Reino Unido propõe estabelecer um mecanismo de compensação para o maior caso de fraude em encriptação da história: 7,2 mil milhões de dólares em Bitcoin é o foco da questão de vesting.

O governo britânico anunciou na audiência do Tribunal Superior de Londres que planeja estabelecer um mecanismo de compensação para as vítimas de um caso de fraude de investimento chinês, ao mesmo tempo em que busca reter a maior parte dos 5 bilhões de libras esterlinas (cerca de 7,2 bilhões de dólares) em Bitcoin apreendidos de criminosos. Este lote de 61.000 Bitcoins, apreendidos pela polícia em 2018, é uma das maiores apreensões de ativos de criptografia na história do Reino Unido. O caso criou um conflito entre as autoridades britânicas e cerca de 130.000 investidores chineses, que acreditam que o governo britânico não deve lucrar com as perdas das vítimas. O resultado final do caso deve estabelecer um importante precedente para a regulamentação e a distribuição de ativos relacionados a crimes financeiros de criptografia transfronteiriços.

O maior caso de apreensão de ativos de criptografia na história do Reino Unido: detalhes da fraude revelados

Este caso gira em torno de um chefe da fraude chinês e suas atividades de lavagem de dinheiro no Reino Unido, revelando a conversão de enormes fundos criminosos em Bitcoin.

· Fraude de esquema e grandes lucros ilícitos

Zhimin Qian, de 47 anos (pseudónimo Yadi Zhang), é a mente por trás deste esquema de fraude. A fraude ocorreu na China entre 2014 e 2017, enganando as vítimas em 430 bilhões de yuan (cerca de 60 bilhões de dólares). Ela trocou a maior parte do dinheiro das vítimas por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido com uma identidade falsa.

· O principal acusado confessa e o valor dos ativos dispara

Qian e seu cúmplice malaio Seng Hok Ling (47 anos) admitiram o crime de lavagem de dinheiro no tribunal criminal de Southwark, em Londres, no mês passado, e os dois estão agendados para ser sentenciados em novembro.

Os 61000 Bitcoins apreendidos desde 2018 aumentaram de valor de cerca de 1.8 bilhões de dólares para cerca de 7.2 bilhões de dólares.

As autoridades britânicas recentemente também obtiveram ativos de criptografia adicionais no valor de cerca de 6700 milhões de libras. Anteriormente, Qian revelou uma chave de registro e duas senhas de acesso a carteiras de criptografia.

Planos de compensação e desafios legais: as vítimas enfrentam dificuldades de prova

A proposta de compensação feita pela acusação britânica traz esperança para as vítimas, mas provar a ligação direta com os ativos confiscados continua a ser um grande desafio no processo legal.

· O Ministério Público pretende estabelecer um mecanismo de compensação

O diretor de assuntos públicos informou o advogado da vítima no tribunal sobre a possibilidade de estabelecer um mecanismo de compensação, mas os detalhes específicos ainda não foram divulgados.

O Escritório do Procurador da Coroa (CPS) afirmou que tem buscado uma ordem de recuperação civil, com o objetivo de compensar os investimentos perdidos na ausência de outras compensações para as vítimas. O CPS considerará como compensar todas as vítimas, e não apenas aquelas que participaram de ações legais no Reino Unido.

· As vítimas enfrentam dificuldades de prova

William Glover, responsável pelo escritório de advocacia Fieldfisher que representa parte das vítimas, afirmou que o diretor de processos públicos “na verdade aceitou a responsabilidade de criar um mecanismo de compensação para aqueles que podem não ser capazes de buscar reparação através das disposições legais existentes.”

No entanto, os advogados das vítimas enfrentam desafios severos, sendo difícil provar a ligação direta entre os investimentos dos clientes e os Bitcoins confiscados. Jack Ding, sócio do escritório de advocacia Duan & Duan, que representa cerca de 10 mil vítimas, apontou que “alguns materiais carecem de informações suficientes para estabelecer uma associação clara”.

· Controvérsia sobre o valor da compensação

Especialistas jurídicos alertam que é improvável que as vítimas recuperem todo o valor após a valorização do Bitcoin, uma vez que os tribunais geralmente se concentram na devolução do capital e juros razoáveis, em vez de ganhos especulativos.

Impacto financeiro e preocupações do mercado: o destino final de enormes Bitcoins

Este montante colossal de Bitcoin chamou a atenção do Tesouro Britânico, mas o seu tratamento final e a conversão em dinheiro suscitaram preocupações sobre o impacto no mercado.

· O enorme ativo chamou a atenção do ministério das Finanças

Esta inesperada fortuna em Bitcoin chamou a atenção dos funcionários do Tesouro britânico. Alguns funcionários questionaram em particular se estes ativos de criptografia poderiam ajudar a ministra das Finanças, Rachel Reeves, a lidar com o déficit fiscal do Reino Unido, que é estimado em até 30 mil milhões de libras até 2029.

· Riscos de mercado e litígios legais de longa duração

Outros funcionários do governo alertaram que este ativo pode estar sujeito a longas batalhas legais, que podem se estender até 2027.

O Ministério das Finanças foi informado de que não pode incluir esses ativos apreendidos em seus cálculos fiscais, uma vez que o Escritório de Responsabilidade Orçamental (OBR) não inclui ativos apreendidos em suas previsões.

· Risco de liquidação em larga escala

As autoridades enfrentam o desafio real de como liquidar uma posição tão grande em Bitcoin sem causar uma grande perturbação no mercado.

Conclusão

O tratamento do Bitcoin no valor de 5 bilhões de libras retido pelo Reino Unido tornou-se um foco legal e regulatório com impacto global. O mecanismo de compensação proposto pelo governo britânico traz uma esperança para as vítimas, mas também destaca a dificuldade inerente de rastrear e provar a relação com os ativos em crimes de criptografia transfronteiriços. O resultado deste caso não apenas determinará o destino final deste enorme Bitcoin, mas também estabelecerá precedentes legais cruciais para como outras jurisdições lidam e liquidam ativos digitais retidos, além de fortalecer a cooperação internacional no combate ao crime financeiro em criptografia.

Este artigo é uma notícia e não constitui qualquer conselho de investimento. O mercado de encriptação é altamente volátil, e os investidores devem tomar decisões cautelosas.