Тайсинские члены команды поддержки «Цюэцюэ» были осуждены за отмывание денег с использованием Криптоактивов, я заявляю о своей невиновности: «Я тоже жертва мошенничества при поиске работы»

Известная участница группы поддержки Цюцю, предоставившая счет в Standard Chartered Bank мошеннической группе, была обвинена прокуратурой по Закону о противодействии отмыванию денег. Недавно суд признал, что госпожа Цюцю имела «совместный умысел на отмывание денег» с членами мошеннической группы, хотя отмывание денег не состоялось, но ей все же был назначен срок лишения свободы на 3 месяца, кроме того, ей назначен штраф в 30 000, условный срок на 2 года, и она должна внести 30 000 в государственную казну в течение одного года после вступления приговора в законную силу. Общая сумма мошеннических средств в 992 000 новых тайваньских долларов будет конфискована.

Квеквек предоставляет счет для мошеннической группы, сумма мошенничества близка к миллиону

Согласно судебному решению, Куэ Нюй знала, что передача счета неустановленным лицам может быть связана с мошенничеством и отмыванием денег, но все же в период с ноября по декабрь 2023 года передала свой счет в Standard Chartered, использовавшийся мошеннической группой с прозвищем «Вэйсян». Мошенническая группа затем под предлогом «инвестиций» заставила жертву с фамилией Чжан поверить в это, и 5 января 2024 года Чжан перевела 992000 на счет Куэ Нюй. Куэ Нюй пыталась, следуя указаниям, перевести эти средства для покупки виртуальных токенов, чтобы скрыть источник средств и помочь мошенникам отмывать деньги, но из-за системы контроля рисков банка отмывание денег не удалось.

Суд: Передача счета, зная о мошенничестве, является соучастием.

Судья Чжэн Чаогуан после рассмотрения дела отметил, что хотя Цюэ Нюй не является ключевым членом мошеннической группы, она, зная, что счет может быть использован для незаконной деятельности, все же предоставила его для использования и согласилась на указания по переводу средств, что уже сформировало сговор с мошеннической группой. Суд признал ее действия составом преступления «попытка отмывания денег», и поскольку мошеннические средства, как только они поступают на счет, уже являются «достигнутым мошенничеством», она была приговорена в соответствии со статьей 339 Уголовного кодекса и статьей 14 Закона о предотвращении отмывания денег.

Суд учитывает, что обвиняемая во время расследования и судебного разбирательства полностью признала свою вину, достигла примирения с пострадавшим по фамилии Чжан и не имеет плохих судимостей, поскольку это ее первое преступление, поэтому было решено назначить ей два года условного срока. В то же время она обязана в течение года после вступления приговора в силу выплатить 30 000 юаней в государственный бюджет в качестве образовательного штрафа, чтобы предостеречь от повторного правонарушения. В случае нарушения условий прокуратура может подать заявление о лишении условного срока. Несмотря на то, что мошеннические деньги в размере 992 000 юаней не были успешно выведены, они все равно являются объектом отмывания денег. Согласно статье 25 Закона о предотвращении отмывания денег, суд постановил конфискацию всей суммы.

Квецквецк встретил мошенничество с поиском работы, крича в защиту: я тоже жертва.

После инцидента Квеквек в ограниченных историях заявил:

Во время учебы в университете я увидел объявления о поиске работы в интернете, связался через LINE, и мне попросили предоставить счет для удобства зачисления зарплаты. Неожиданно через несколько дней пришло уведомление о крупном переводе средств, и в тот момент я сразу почувствовал, что что-то не так, и сразу же пошел в банк и в полицию для проверки и подачи заявления. Хотя я быстро принял меры, счет все равно был заморожен... даже был подан в суд... позже я узнал, что тоже стал жертвой мошенничества. Я надеюсь, что это предостережение поможет другим, защитите себя! Не повторяйте моих ошибок, будучи жертвой, просто желая найти работу, оказавшись в роли сообщника мошеннической группы.

Согласно публичной информации, Цюэ Цюэ присоединилась к команде Муси Гао в 2022 году. 27 апреля 2021 года, когда он попал в новости, он заявил, что учится на втором курсе, что в общем случае означает, что он должен был закончить учебу примерно в июне 2023 года. На момент происшествия она, возможно, была студенткой и подрабатывала в качестве члена черлидеров.

Однако команда Тайсин Ваншень, к которой она принадлежит в этом году, немедленно объявила:

«Taixin Yule объявляет, что сегодня расторгнет контракт с чирлидерами Taipei Ares с (10/7). Вчера СМИ сообщили, что Цюэ Цюэ, член тайбэйской группы поддержки «Бог войны», был замешан в таких делах, как Закон о предотвращении отмывания денег, и был приговорен окружным судом Таоюаня к трем месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 30 000 тайваньских долларов и двухлетнему условному сроку. Незаконный инцидент нарушил договор между двумя сторонами и серьезно повлиял на имидж и деловую репутацию Taisin Yuraku, и Taisin Yule расторгнет договор с участником с немедленным вступлением в силу в соответствии с договором».

И заявили: «Taiwan Shin Kong Financial Holdings долгое время стремится к Отмыванию денег и добросовестному ведению бизнеса. Taiwan Shin Entertainment также придерживается тех же принципов в управлении командой и чирлидерами, чтобы выполнить свои социальные обязательства и оказать положительное влияние. В связи с вышеупомянутым событием Taiwan Shin Entertainment, помимо продолжения усиления управления персоналом и повышения правосознания, вновь подтверждает свою четкую позицию по любым незаконным или противоречащим социальным ожиданиям и добросовестности действиям, с нулевой терпимостью.»

Эта статья о том, как чирлидеры Taishin Warriors "Цюецюэ" были осуждены за Отмывание денег в криптовалюте, я заявляю о своей невиновности: "Я тоже жертва мошенничества при трудоустройстве". Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.