Новости рынка: 130 теневых Крипто платформ уничтожены в Казахстане

В результате жестокого разгона теневых крипто-сетей Казахстан закрыл 130 нелегальных крипто-платформ и конфисковал активы на сумму 16,7 миллиона.

Казахстан начал беспрецедентное преследование незарегистрированных криптовалютных бирж, закрыв 130 незаконных криптобирж и конфисковав виртуальные валюты на сумму 16,7 миллиона.

Это действие направлено против теневых криптобирж, занимающихся отмыванием преступных средств, что является ярким свидетельством того, что Казахстан стремится очистить свою индустрию цифровых активов, не теряя при этом статус центра инноваций в области блокчейна.

Массовая очистка криптовалюты потрясла рынок

Финансовое мониторинговое агентство (AFM) Казахстана подтвердило, что прекратило деятельность 130 теневых криптоплатформ, функционирующих за пределами правовых рамок.

Согласно словам заместителя председателяKaiратa Бижанова, эти платформы сыграли большую роль в обработке незаконных денег

Кампания по подавлению охватывает 81 подпольную организацию, чей оборот оценивается более чем в 24 миллиарда KZT (более 43 миллионов долларов), которые в основном связаны с незаконными операциями по выводу наличных.

Стратегия Казахстана соответствует его юридическим требованиям, согласно которым только криптобиржи, лицензированные Агентством финансовых услуг Астаны (AFSA) и связанные с местными банками, должны функционировать.

Закон о цифровых активах регулирует эти лицензии и является уголовным преступлением против несанкционированных криптоплатформ.

Эти меры также указывают на опасения по поводу анонимных снятий наличных через банкоматы. Снятие наличных увеличилось до 13,2 триллиона KZT (24,1 миллиарда), несмотря на принятые меры, что на один триллион больше, чем в прошлом году.

Более строгие правила и регуляции также были введены регуляторами, включая обязательный ввод одного из необходимых индивидуальных идентификационных номеров (IIN) при пополнении карты на сумму более 500 000 KZT (примерно 913) и хранение видеозаписей с камер АТМ в течение 180 дней.

Существует стратегия расширения биометрической верификации, такой как распознавание лица и отпечатков пальцев для наличных транзакций.

Ужесточение норм для борьбы с отмыванием денег

Казахстан ужесточает контроль над оболочками компаний, которые используются в финансовом мошенничестве и отмывании денег.

За последние три года власти заблокировали регистрацию примерно 3,600 поддельных компаний на основе около 30,000 мошеннических транзакций, оцененных в 280 миллиардов KZT ( почти 511 миллионов ).

Попытки увеличить процедуры регистрации бизнеса до проверки на основе рисков основателей и руководителей компаний осуществляются в сотрудничестве с AFM, Министерством юстиции и Министерством искусственного интеллекта.

Репрессии находятся рядом с намерениями Казахстана стать мировым лидером в области блокчейн-технологий и регулирования цифровых активов.

Нация способствует контролируемому крипторынку за счет лицензированных платформ, а также устраняет незаконных участников в экосистеме.