Американец приговорен к более чем 4 годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов в мошенничестве с Криптовалютой

Министерство юстиции США (DOJ) одержало еще одну победу в борьбе с мошенничеством с цифровыми активами. Мужчина из Калифорнии был приговорен к более чем четырем годам лишения свободы за участие в крупномасштабной отмывании денег на сумму почти 37 миллионов долларов, связанном с глобальной схемой мошенничества с криптовалютой.

Осужденный в Ла-Пуэнт Шеншен Хэ, 39-летний житель Ла-Пуэнте, штат Калифорния, был приговорен к 51 месяцу лишения свободы в Центральном округе Калифорнии. В апреле этого года он признал себя виновным в сговоре с целью осуществления незарегистрированного денежного перевода, который отмыл 36,9 миллиона долларов через банки и криптовалютные кошельки. В дополнение к тюремному заключению суд приказал ему выплатить более 26,8 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба жертвам схемы.

Мошеннические инвестиционные схемы Прокуроры заявили, что он был частью организованной группы, которая эксплуатировала американских инвесторов с помощью вводящих в заблуждение предложений «прибыльных инвестиций» в криптовалюту. Группа следовала известному шаблону: 🔹 Они контактировали с жертвами через социальные сети, текстовые сообщения, телефонные звонки и даже приложения для знакомств.

🔹 Они обещали высокую доходность от инвестиций в цифровые активы.

🔹 Они убедили жертв, что их инвестиции растут.

🔹 На самом деле, средства уже были выведены. «Ответчик был вовлечен в международную сеть, которая обманула американских инвесторов на почти 37 миллионов долларов через так называемые камбоджийские мошеннические центры», сказал и.о. заместителя помощника генерального прокурора Мэттью Р. Галеотти. Он добавил, что аналогичные мошеннические операции за границей, особенно те, которые представляют себя как инвестиционные возможности, значительно выросли в последние годы.

Поток средств через Багамы и Tether Судебные документы раскрыли, что средства жертв были направлены на счет в банке Deltec на Багамах, зарегистрированном на Axis Digital Limited. Он стал соучредителем Axis Digital с другим обвиняемым, Хосе Сомарриба, в то время как китайский гражданин Цзинлян Сю позже присоединился в качестве директора. Из Deltec средства были конвертированы в стейблкоин Tether (USDT) и затем переведены на кошельки, контролируемые сообщниками в Камбодже, включая город Сиануквиль, где работали мошеннические колл-центры. Криптовалюта в конечном итоге попала в руки "руководителей" схемы.

Широкая сеть сообщников По меньшей мере восемь других человек были вовлечены в заговор. Некоторые уже признали свою вину в отмывании денег: Даран Ли, гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, находится под стражей в США с апреля 2024 года. Лу Чжан, незаконный иммигрант в США, признался в управлении внутренними операциями по отмыванию денег. Прокуроры подчеркнули, что группа целенаправленно нацеливалась на обычных американцев, обманывая их, заставляя отвечать на нежелательные сообщения, не осознавая, что они попадают в сложную схему мошенничества.

Предупреждение общественности «Этот обвиняемый проведет годы в федеральной тюрьме за участие в заговоре, в результате которого жертвы потеряли десятки миллионов долларов, начав с простого шага — ответа на нежелательные сообщения на своих телефонах», — предупредил исполняющий обязанности прокурора США Билл Эссайли. Он призвал американцев дважды проверять предложения от незнакомцев, продвигающих инвестиционные возможности в Интернете. "Ваши пенсионные сбережения или средства на образование ваших детей могут зависеть от этого," добавил он.

Кто возглавлял прокуратуру Дело было возбуждено помощниками прокуроров США Максвеллом Коллом и Александром Гориным из Отдела по борьбе с терроризмом и экспортными преступлениями, Нишой Чандран из Отдела по борьбе с крупными мошенничествами, Стефани Шварц из Отдела компьютерной преступности и интеллектуальной собственности (CCIPS) и Тамарой Лившиз из Отдела мошенничества в уголовном подразделении Министерства юстиции.

#CryptoCrime , #Отмывание денег , #DOJ , #USDT , #cryxptonews

Оставайтесь на шаг впереди – подпишитесь на наш профиль и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“