с Биткойном, проведенных сайтом.

Однако, когда инвесторы пытались вывести свои деньги, Monovex якобы предъявил повторяющуюся последовательность препятствий.

Некоторым сказали, что им нужно заплатить авансовый процент налогов, прежде чем они смогут получить доступ к своему балансу.

Другим сообщили о препятствиях, связанных с правилами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, которые якобы требовали больше документов или временной заморозки их счетов.

Согласно жалобе, эти ответы были частью более широкой кампании по задержке или полной блокировке выводов.

Инвестиции никогда не были реальными, согласно подаче

Петиция утверждает, что финансовые инструменты, рекламируемые Monovex, никогда не существовали и что реальные инвестиции не были сделаны. Вместо этого, якобы пожертвованные участниками деньги были напрямую направлены в организацию.

Исковые документы описывают систему, в которой члены банды работали вместе, чтобы связаться с жертвами, влиять на представления о финансовых знаниях и надежности и поддерживать видимость непрерывной деятельности.

Жертвы, упомянутые в жалобе, преимущественно живут в Испании и Португалии.

Многие люди, по-видимому, продолжали общаться с представителями Monovex в течение недель или месяцев, утешаясь заявлениями о больших доходах, хороших балансах счетов и немедленном разрешении предполагаемых регуляторных проблем.

Они только поняли, что их обманули, после нескольких безуспешных попыток вернуть свои деньги.

Дело ожидает дальнейших действий

Жалоба, теперь переданная Антикоррупционному прокурору, требует расследования действий платформы и лиц, стоящих за ними.

Это подчеркивает масштаб предполагаемой операции, стратегии, используемые для привлечения и удержания жертв, а также использование цифровых технологий и рассказов, связанных с криптовалютой, чтобы создать видимость компетентности.

Власти пока не предприняли никаких дополнительных действий, но жалоба описывает схему, которую жалобщики считают намеком на согласованную сеть, созданную для обмана и извлечения средств у наивных инвесторов.

Поскольку дело развивается, оно, вероятно, привлечет еще большее внимание к продолжающейся проблеме нерегулируемых криптовалютных мошенничеств и их способности злоупотреблять доверием с помощью все более сложных онлайн-техник.

Пост Испанская антикоррупционная прокуратура расследует предполагаемое мошенничество на сумму 2 миллиона евро, связанное с Monovex, впервые появился на Invezz