Канадский суд оправдал Крипто-биржу после того, как женщина проигнорировала четыре предупреждения о мошенничестве и потеряла $671,000

Удивительный случай из Канады подчеркивает, как даже множество предупреждений о мошенничестве могут не предотвратить бедствие.

Верховный суд Британской Колумбии постановил, что криптовалютная биржа NDAX Canada не несет ответственности за потерю 671,000 CAD (примерно 480,000 USD ), которую клиент перевел мошеннику в интернете, несмотря на то, что ему четыре раза предостерегали не продолжать.

Суд: “Предупреждения не могли быть более ясными” Судья Линдси Лебланк установила, что NDAX выполнила все свои обязательства перед клиентом и сделала все возможное, чтобы предотвратить мошенничество. «Хотя убытки, понесенные истцом, вызывают сожаление, нет юридических оснований для возложения ответственности на NDAX», - написала она.

Судья подчеркнул, что повторные предупреждения биржи “не могли быть более ясными.” NDAX зарегистрирован в FINTRAC, финансовом разведывательном агентстве Канады, как предприятие денежных услуг и, следовательно, подчиняется строгим законам по борьбе с отмыванием денег.

Как произошел обман Ян Ли Сюй, бухгалтер из Виктории, открыла свой счет NDAX 10 апреля 2023 года, после того как знакомый из Интернета убедил её инвестировать в программу, которая якобы выплачивала 1% ежедневной прибыли.

Чтобы профинансировать свои «инвестиции», она рефинансировала свой дом и заняла деньги у друга — всего 671 000 CAD, которые затем использовала для покупки Ethereum (ETH) через NDAX. 18 апреля сотрудник NDAX связался с Сюй, чтобы подтвердить транзакцию и предупредил ее, что она показывает “высокие рисковые индикаторы.”

Служащий по соблюдению норм Юлия Барановская даже прямо сказала Сю, что она «с большой вероятностью становится жертвой мошенничества». Тем не менее, Сюй настаивала на том, чтобы NDAX «немедленно выполнил вывод», требуя, чтобы ее ETH был отправлен на внешний кошелек — который, как оказалось, принадлежал мошенникам.

“Освободите мои средства немедленно, или я подам в суд” Согласно судебному иску, после первоначального звонка Сюй отправила несколько срочных электронных писем с требованием освободить ее криптовалюту, угрожая судебным разбирательством в случае отказа. NDAX ответил письменным предупреждением о мошенничестве, уведомлением о вторичном подтверждении и двумя последующими телефонными звонками, все они повторяли, что, вероятно, она стала целью мошенников.

Только после этих шагов биржа обработала транзакцию — и Ethereum мгновенно был переведен в кошелек мошенника, став безвозвратно утерянным.

Канада усиливает контроль над крипто-компаниями Решение принимается в то время, как Канада усиливает контроль над соблюдением своих криптовалютных регуляций.

На этой неделе финансовая разведывательная служба страны наложила рекордный штраф в размере 176,9 миллиона канадских долларов на криптоплатформу, базирующуюся в Ванкувере, за нарушение законов против отмывания денег. Власти сослались на тысячи неучтенных подозрительных транзакций, связанных с эксплуатацией детей, программами-вымогателями и уклонением от санкций — на крупнейший штраф, когда-либо наложенный на канадскую крипто-компанию.

Урок для всех инвесторов Дело иллюстрирует то, что хотя криптобиржи обязаны защищать пользователей, их ответственность имеет пределы.

Как только клиент игнорирует несколько явных предупреждений, ответственность полностью ложится на него.

Дело Сюй служит предостережением для криптоинвесторов повсюду:

Никогда не отправляйте криптовалюту, основываясь на онлайн-обещаниях «гарантированной прибыли» — независимо от того, насколько они убедительны.

#Cryptoscam , #Канада , #Ethereum , #КриптоБезопасность , #КриптоМошенничество

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“