Владелец известного магазина Тайбэя «Дуньинь Куайдаошоу» вовлечен в дело об отмывании денег на сумму 3 миллиарда! Прокуратура и полиция изъяли 200 000 USD.

Две известные компании общественного питания в Тайбэе, «Мингсяньюань Биншур» и «Дуньинь Куайдаошоу», оказались вовлечены в международное отмывание денег. В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что два владельца, Ло Исян и Хуан Сюжун, подозреваются в организации незаконной третьей стороны платежной платформы Hero Pay, которая в течение полугода отмывала почти 30 миллиардов новых тайваньских долларов для онлайн-группы азартных игр Юго-Восточной Азии, взимая около 3 миллиардов новых тайваньских долларов в качестве комиссии. Специальная группа в ходе операции изъяла около 600 миллионов новых тайваньских долларов в виде 200 000 токенов USDT, что шокировало мир общественного питания и криптоактивов.

Знаменитости общественного питания выходят на незаконную платежную платформу

Согласно расследованию прокуратуры, Ло Исян является руководителем гонконгского чайного ресторана «Минг Сян Юань Бин Ши» в восточной части Тайбэя, а Хуан Сюжун управляет известным ночным заведением «Дун Инь Куай Дао Шоу». Оба обвиняются в скрытой эксплуатации платформы Hero Pay, которая специально обрабатывает незаконные финансовые потоки для онлайн-групп азартных игр из материкового Китая, Японии и Малайзии. С помощью модели «замены платежей» они конвертируют средства в криптоактивы, чтобы скрыть источники и направления финансирования.

Действия полиции: 20 человек задержаны, 200000 USDT конфисковано

Управление уголовного розыска недавно начало масштабные поисковые действия и задержало 20 подозреваемых. После допроса в прокуратуре Тайбэя было установлено, что Ло и Хуан могут сговариваться и уничтожать улики, поэтому в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег было подано ходатайство в суд о задержании и запрете на свидания, которое было удовлетворено. В ходе операции специальная группа изъяла 200 000 токенов USDT, рыночная стоимость которых составляет около 6 миллионов новых тайваньских долларов, что стало ключевым доказательством по делу.

Отмывание денег режим и риски Криптоактивов

Дело Hero Pay не является первым случаем использования шифрования для отмывания денег в ресторанной индустрии. В марте этого года прокуратура Юньлина разоблачила дело о мошенничестве и отмывании денег, связанное с семейным бизнесом по продаже утки с имбирем в Наньтоу, сумма которого также превышала 3 миллиарда. Эти дела подчеркивают анонимность и транснациональные характеристики шифрования, что делает его популярным инструментом для преступных группировок, скрывающих незаконные доходы. Хотя технология шифрования сама по себе нейтральна, в условиях отсутствия регулирования она легко может быть использована злоумышленниками.

Юридические последствия и влияние на ресторанный бизнес

Адвокат Цзян Хуанхуа отметил, что даже если Ло и Хуан не принимали непосредственного участия в азартных играх, помощь в сокрытии преступных доходов уже нарушает Закон о Отмывании денег, и максимальное наказание может составить 10 лет лишения свободы с дополнительным штрафом до 100 миллионов. Несмотря на то, что в настоящее время работа двух ресторанов не испытывает явного влияния, в праздничные дни поток людей по-прежнему велик, но имидж и репутация бренда могут столкнуться с долгосрочными последствиями.

Заключение

Дело о отмывании денег Hero Pay, в которое вовлечены владельцы «茗香園冰室» и «東引快刀手», касается не только огромной суммы в 30 миллиардов долларов и 200 тысяч токенов, но и раскрывает высокие риски криптоактивов в международном отмывании денег. Поскольку следственные органы продолжают отслеживать конечное направление огромных денежных потоков, это дело может стать важным предупредительным случаем в истории регулирования ресторанной отрасли Тайваня и криптоактивов.