Крупная сеть по отмыванию миллиардов фунтов в Великобритании использует криптовалюту, чтобы помочь России обходить санкции.

Сеть по отмыванию денег на миллиарды фунтов, действующая в 28 городах и населённых пунктах Великобритании, переводила прибыль от торговли наркотиками, оружием и организованной преступности в криптовалюту. Часть этих средств, как утверждается, помогала России обходить санкции и финансировать войну, согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Операция Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) под названием Operation Destabilise привела к 128 арестам и изъятию более 25 миллионов фунтов наличными и цифровыми активами. Считается, что сеть была настолько изощрённой, что даже владела собственным банком для координации незаконных платежей, связанных с интересами России.

Инкассаторы часто собирали «грязные» деньги в сумках, прежде чем быстро переводить их на крипторынок. NCA предупреждает, что эти потоки средств не только подпитывают преступность в Великобритании, но и напрямую связаны с «геополитическими событиями, причиняющими страдания по всему миру».

Хотя многие считают криптовалюту анонимной, NCA подчёркивает, что прозрачность блокчейна помогает следователям выстраивать схемы преступных сетей.

Мадлен Кеннеди, вице-президент Chainalysis, заявила Sky News, что публичный блокчейн — это «малополезный инструмент» для отмывания денег, позволяющий правоохранительным органам отслеживать средства, связанные с торговлей наркотиками, обходом санкций и киберпреступностью.

Одна из главных подозреваемых, гражданка России Екатерина Жданова, описывается как «важный финансовый канал для киберпреступников и российской элиты», в настоящее время находится под арестом во Франции в ожидании суда.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что эта операция демонстрирует, как Россия полагается на секретные финансовые каналы, включая отмывание денег через криптовалюту, для обхода санкций. «Этому никогда не будет места на наших улицах», — сказал он.