Великобритания планирует создать механизм компенсации для крупнейшего в истории мошенничества с шифрованием: 7,2 миллиарда долларов США в Биткойне становятся центром внимания.

Правительство Великобритании на слушаниях в Высоком суде Лондона объявило о планах создать механизм компенсации для жертв китайского инвестиционного мошенничества, одновременно стремясь сохранить большую часть из 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 7,2 миллиарда долларов) Биткойнов, конфискованных у преступников. Эта партия из 61 000 Биткойнов была изъята полицией в 2018 году и является одним из крупнейших случаев конфискации криптоактивов в истории Великобритании. Дело привело к противостоянию британских властей и примерно 130 000 китайских инвесторов, которые считают, что правительство Великобритании не должно извлекать выгоду из потерь жертв. Ожидается, что окончательный результат дела установит важный прецедент для регулирования и распределения активов в случае транснациональных финансовых преступлений с криптоактивами.

Самый крупный случай конфискации криптоактивов в истории Великобритании: раскрыты детали мошенничества

Это дело связано с китайским мошенником и его отмыванием денег в Великобритании, раскрывая преобразование огромных преступных средств в Биткойн.

· Главный мошенник и огромные средства

47-летняя Цзиминь Цянь (псевдоним Яди Чжан) является главной фигуранткой этого мошенничества. Мошенничество происходило в Китае с 2014 по 2017 год и обмануло жертв на 430 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов США). Она обменяла большую часть наличных жертв на Биткойн и сбежала в Великобританию под чужим именем.

· Главный преступник признал вину, и стоимость активов резко возросла

Циан и его малайзийский сообщник Сэнг Хок Линг (47 лет) признали себя виновными в отмывании денег в Южно-Лондонском уголовном суде в прошлом месяце, им назначено слушание в ноябре.

Задержанные 61000 монет Биткойн с момента их изъятия в 2018 году подорожали с примерно 1,8 миллиарда долларов до примерно 7,2 миллиарда долларов.

Британские власти недавно также получили дополнительные шифрование-активы на сумму около 6700 миллионов фунтов стерлингов, ранее Qian раскрыл доступ к одной книге учета и двум паролям и кодам доступа к шифрованным кошелькам.

Компенсационный план и юридические вызовы: жертвы сталкиваются с трудностями в предоставлении доказательств

Предложенный компенсационный план прокуратуры Великобритании внёс надежду для жертв, но доказать прямую связь с конфискованными активами по-прежнему является большой проблемой в юридическом процессе.

· Прокуратура планирует установить механизм компенсации

Директор по уголовным делам в суде сообщил адвокату жертвы о возможности создания механизма компенсации, но конкретные детали еще не были опубликованы.

Королевская прокуратура (CPS) заявила, что она продолжает добиваться гражданского иска, направленного на возмещение убытков от инвестиций, если жертвы не получили других компенсаций. CPS будет рассматривать, как компенсировать всех жертв, а не только тех, кто участвует в судебных разбирательствах в Великобритании.

· Жертвы сталкиваются с трудностями в предоставлении доказательств

Представитель юридической фирмы Fieldfisher Уильям Гловер, представляющий интересы некоторых групп жертв, заявил, что директор по уголовным делам “на самом деле принял на себя ответственность за создание механизма компенсации для тех, кто, возможно, не сможет получить возмещение по существующим законодательным нормам”.

Однако адвокаты жертв сталкиваются с серьезными проблемами, им трудно доказать прямую связь между инвестициями клиентов и конфискованными Биткойнами. Партнер юридической фирмы Duan и Duan, Джек Динг, представляющий около 10 000 жертв, отметил: “Некоторые материалы не содержат достаточной информации для установления четкой связи”.

· Спор о стоимости компенсации

Юридические эксперты предупреждают, что жертвы вряд ли смогут вернуть всю стоимость Биткойн, увеличившуюся в цене, поскольку суды обычно сосредотачиваются на возврате основного капитала и разумных процентах, а не на спекулятивной прибыли.

Финансовое влияние и рыночные опасения: конечное направление огромного Биткойна

Эта огромная сумма Биткойн привлекла внимание министерства финансов Великобритании, но окончательная обработка и реализация вызывают опасения по поводу влияния на рынок.

· Огромные активы привлекли внимание Министерства финансов

Этот неожиданный доход в Биткойнах привлек внимание чиновников Министерства финансов Великобритании. Некоторые чиновники в частном порядке выражают сомнения, могут ли эти активы помочь канцлеру казначейства Рэйчел Ривз решить предполагаемый дефицит бюджета Великобритании в 30 миллиардов фунтов стерлингов к 2029 году.

· Долгосрочные юридические споры и рыночные риски

Другие государственные чиновники предупреждают, что этот актив может быть обременен затяжными судебными разбирательствами, которые могут продлиться до 2027 года.

Министерству финансов было сообщено, что эти конфискованные активы не могут быть включены в его финансовые расчеты, поскольку Бюджетное управление (OBR) не учитывает конфискованные активы в своих прогнозах.

· Риск массовой ликвидации

Власти сталкиваются с реальной проблемой, как ликвидировать такую крупную позицию в Биткойне, не вызвав значительных рыночных потрясений.

Заключение

Обработка Великобританией 50 миллиардов фунтов стерлингов задержанных Биткойнов стала глобальным правовым и регуляторным фокусом. Предложенный правительством Великобритании механизм компенсации дает жертвам надежду, но также подчеркивает внутренние трудности в взыскании и доказательствах связи с активами в международной крипто-преступности. Результат этого дела не только определит окончательную судьбу этих значительных Биткойнов, но и установит ключевой юридический прецедент для других юрисдикций в отношении обработки и ликвидации задержанных цифровых активов, а также укрепления международного сотрудничества в борьбе с криптофинансовой преступностью.

Данный материал является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Крипторынок подвержен сильным колебаниям, инвесторам следует осторожно принимать решения.